会议安排 - 2024年6月18日董事会决议召开临时股东大会[4] - 2024年7月5日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] - 股权登记日为2024年7月1日[6] 参会情况 - 14名现场股东代表52,493,700股，占20.88%[7] - 4名网络投票股东代表562,400股，占0.22%[7] 会议结果 - 所有议案对中小投资者单独计票，均获通过[10] - 股东大会召集等程序合规，结果有效[11]

董事会会议 - 2024年7月5日16:00召开第五届董事会第一次会议，7名董事均参与表决[1] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》等多议案均7票同意通过[2][5][7][10][13][27] 人员选举 - 选举王刚等为第五届董事会各专门委员会委员[3] - 选举王刚为第五届董事会董事长[6] 人员聘任 - 聘任王刚为总经理，邹卫峰、桑孝为副总经理[8][11] - 聘任林鸿雁为财务总监，周一波为董事会秘书[14][18]

董事会换届 - 公司2024年7月5日召开第一次临时股东大会完成董事会换届[1] - 选举王刚等为第五届非独立董事[1] - 选举曾澜等为第五届独立董事[1] 任职资格 - 第五届董事会成员均符合任职资格[2] - 曾澜未取得资格证承诺参加培训[2] - 张志杰、朱映彬已取得资格证书[2] 法规合规 - 兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数比例符合法规要求[2] 人员变动 - 第四届独立董事刘湘云任期届满不再任职[2] - 截至公告披露日刘湘云未持有公司股份[3]

公司治理 - 2024年7月5日公司召开第五届监事会第一次会议，选举刘平安为第五届监事会主席[1] 人员信息 - 刘平安近年来发表论文超60余篇，10余篇被SCI、EI收录[4] - 刘平安曾参与十多项科研项目[4] - 2009年至今刘平安任公司企业科技特派员[4] - 2012年7月至今刘平安任公司监事会主席[4] 股权情况 - 截至公告披露日，刘平安持有公司181,670股股份，占总股本0.07%[5]

人事变动 - 公司选举王刚为董事长，聘任其为总经理，任期三年[1][2] - 聘任邹卫峰、桑孝为副总经理，任期三年[2] - 聘任林鸿雁为财务总监，周一波为董事会秘书，任期三年[2] - 第四届财务总监罗海燕任期届满离任[3] - 聘任邹志锋为证券事务代表，张雪仪为内部审计机构负责人，任期三年[4][5] 持股情况 - 王刚持股41,431,580股，占总股本16.48%[8] - 邹卫峰持股648,700股，占总股本0.26%[10] - 桑孝持股260,000股，占总股本0.10%[11] - 周一波持股81,900股，占总股本0.03%[13] - 邹志锋、张雪仪各持股10,400股，占总股本0.0041%[14][15] - 罗海燕持股363,730股，占总股本0.14%[3] - 林鸿雁未持股[12]

会议出席情况 - 现场和网络投票出席股东及代表14人，代表股份52,493,700股，占比20.8786%[5] - 现场出席股东及代表10人，代表股份51,931,300股，占比20.6549%[5] - 网络投票股东4人，代表股份562,400股，占比0.2237%[5] - 现场和网络投票出席中小投资者8人，代表股份6,659,486股，占比2.6487%[5] 选举情况 - 选举非独立董事，总同意股份数51,937,600股，占比98.9406%，中小股东同意占比91.6495%[6] - 选举独立董事，总同意股份数51,937,600股，占比98.9406%，中小股东同意占比91.6495%[11] - 选举非职工代表监事，总同意股份数51,937,600股，占比98.9406%，中小股东同意占比91.6495%[14] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案，总同意52,488,000股，占比99.9891%[15] - 变更注册资本及修改章程议案，总同意52,488,000股，占比99.9891%[17] - 中小股东对两议案同意6,653,786股，占比99.9144%[16]

股东大会 - 公司于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会[1] 监事会换届 - 股东大会审议通过监事会换届选举议案[1] - 选举刘平安、徐汝淳为第五届监事会非职工代表监事[1] - 职工代表监事麦秋连由职工代表大会选举产生[1] 任期与比例 - 第五届监事会任期三年，自审议通过之日起算[1] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2]

会议信息 - 公司于2024年7月5日召开第五届董事会第一次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》[1] 委员会成员 - 战略委员会成员为王刚、张志杰、朱映彬，主任委员为王刚[1] - 提名委员会成员为朱映彬、张志杰、邹卫峰，主任委员为朱映彬[1] - 审计委员会成员为曾澜、张志杰、朱映彬，主任委员为曾澜[1] - 薪酬与考核委员会成员为张志杰、曾澜、桑孝，主任委员为张志杰[1]

会议相关 - 公司于2024年7月5日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与3名[1] - 选举刘平安为公司第五届监事会主席，任期三年[3] 协议相关 - 2024年1月16日宽普科技与天承伟业签订《认购意向书》[5] - 双方拟变更条款并签订《认购意向书补充协议》[6]

市场扩张和并购 - 子公司宽普科技意向认购物业面积约34,800平方米，单价4,750元/平方米[1] 其他新策略 - 调整设计方案致工期延后66天[2][4] - 原合同多项时间变更，施工许可从六个月变八个月[4] - 物业挂牌从2024年12月31日前变2025年3月7日前[4] - 物业竣工从2025年10月31日前变2026年1月5日前[5] 风险提示 - 投资房产能否竞得、价格及取得时间不确定[7] - 投资存在市场、经营、政策、审批等风险[7] - 拟投资项目建设周期长，短时间难形成规模经济效益[7]