监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年6月10日以电话及电子邮件形式发出通知，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 实际出席监事3名，会议有效性符合法定要求 [1] 限制性股票激励计划调整 - 作废92.82万股第二类限制性股票，原因包括3名激励对象离职及2024年公司业绩未达考核目标 [1] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格至8.325元/股，系因2024年年度权益分派方案实施完毕 [2] - 两次调整议案均获监事会全票通过（3票同意/0票反对） [1][2] 子公司融资担保事项 - 全资子公司广东宽普科技向招商银行申请综合授信，授信业务涵盖银行承兑汇票、票据池质押融资及流动贷款等 [2] - 授信期限12个月，具体条款以银行审批为准，公司将为授信提供连带责任担保 [2] - 授权董事长签署相关法律文件，议案获监事会全票通过（3票同意/0票反对/0票回避） [2][3]

股权激励 - 2022年12月5日以11.18元/股向46人授予242万股限制性股票[3] - 2024、2025年审议通过作废部分未归属二类限制性股票等议案[4] - 2022年计划二期因人员离职、业绩不达标92.82万股作废[5] - 作废对公司无实质影响，监事会同意[6][8] - 激励计划价格调整和作废获授权批准，符合规定[9]

限制性股票激励 - 2022年10月25日审议激励计划议案[2] - 2022年10月26日至11月4日公示激励对象[3] - 2022年11月11日股东大会通过激励计划议案[4] - 2022年12月5日以11.18元/股授予242.00万股[4] 授予价格调整 - 2024年5月27日审议调整授予价格等议案[5] - 2025年6月20日将授予价格由8.424元/股调为8.325元/股[2][7] 权益分派 - 2025年5月13日以250,060,305.00股为基数，每10股派1.00元现金[6]

会议决议 - 2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，通过激励计划草案等议案[5] - 2025年6月20日召开相关会议，通过作废部分股票和调整授予价格议案[6] - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会，通过《2024年度利润分配预案》[7] 利润分配 - 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），每股0.0994578元/股[8] 激励计划 - 激励计划授予价格调整公式为派息时P＝P0 - V，调整后约8.325元/股[10] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期3人离职，92.82万股不得归属[12] 合规情况 - 公司就价格调整和股票作废已取得必要授权和批准，符合规定[13]

财务数据 - 2025年3月31日总资产10.16亿，2024年12月31日为10.85亿[5] - 2025年3月31日负债总额2.90亿，2024年12月31日为3.42亿[5] - 2025年3月31日净资产7.26亿，2024年12月31日为7.44亿[5] - 2025年1 - 3月营收2316.20万，2024年年度为4.01亿[5] - 2025年1 - 3月利润总额 - 2200.82万，2024年年度为1.46亿[5] - 2025年1 - 3月净利润 - 1888.44万，2024年年度为1.29亿[5] 担保事项 - 拟为广东宽普科技8000万授信提供连带责任担保[1] - 累计担保金额8000万，占净资产4.67%，占总资产3.83%[12] - 保荐人对本次担保事项无异议[16] 其他信息 - 广东宽普科技注册资本1.5亿[4]

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] 披露规则 - 信息不确定或属临时商业秘密可暂缓披露[4] - 信息属国家或商业秘密等可豁免披露[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] 管理与审批 - 董事会统一领导和管理信息披露暂缓与豁免业务[10] - 特定信息需履行内部审批程序[10] 信息保存与处理 - 决定暂缓、豁免披露信息需登记保存不少于十年[11] - 已暂缓披露信息有问题应核实并披露进展[13] - 暂缓、豁免披露原因消除应及时公告[15] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 其他规定 - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[17] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17] - 有《信息披露暂缓与豁免事项业务登记审批表》等附件[20] - 信息披露申请类型分暂缓与豁免[22] 知情人要求 - 知情人需遵守规定并保密[23] - 保密不当致泄露需担责[23] - 知情人登记表需填相关信息[26]

募资情况 - 公司获准发行1230万股，每股面值1元，发行价20元/股[1] - 募集资金总额2.46亿元，净额2.4163174678亿元[1] 监管协议 - 公司将与浙商银行广州分行、民生证券签《募集资金三方监管协议》[1] - 协议有账户管理、对账单、大额支取通知等规定[4][6] - 协议生效、失效条件及份数安排[7]

财务数据 - 2025年3月31日总资产10.16亿元，2024年12月31日为10.85亿元[7] - 2025年3月31日负债总额2.90亿元，2024年12月31日为3.42亿元[7] - 2025年3月31日净资产7.26亿元，2024年12月31日为7.44亿元[7] - 2025年1 - 3月营收2316.20万元，2024年年度为4.01亿元[7] - 2025年1 - 3月利润总额 - 2200.82万元，2024年年度为1.46亿元[7] - 2025年1 - 3月净利润 - 1888.44万元，2024年年度为1.29亿元[7] 担保情况 - 子公司广东宽普科技拟申请8000万元综合授信，公司提供担保[2] - 广东宽普科技注册资本1.5亿元[4] - 截至公告日累计担保8000万元，占净资产4.67%，占总资产3.83%[8] - 公司及子公司无逾期、涉诉等担保问题[8]

激励计划调整 - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票92.82万股[1] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格为8.325元/股[3] 授信担保 - 全资子公司广东宽普科技向招行申请8000万元综合授信，公司提供8000万元连带责任担保，期限12个月[4]

股票激励 - 作废2022年限制性股票激励计划92.82万股未归属股票[1] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格为8.325元/股[4] 公司管理 - 开设募集资金专项账户并签三方监管协议[5] - 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[6] 授信担保 - 全资子公司向招行申请8000万元综合授信，公司提供担保[8]