公司治理与决策 - 三雄极光董事会以7票同意、2票反对的表决结果通过为经销商向银行申请授信额度提供担保的议案 [1] - 张贤庆、陈松辉两位董事对包括经销商担保在内的多项制度修订议案投出反对票，理由包括条款与法律法规不一致、与公司章程存在冲突 [1] - 董事会的反对票反映出公司内部在决策和制度建设方面可能存在一定的分歧和隐患 [1] 经销商支持政策 - 公司拟继续为经销商向银行申请授信额度提供担保，此系因前次担保额度有效期即将到期而提出续期申请 [1] - 为经销商提供担保的目的是帮助经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力 [1] - 公司此前在2024年12月就曾通过同类型的担保议案 [1] 公司运营与风险 - 三雄极光作为照明行业龙头企业，其决策的科学性和风险把控能力对公司的长期发展至关重要 [1] - 公司面临部分经销商风险过高仍拟为其提供担保的情况，需进一步强化风险评估与监控 [1]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司及控股子公司无逾期担保情形 [1] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保情形 [1] - 公司及控股子公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年12月15日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年12月8日[3] - 会议审议12项非累积投票提案，3 - 6项为特别决议议案[4][5] 会议登记 - 登记时间为2025年12月9日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] - 登记方式为现场、信函或传真，12月9日17:00前送达[6][7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350625，投票简称为三雄投票[19] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见[19]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过议案，拟使用最高额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买中、低风险理财产品 [1] - 单个理财产品最长投资期限不超过12个月，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用 [1] - 授权董事长行使投资决策权并签署文件，财务总监负责组织实施 [1] 公司基本情况 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来源于照明行业 [1] - 截至发稿时，公司市值为34亿元 [2] 行业与市场 - 公司所属行业为照明行业，且为唯一收入来源 [1]

资金运用 - 公司拟用最高不超13亿元闲置自有资金买中、低风险理财产品，单个产品最长投资期限不超12个月[2] - 公司为优质经销商向银行申请贷款提供总额不超5000万元差额补足连带责任担保[4] - 公司以6000万元对全资子公司肇庆三雄增资，增资后其注册资本由9000万元增至15000万元[6][7] 议案表决 - 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》7票同意，2票反对，0票弃权[5] - 《关于向全资子公司增资的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意，2票反对，0票弃权[9] - 《独立董事工作制度》修订案9票同意，0票反对，0票弃权[13] - 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》修订案9票同意，0票反对，0票弃权，制度名称将修改[14] - 《对外担保管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[16] - 《对外投资管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[18] - 《关联交易管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[19] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》修订案9票同意，0票反对，0票弃权，制度名称将修改[21] - 《证券投资管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[23] - 公司决定于2025年12月15日下午2点召开2025年第二次临时股东大会，7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因制度修订异议投反对票[25] 其他事项 - 《关于修订<公司章程>》《关于修订<股东大会议事规则>》《关于修订<董事会议事规则>》议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[10][11][12] - 所有修订案全文于2025年11月刊登在巨潮资讯网[13][15][17][18][19][21][24] - 公告备查文件包括公司第六届董事会战略、薪酬与考核委员会会议决议及第六届董事会第六次会议决议[27]

公司增资行动 - 公司拟以自有资金人民币6000万元对全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司进行增资 [1] - 增资资金6000万元将全部计入子公司注册资本 [1] - 增资目的为提升子公司综合竞争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中，照明行业占比100% [1] - 截至发稿，公司市值为34亿元 [1]

公司增资事件 - 公司以自有资金对全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司增资人民币6,000万元 [1] - 增资款6,000万元全部计入注册资本 [1] - 增资完成后，肇庆三雄注册资本由人民币9,000万元增加至15,000万元 [1] 增资目的与股权结构 - 增资旨在提升子公司综合竞争力，满足其正常生产经营活动的资金需求，提高业务发展能力 [1] - 增资完成后，公司仍持有肇庆三雄100%股权，其仍为全资子公司 [1]

募集资金协议与通知 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议[9] - 一次或12个月内累计支取超5000万或净额20%，公司及银行通知保荐机构等[9] 募投项目相关 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司重新论证可行性[17] - 以募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[19] - 募投项目支付困难以自筹支付后6个月内可置换[19] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整投资计划[35] 资金使用期限 - 单次临时补充流动资金不超12个月[20] - 现金管理产品期限不超12个月[25] 节余募集资金处理 - 节余低于500万且低于净额5%，豁免特定程序[32] - 节余达或超净额10%且高于1000万，股东会审议[32] 资金使用审议与公告 - 使用闲置资金临时补充流动资金，董事会审议并2日内公告[20] - 使用闲置资金现金管理，董事会会议后2日内公告[27] - 改变募集资金用途，董事会决议等并股东会审议[29] 资金检查与报告 - 内部审计机构每季度检查募集资金情况[34] - 董事会每半年核查募投项目进展[34] - 保荐机构等每半年现场检查募集资金情况[36] - 年度结束后，保荐机构等出具专项核查报告[36] - 公司在专项报告中披露核查结论[36] 特定情况处理 - 鉴证结论为特定情况，董事会分析整改并年报披露[36] - 保荐机构等分析特定鉴证结论原因并提核查意见[36] - 现场检查发现重大违规或风险，向深交所报告披露[38] 制度相关 - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[40] - 制度未尽或冲突以相关规定为准[40] - 制度解释属董事会，修订属股东会[41] - 制度经股东会审议通过生效修改亦同[42]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在规定时间内决定是否召开临时股东会[6] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[13] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向深交所备案，会前召集股东持股比例不低于10%[10][11] 会议相关规定 - 股东会通知应包含会议时间、地点等内容，关联交易需明确说明[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[25] - 召开股东会时，若主持人违规致会议无法进行，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[26] 董事选举 - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[27] - 参加股东会的股东所代表有表决权股份总数与应选董事人数的乘积为有效投票权总数[28] - 如经选举董事会人数未达法定或章程规定最低人数，原任董事不能离任，公司应在15日内召开董事会重新推选缺额董事[29] - 公司独立董事和非独立董事选举应分开进行[29] 表决权 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数；股东超规定比例买入的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权，也不计入该总数[32] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[32] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[39] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[42] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[43] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[43] - 董事会负责组织贯彻股东会决议[46] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施[46] - 董事会对股东会决议执行进行督促检查[46] - 公告等信息应在规定媒体和深交所网站公布[48] - 规则由公司董事会负责解释[49] - 规则经股东会审议通过之日起生效[50]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][6] - 未来或过去12个月内具有关联情形的法人或自然人视同为关联人[8] 关联交易事项 - 关联交易包括购买原材料、销售产品、对外投资等事项[9] - 关联交易财产或权益范围包括有形财产、无形财产等[10] 关联交易原则与定价 - 关联交易应遵循诚实信用、公开公平公正等原则[12] - 关联交易定价依政府定价、指导价或参考市场价格等确定[13] 不当关联交易 - 买入或出售价格条件明显异常等为不当关联交易[14] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人交易总额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[19] - 公司与关联人交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议，并聘请证券服务机构对交易标的审计或评估[19] 特殊交易规定 - 公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，参照为关联人提供担保规定执行[22] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[23] 日常关联交易 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额，应根据超出金额重新履行相关审议程序和披露义务[25] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] - 日常关联交易协议期限超过3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[25] 董事会相关 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过；要求董事会三分之二以上审议通过的事项，需经非关联董事三分之二以上通过[27] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东会审议[27] 违规处理 - 股东、董事等违反规定给公司或股东造成损失须承担赔偿责任[33] - 股东会和董事会有权罢免违反规定的董事和高级管理人员[33] 制度相关 - 本制度术语含义与《公司章程》相同[35] - 本制度未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[35] - 本制度“以上”等含本数，“低于”等不含本数[35] - 本规则解释权属董事会[36] - 本规则修订权属股东会[36] - 本制度经股东会审议通过后生效，修订亦同[37]