内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 内部控制缺陷 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 制度建设 - 公司制定了股东大会议事规则等规范法人治理结构[6] - 公司制定了人力资源等一系列管理制度[10] - 公司制订合同管理相关管理制度，规范经济合同各环节及权责[13] 部门与管理 - 公司设置了职能中心等多个部门并明确岗位职责[6] - 公司建立了研发管理制度加强研发管理[13] - 公司确定工程项目管理风险和控制流程，设置工程管理小组[15] 信息与监督 - 公司建立了多种信息沟通方式保障信息传递[8] - 公司明确信息披露职责范围和保密责任，保证信息披露顺利进行[14] - 公司对内部控制制度执行定期和不定期检查，规范内部监督[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关错报金额标准[18] - 财务报告内部控制资产管理相关错报金额标准[19][20] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[21]

财报信息 - 公司为厦门亿联网络技术股份有限公司[1] - 2025年第一季度报告于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1] - 公告编号为2025 - 023[1] - 公告日期为2025年4月18日[3]

综合授信 - 公司拟申请不超80,000万元综合授信额度[1] - 额度可在授信期内循环使用[1] - 具体融资金额依实际需求定[1] 决策流程 - 董事会授权董事长行使决策权并签署文件[1] - 监事会同意申请事项[2] - 事项须提交股东大会审议[2]

业绩相关 - 公司近年来年度分红比例稳步上升，2023年及2024年均实施中期现金分红[66] 数据相关 - 2024年光伏项目发电量3,791,400千瓦时[44][121][161] - 公司用水量达89,370立方米，单位营收用水量下降6%[122][171] - 2024年公司温室气体总排放量为1,118,431 tCO2e[146] - 2022 - 2024年公司总部范围1排放量分别为322.04、309.43、255.94吨二氧化碳当量[147] - 2022 - 2024年公司总部范围2排放量分别为2,563.32、3,352.70、2,918.15吨二氧化碳当量[147] - 2022 - 2024年公司总部总排放量分别为2,885.36、3,662.13、3,174.09吨二氧化碳当量[147] - 2023 - 2024年公司总部范围3排放量分别为1,194,998.26、1,115,256.79吨二氧化碳当量[147] - 2024年公司用电量达19,407,305.44千瓦时，柴油消耗量达2,144.94升，汽油消耗量达3,510.16升[168][170] - 2024年公司产生的废弃物总量440.7吨，可回收废弃物37.9吨，电子废弃物合规处理率100%[183] - SmartVision 40产品碳足迹为763.55 kgCO₂e/pc[197] - MTouch Plus产品碳足迹为376.83 kgCO₂e/pc[197] - MCore Pro产品碳足迹为709.57 kgCO₂e/pc[197] 未来展望 - 公司未来将围绕音视频技术赋能企业数字化变革，提升长期竞争力[25] - 2025年3月Mcore 4、3款SIP - T8X系列等新品完成GRS认证[190] 新产品和新技术研发 - 2024年公司引入PCR材料应用，推进GRS产品认证，开展部分产品碳足迹核查[19] - 2024年针对MVC S40系列产品开展碳足迹核查并获声明[192] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司从环境、可持续采购、员工权益、道德合规及产品质量安全五个战略维度出发，制定《可持续发展政策与管理》[32] - 董事会战略与ESG委员会下设五大专项小组，形成三层ESG管理组织架构[33] - 公司建立与利益相关方常态化沟通渠道，形成ESG工作尽职调查机制[36] - 识别出与公司相关的27项议题，形成ESG实质性议题矩阵[39] - 公司制定《内部审核控制程序》，3年内覆盖所有部门进行全面审查[117] - 公司开展温室气体盘查工作并规划未来排放减量措施[145]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额总计81,689.6万元[6] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计1,000.4万元[6] - 2024年末关联资金往来余额总计6,983.90万元[6] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生金额总计81,706万元[6] 子公司其他应收款 - 亿联成软件2024年初其他应收款50,698.84万元，累计发生237.15万元，年末余额2,981.73万元[6] - 亿欧洲武技术2024年初其他应收款30,883.90万元，累计发生5,730.54万元，年末余额8,954.26万元[6] - 易声听力技术2024年初其他应收款0.68万元，累计发生31.77万元，年末余额2.06万元[6] 子公司代垫款 - 上市公司子公司及其附属企业2024年代垫款累计发生4,000.11万元，偿还2,614.33万元[6] 部分子公司其他应收款 - 部分子公司其他应收款年度累计发生0.94万元，年末余额0.94万元[6]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年4月22日审计委员会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[2] - 2025年1月16日审计委员会沟通审计工作并通过《2024年度总体审计策略》[4] - 2025年4月18日审计委员会通过《2024年年度报告全文及摘要》等议案并同意提交董事会[4] 审计评价 - 容诚认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务等情况[3] - 公司审计委员会认为容诚遵循准则，审计报告客观真实[6]

业绩总结 - 2024年监事会认为董事会未损害公司和股东利益，经营管理层使公司稳健经营[2] - 2024年监事会认为财务报告真实反映财务状况和经营成果[8] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，各次会议审议多项议案[3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司战略方针开展日常议事等工作[14]

新策略 - 公司拟用不超9000万美元自有资金开展12个月外汇金融衍生品投资[2] - 业务包括外汇远期、货币掉期等，结算货币主要为美元[3] 风险管理 - 已建立《衍生品投资管理制度》[6] - 多部门分工负责交易、审核、跟踪、核查等[6][7][8] - 交易前选合适工具和对手，财务部评估风险敞口[6][7]

人事变动 - 2025年4月18日公司审议通过高级管理人员辞任暨聘任议案[1] - 董事、副总经理周继伟辞任副总经理，仍任董事[1] - 公司聘任林小盛、冯万健、廖昀为副总经理[1] 持股情况 - 林小盛直接持有公司60,000股[6] - 冯万健直接持有公司22,180股[7] - 廖昀直接持有公司150,740股[8]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]