会议安排 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年12月16日召开，9名董事全部出席[1] - 董事会决定于2025年12月31日下午2:30召开2025年第三次临时股东大会[2] 议案表决 - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》7票同意，2票反对，0票弃权[2] - 董事张贤庆因通知时间和内容问题投反对票[2] - 董事陈松辉因通知时间和条款问题投反对票[3]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年12月31日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年12月24日[3] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案[4] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] - 登记方式为现场、信函或传真登记，地点在广州市南沙区榄核镇蔡新路293号公司二楼证券部[6] 投票信息 - 投票代码为350625，投票简称为三雄投票[19] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[21]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于12月15日召开，董事会11月28日公告通知[5] - 出席现场会议股东4名，代表股份113,236,140股，占总股本40.5383%[8] - 参加网络投票股东84人，代表股份70,059,155股，占总股本25.0811%[9] 议案表决情况 - 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意181,224,397股，占比98.8702%[10] - 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意116,724,540股，占比63.6811%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意116,747,940股，占比63.6939%，未通过[15][16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意116,906,540股，占比63.7804%，未通过[17][18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意116,761,340股，占比63.7012%，未通过[19][20] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意181,103,097股，占比98.8040%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意181,114,697股，占比98.8103%[23] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意181,104,897股，占比98.8050%，反对2,139,498股，占比1.1672%，弃权50,900股，占比0.0278%，审议通过[25][26] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意116,724,040股，占比63.6809%，反对66,524,455股，占比36.2936%，弃权46,800股，占比0.0255%，审议通过[28][29] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意116,748,440股，占比63.6942%，反对66,500,055股，占比36.2803%，弃权46,800股，占比0.0255%，审议通过[30][31] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意116,763,940股，占比63.7026%，反对66,490,255股，占比36.2749%，弃权41,100股，占比0.0224%，审议通过[32][33] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》同意181,104,897股，占比98.8050%，反对2,139,498股，占比1.1672%，弃权50,900股，占比0.0278%[34] - 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》同意116,897,740股，占比63.7756%，反对66,347,655股，占比36.1971%，弃权49,900股，占比0.0272%[36]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月15日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东88人，代表股份183,295,295股，占公司有表决权股份总数的65.6194%[4] - 中小股东81人出席，代表股份5,708,398股，占公司有表决权股份总数的2.0436%[5] 议案表决 - 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意181,224,397股，占比98.8702%，议案通过[6][9] - 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》同意116,724,540股，占比63.6811%，议案通过[9][11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意116,747,940股，占比63.6939%，议案未通过[11][14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意116,906,540股，占比63.7804%，议案未通过[14][16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意116,761,340股，占比63.7012%，议案未通过[16][19] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意181,103,097股，占比98.8040%，议案通过[19][21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意181,114,697股，占比98.8103%[21] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意181,104,897股，占比98.8050%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意116,724,040股，占比63.6809%[25] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意116,748,440股，占比63.6942%[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意116,763,940股，占比63.7026%[30] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》总表决同意181,104,897股，占比98.8050%[32] - 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》总表决同意116,897,740股，占比63.7756%[35] 中小股东表决 - 中小股东对《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>》同意3,518,000股，占比61.6285%[24] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[37] - 本次股东大会相关备查文件有2025年第二次临时股东大会会议决议和法律意见[38] - 公告发布时间为2025年12月15日[39]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于12月15日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 通过深交所交易系统投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月15日9:15至15:00[21] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月8日[3] 议案情况 - 第3 - 6项议案属特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权2/3以上通过[5] - 会议审议包括《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》等13项议案[15] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月9日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 异地股东信函或传真登记须在12月9日下午17:00之前送达公司[7] - 已填妥参会股东登记表应于12月9日下午17:00之前送达公司[13] 投票信息 - 网络投票代码为350625，投票简称为三雄投票[19]

市场整体表现 - 2023年12月8日，照明设备板块整体微涨0.03%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，5只上涨，7只下跌，2只收平 [1][2] 领涨个股表现 - 立达信领涨板块，收盘价20.14元，涨幅2.34%，成交额2.28亿元，成交量11.37万手 [1] - 三雄极光涨幅1.46%，收盘价12.55元，成交额3083.16万元 [1] - 联域股份涨幅1.09%，收盘价44.32元，成交额4220.41万元 [1] 领跌个股表现 - 小蓉股份领跌板块，跌幅1.68%，收盘价9.38元，成交额3.31亿元 [2] - 勤上股份跌幅1.57%，收盘价3.14元，成交额1.50亿元 [2] - 得邦照明跌幅1.28%，收盘价13.13元，成交额2191.71万元 [2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4748.3万元 [2] - 游资资金净流入253.05万元，散户资金净流入4495.24万元 [2] 个股资金流向详情 - 立达信获得主力资金净流入1068.56万元，主力净占比4.68%，但游资和散户资金分别净流出314.48万元和754.08万元 [3] - 格利尔获得主力资金净流入212.51万元，主力净占比高达9.54% [3] - 欧普照明遭遇主力资金大幅净流出423.13万元，主力净占比为-22.54%，但游资和散户资金分别净流入118.87万元和304.26万元 [3] - 联域股份遭遇主力资金净流出320.78万元，主力净占比-7.60%，但散户资金净流入406.62万元，散户净占比9.63% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日上午10:00接受了国科龙晖等投资者的调研 [1] - 公司参与接待的人员包括董事会秘书颜新元、证券事务代表冯海英、证券事务高级专员黄梦淇 [1] - 公司回答了投资者提出的问题 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入100.0%来自于照明行业 [1]

行业环境与公司业绩 - 照明行业需求自2021年以来持续下滑，目前趋势与国内房地产行业景气度一致 [2] - 照明行业进入存量竞争时代，海外出口企业转向国内市场导致竞争加剧 [3] - 公司前三季度营业收入同比下降10.78%，净利润同比下降117.11% [4] - 营收下降导致毛利润减少约4600万元，毛利率下降导致毛利润减少约4800万元 [4] - 公司综合毛利率从去年三季度的32.57%下降至今年三季度的28.94%，减少3.63个百分点 [4][6] 研发与未来业务方向 - 公司研发投入聚焦更节能、更智能、更健康的方向，包括高光效、智能化、人因与节律照明 [5] - 广东省新政要求年能源消费量500吨标煤或年电力消耗200万千瓦时以上的公共机构优先采用合同能源管理（EMC）模式 [5] - 公司已成立创新发展事业部推进EMC业务，相关产品规划及智能管控系统是研发重点 [5] 毛利率策略与营收提升措施 - 公司坚持中高端品牌定位，通过技术研发、品质提升、供应链优化等措施保持毛利率相对稳定 [6] - 营收提升措施包括：稳固优势领域基本盘、加强大客户与行业源头客户开发、重视存量市场更新需求 [7] - 公司将加大EMC业务拓展力度，促进新业务增长 [7]

照明设备板块市场表现 - 12月1日照明设备板块整体上涨0.75%，领涨股为小崧股份，涨幅达6.70% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，板块表现优于上证指数但弱于深证成指 [1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，其中小崧股份(6.70%)、格利尔(5.95%)涨幅居前 [1][2] 个股价格与成交情况 - 小崧股份收盘价8.28元，成交额2.66亿元，成交量32.56万手 [1] - 勤上股份成交量最大，达94.19万手，成交额3.16亿元 [1] - 联域股份收盘价最高，为44.87元，成交额3540.59万元 [1][2] 板块资金流向 - 照明设备板块主力资金净流入562.63万元，游资资金净流入593.79万元，散户资金净流出1156.42万元 [2] - 勤上股份主力资金净流入748.43万元，占比2.37%，游资净流入923.27万元，占比2.92% [3] - 小崧股份主力资金净流出1393.40万元，占比5.23%，但股价仍大幅上涨6.70% [1][3]

会议与机构 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议等，5月22日召开2024年度股东大会[1] - 审议通过续聘司农事务所为2025年度财务及内控审计机构[1] 人员变更 - 原签字注册会计师罗晨晔离职，关雪亮接替[2] - 2025年年度审计签字注册会计师为陈富来、关雪亮[2] 人员情况 - 关雪亮从事证券服务业务8年，2017年开始上市公司审计等[4] - 近三年未签署上市公司审计报告，未受处罚，无独立性问题[4] 变更影响 - 变更系司农内部工作调整，不影响2025年度审计[5]