人员变动披露 - 董事和高级管理人员辞职报告提交后公司两个交易日内披露[4] 补选与解任 - 董事提出辞职公司需在60日内完成补选[4] - 股东会决议解任董事、董事会决议解任高级管理人员，决议作出之日生效[5] 手续办理 - 董事、高级管理人员应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让 - 就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[11] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[11] 信息申报与核查 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 离任人员承诺事项由董事会秘书每季度核查履行进展[9] 赔偿与生效 - 无正当理由任期届满前解任，董事、高级管理人员可要求公司赔偿[6] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[15]

独立董事提名 - 曾萍被提名为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 曾萍通过资格审查，提名人与其无利害关系[1] 任职资格 - 曾萍具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需相关资格或五年以上全职经验[6][7] 合规情况 - 曾萍及直系亲属无违规持股、任职等情况[7][8] - 最近十二个月内无相关禁止情形[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[15]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会8月18日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年8月12日[4] - 会议登记时间为2025年8月14日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为8月18日9:15 - 15:00[2] - 股东投票代码为350629，投票简称为劲刚投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 15:00[27] 议案内容 - 会议审议议案包括补选独立董事及专门委员会委员、修订《公司章程》等3项[7] - 议案2为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过[9] - 股东大会提案包括总议案、补选独立董事等多项议案[31] 其他信息 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露[10] - 会议联系人周一波，联系电话0757 - 66823006[16] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[32] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年8月14日18:00之前送达公司[33]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议7月21日发通知，7月31日召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等议案，部分条款完善[1] - “股东大会”更名“股东会”，议事规则同步更名[1] - 议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议[2] 其他信息 - 备查文件为公司第五届监事会第七次会议决议[3] - 公告发布时间为2025年7月31日[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年7月31日召开，7名董事参与表决[1] - 公司定于2025年8月18日15:00召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][9] 人事变动 - 独立董事曾澜辞职，补选曾萍为独立董事候选人[1][2]

公司业务进展 - 凯际智能与深圳市智胜高技术研究院于2024年10月签订低空经济领域战略合作协议 [1] - 双方合作稳步推进 公司正积极对接深圳及周边地区低空经济应用场景 [1] - 已推动相关技术与产品商业落地 部分地区完成产品测试及站址确定 [1] 信息披露安排 - 后续合作进展将按规定及时披露 [1]

公司业务布局 - 公司已形成针对无人机黑飞威胁的监测加反制完整解决方案 [1] - 解决方案包含城市型微小目标探测雷达 光电探测设备及无线电侦测设备 [1] - 配套无人机反制系列产品可通过定向干扰等反制手段实施有效拦截 [1] 技术应用场景 - 解决方案可实现对变电站 燃气站 通信枢纽等关键基础设施周边的低慢小无人机进行全天候实时监测 [1] - 系统能够精准识别非法飞行目标 [1] - 技术应用切实保障基础设施安全 [1]

公司业务与产品 - 特殊应用领域电子业务包括宽普科技与仁健微波的射频微波业务，以及凯际智能的低空监视及无人机防御装备业务 [2] - 特殊应用领域材料业务以子公司康泰威为载体，产品有热喷涂材料等，部分已批产供货，部分处于研发验证阶段 [3] 业绩情况与应对 - 2025年一季度营收下降，因下游行业短期调整，部分客户合同签订审批周期延长，且计提信用减值拨备致亏损 [4] - 拟采取加强与客户沟通、推进人岗匹配、优化业务流程、拓展市场、加快应收账款回收等措施改善业绩 [4] 民用领域拓展 - 射频功放产品进入国产大飞机（C919）产业链并小批量交付 [5] - 成立广东凯际智能，推广射频微波技术到新兴领域，已与深圳市智胜高技术研究院合作，积极开辟国外市场 [5] 应收账款问题 - 应收账款余额增加是行业短期变化所致，客户结算及付款延迟，公司应收账款质量良好，坏账风险小 [6] - 加强对客户经营及信用状况跟踪，与客户充分沟通，优化管理机制，加快货款回收 [6] 未来发展规划 - 未来3 - 5年聚焦“特殊应用领域电子 + 特殊应用领域材料”业务布局和发展 [7] - 基于能力拓市场，发挥协同效应拓展射频微波业务新市场，拓展康泰威产品应用场景，突破凯际智能产品市场应用 [8] - 基于资源建能力，提升现有业务技术工艺能力，围绕主营业务筛选优质标的，建立新研发创新能力 [9] 并购投资计划 - 以宽普科技和仁健微波为依托，围绕特殊应用射频微波价值链并购重组，打造领先解决方案供应商 [10] - 以康泰威为基础，通过投资孵化和产业并购，打造领先的特殊应用热障、吸波复合功能材料制品供应商 [10]

2022年股权激励计划调整与作废事项 核心观点 - 公司对2022年限制性股票激励计划进行授予价格调整及部分股票作废处理，涉及价格调整公式应用、离职人员股票作废及业绩未达标导致的批量作废 [1][3][5] - 调整后授予价格从8.424元/股降至8.325元/股，因每股派息0.0994578元触发价格调整条款 [4][5] - 作废股票总计92.82万股，包含3名离职人员不符合激励资格部分及2024年公司层面业绩未达标部分 [5][6] 批准与授权程序 - 2022年股权激励计划调整及作废事项已通过董事会、监事会及股东大会审议，关联董事回避表决 [3] - 程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及激励计划草案规定 [3][4] 价格调整细节 - 调整依据为2024年利润分配方案（每10股派1元现金红利），采用派息公式P=P0-V计算新授予价格 [4][5] - 调整后价格保留三位小数（8.325元/股），且确保大于1元的底线要求 [5] 股票作废原因 - 作废包含两类情形：3名激励对象离职丧失资格、2024年公司业绩未达到考核目标 [5][6] - 作废处理符合激励计划草案中关于归属条件及失效条款的规定 [6] 法律合规性结论 - 北京市嘉源律师事务所认定价格调整及作废事项合法合规，符合《公司法》《证券法》及公司内部制度 [1][6][7]

2022年限制性股票激励计划审批程序 - 2022年10月25日公司第四届董事会第十一次会议审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜的议案 [1] - 同日第四届监事会第十一次会议审议通过草案并核实激励对象名单 [2] - 2022年11月11日2022年第二次临时股东大会批准激励计划及配套文件 [3] - 2022年12月5日第四届董事会第十二次会议通过向激励对象授予限制性股票的决议 [3] 本次限制性股票作废原因 - 3名原激励对象因离职丧失资格导致92.82万股不得归属 [4] - 公司2024年业绩未达考核标准致使第二个归属期对应股票作废 [4] - 合计作废92.82万股第二类限制性股票 [4][5] 公司决策程序及影响 - 2025年6月20日第五届董事会第六次会议审议通过作废议案 [1][4] - 本次作废基于股东大会授权无需再次提交审议 [5] - 作废行为不影响公司财务状况、经营成果及管理团队稳定性 [4] 监督机构意见 - 监事会确认作废符合激励计划草案规定且未损害股东利益 [5][6] - 法律意见书认定作废事项已履行必要授权程序 [6]