会议表决 - 第五届董事会第十一次会议于2025年4月14日召开，9位董事参与表决[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多个议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][7] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》6票同意、3票回避通过[8] 股权变动 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期结束，已行权152,400份，注销9,000份逾期未行权期权[10] - 因行权公司注册资本由174,202,871.00元变更为174,355,271.00元，总股本由174,202,871股变更为174,355,271股[10] - 2025年4月9日回购注销80,700股限制性股票，注册资本变更为174,274,571.00元，总股本变更为174,274,571股[11] - 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就，处于自主行权期[11] 债券修订 - 董事会同意对向不特定对象发行可转换公司债券相关预案、措施、报告进行修订[12][13][14]

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-019 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度资本公积金转增股本预案的审议程序 （一）董事会审议情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度资本公积金转增股 本预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》。公司监事会认为：公司 2024 年度 资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法 律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事 会同意公司 2024 年度资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度资本公积金转增股本 ...

公司基本信息 - 公司股票简称博士眼镜，代码300622[18] - 公司法定代表人是ALEXANDER LIU[18] - 公司注册地址为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201 - 02单元，邮编518001[18] - 公司网址为http://www.doctorglasses.com.cn，电子信箱为zqswb@doctorglasses.com.cn[18] - 董事会秘书是丁芸洁，证券事务代表是方敏睿[19] - 联系电话为0755 - 82095801，传真为0755 - 82095526[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.03亿元，较2023年增长2.29%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较2023年下降19.08%[22] - 2024年末资产总额12.53亿元，较2023年末增长11.73%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7.61亿元，较2023年末下降3.56%[22] - 2024年非经常性损益合计1515.24万元[27] - 2024年公司实现营业收入120,281.61万元，同比增长2.29%；实现归属于上市公司股东的净利润10,362.84万元，同比减少19.08%[52] - 2024年公司线上交易总额（GMV）为19,124.51万元，同比下降7.83%，对应的营业收入（不含税）16,979.71万元，合计占公司营业收入的14.12%[62] - 2024年官方旗舰店体系GMV为14,601.96万元，占比76.10%，较2023年下降3.83%[62] - 2024年微商城体系GMV为387.19万元，占比2.02%，较2023年下降84.09%[62] - 2024年博镜抖音直播间GMV为1,346.19万元，占比7.02%，较2023年下降42.20%[62] - 2024年其他平台GMV为2,851.73万元，占比14.86%，较2023年增长254.46%[62] - 2024年公司线上团购券交易合计金额为15431.75万元，较2023年的16215.12万元同比减少4.83%[63] - 2024年抖音本地生活团购券交易金额为5757.15万元，同比减少22.37%；大众点评为5645.83万元，同比增长28.65%；天猫团购为2036.30万元，同比增长87.50%；美团外卖为1051.61万元，同比增长27.43%；京东团购为542.96万元，同比增长102.53%；饿了么为148.99万元，同比增长47.94%；其他平台为248.91万元，同比减少88.32%[63] - 2024年全年公司实现营业收入120,281.61万元，同比增长2.29%；净利润10,362.84万元，同比减少19.08%[86] - 2024年零售-线上收入169,797,094.11元，占比14.12%，同比 -7.68%；零售-线下收入1,033,019,006.64元，占比85.88%，同比4.14%[88] - 2024年光学眼镜及验配收入805,963,703.31元，占比67.01%，同比1.78%；成镜系列产品收入178,291,086.12元，占比14.82%，同比11.97%[88] - 2024年华东地区收入254,994,453.66元，占比21.20%，同比8.42%；华南地区收入601,325,515.59元，占比49.99%，同比2.57%[88] - 2024年直营零售收入944,032,212.80元，占比78.49%，同比2.32%；线上零售收入169,797,094.11元，占比14.12%，同比 -7.68%[88] - 2024年零售-线上毛利率41.01%，同比 -1.83%；零售-线下毛利率65.11%，同比 -1.71%[90] - 2024年光学眼镜及验配销售量706,540副，同比1.44%；成镜系列产品—老花镜销售量172,960副，同比98.00%[91] - 2024年服务——镜片库存量197,923片，同比5.02%；隐形眼镜系列产品——隐形眼镜库存量581,102盒，同比25.75%[91] - 2024年光学眼镜及验配服务商品采购成本239,956,303.73元，占营业成本比52.10%，同比增4.57%[94] - 成镜系列产品2024年商品采购成本94,940,464.34元，占营业成本比20.62%，同比增16.27%[94] - 2024年销售费用500,844,535.05元，同比增5.18%；管理费用95,455,655.41元，同比增3.74%；财务费用7,919,447.28元，同比增67.75%；研发费用3,079,829.31元，同比降34.04%[100] - 2024年研发人员数量7人，较2023年的15人下降53.33%，占比0.29%，较2023年下降0.34%[102] - 2024年研发投入金额3,079,829.31元，占营业收入比例0.26%，较2023年的0.40%下降[102] - 2024年经营活动现金流入小计12.59亿元，同比增3.70%；现金流出小计9.83亿元，同比增5.39%；现金流量净额2.76亿元，同比降1.93%[104] - 2024年投资活动现金流入小计7.68亿元，同比增298.98%；现金流出小计8.79亿元，同比增151.44%；现金流量净额 -1.11亿元，同比增29.25%[104] - 2024年筹资活动现金流入小计1.26亿元，同比增624.20%；现金流出小计2.86亿元，同比增62.09%；现金流量净额 -1.60亿元，同比降0.54%[104] - 2024年现金及现金等价物净增加额550.60万元，同比增116.17%[104] - 本年度公司经营活动现金净流量27551.49万元，净利润10131.74万元，差异17419.75万元[105] - 投资收益1061.59万元，占利润总额比例8.22%；公允价值变动损益220.87万元，占比1.71%；资产减值2195.52万元，占比17.00%[107][108] - 2024年末货币资金1.99亿元，占总资产比例15.90%；应收账款7597.93万元，占比6.06%；存货1.86亿元，占比14.88%[109] - 短期借款8313.50万元，占总资产比例6.63%；交易性金融资产1.28亿元，占比10.22%[109] - 博士眼镜（香港）有限公司资产规模6873.90万元，占公司净资产比重8.91%；博镜（香港）贸易有限公司资产规模6756.70万元，占比8.76%[111] - 以公允价值计量的资产期末数4.04亿元，其中交易性金融资产1.28亿元，其他非流动金融资产7033.55万元[113] 市场规模与行业数据 - 2024年全球眼镜市场规模达1040.82亿美元，预计2029年增至1313.4亿美元，年复合增长率4.8%[32] - 2024年我国眼镜零售市场规模约978.61亿元，预计2029年扩张至1162.87亿元，年复合增长率3.5%[32] - 2023年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%[33] - 2024年我国60岁及以上人口达3.1亿人，占全国总人口比例为22%[33] - 截至2024年6月，我国网民规模近11亿人，较2023年末增长742万人，50岁及以上群体占新增网民的36%[33] - 2023年中国经常参与体育锻炼的人口数量占比达37.2%，较2007年上升9%[35] - 2024年全球AI智能眼镜销量152万台，预计2025年达350万台，较2024年增长230%[37] - 目前中国银发经济规模约7万亿元，预计到2035年将达30万亿元[38] - 中国数字经济规模由2012年的11.2万亿元增长至2023年的53.9万亿元，11年间规模扩张了3.8倍[42] 公司业务布局与模式 - 公司打造六大眼镜零售品牌进行多层次市场布局，包括“President optical”“博士眼镜”“砼（石人工）”等[46] - 公司采用统一进货、集中采购的运作模式，商品运营部一年一次对供应商进行综合评审[49] - 公司销售模式包括直营门店、线上销售、加盟销售等，实现线上线下全方位业务协同及精准营销[50] - 直营门店销售模式分为自营和联营两种方式，直营门店根据渠道类型分为百货、超市等销售终端类型[50] - 线上销售模式通过电商平台、O2O平台和兴趣电商平台销售产品和团购券，实现线上线下融合发展[50] - 加盟模式为线上、线下加盟门店赋能，提供人员管理培训、商品供应链等支持[51] - 公司打造六大品牌，包括“President optical”“博士眼镜”“Boojing”“zèle”“砼（石人工）”“ZORRO”[81] - 公司采用统一进货、集中采购模式，年底制定次年采购计划[78] - 公司在深圳设总仓，南昌设分仓及国内平台电商总仓，海南设保税仓，部分城市设常规镜片仓[79] 公司门店情况 - 截至2024年12月31日，公司共有门店557家，其中直营门店510家，加盟店47家[54] - 2024年公司加大与综合商超及医疗机构的合作，深耕一二线城市核心消费商圈，加速下沉市场零售网点扩张[53] - 2024年公司持续完善差异化品牌体系建设，加强门店品牌的精准定位，巩固品牌形象[54] - 2024年公司新开门店78家，其中直营48家，传统加盟30家；关店36家，其中直营33家，传统加盟3家[68][73] - 截至2024年12月31日，公司共有门店557家，其中直营510家，传统加盟47家[68] - 公司经营网点遍布25个省、自治区、直辖市[69] - 报告期末，直营门店主营业务收入944032212.80元，占公司营业收入的78.49%；传统加盟门店加盟收入3952759.87元，占公司营业收入的0.33%[72] - 报告期末，直营门店商超场所及医疗机构共418家，面积27267.51㎡；独立街铺92家，面积7947.33㎡[72] - 报告期末，传统加盟门店商超场所及医疗机构共26家，面积2034.50㎡；独立街铺21家，面积2350.20㎡[72] - 报告期内新增传统加盟门店商超场所及医疗机构11家、面积1188.50㎡，独立街铺19家、面积2203.20㎡[74] - 报告期内关闭直营门店商超场所及医疗机构29家、面积1850.70㎡，独立街铺4家、面积361.00㎡；关闭传统加盟门店商超场所及医疗机构3家、面积130.50㎡[74][75] - 直营门店合计510家，店面平效27162.39元/㎡.年，上年同期营业收入92259.31万元，本报告期94403.22万元，同比增幅2.32%，营业利润同比增幅 -0.50%[75] - 商超场所及医疗机构门店418家，店面平效31293.33元/㎡.年，营业收入同比增幅4.31%，营业利润同比增幅1.59%；独立街铺92家，店面平效13657.97元/㎡.年，营业收入同比增幅 -10.43%，营业利润同比增幅 -16.79%[75] - 截至报告期末公司在全国有门店557家[82] 公司自有品牌与产品销售情况 - 2024年公司自有品牌镜片销量占总体镜片销量的58.65%，自有品牌镜架销量占总体镜架销量的65.40%[57] - 2024年公司功能性镜片的销量占总体镜片销量的35.32%，同比增长33.87%，其中成人渐进镜片销量同比增长7.28%，离焦镜片销量同比增长19.05%，缓解疲劳镜片销量同比增长66.72%[58] - 截至报告期末，公司共拥有13个镜架自有品牌、4个镜片自有品牌[57] 公司合作与项目进展 - 2024年8月公司与雷鸟创新签订合作协议，共同出资设立合资公司研发智能眼镜产品，雷鸟V3 AI拍摄眼镜于2025年1月7日正式上市，已在100余家零售门店内铺设智能眼镜专柜[59] - 采购平台建设、公司ERP建设等项目持续进行中，采购平台迁移、外部系统一期对接等项目已完成[99][101] 公司人员培养与考核 - 2024年公司培养内部员工400余人用于“抖音职人”项目[63] - 2024年眼镜验光员、眼镜定配工职业技能等级认定考核20场，累计考核4490人，输送持有相关证书人才759人[65] - 2024年公司

文章核心观点 博士眼镜2024年营收增长但净利润减少，且拟进行资本公积转增股本 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入12.03亿元，同比增长2.29% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比减少19.08% [1] 公司分红方案 - 拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，不派发现金红利 [1]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10362.84万元，扣非后为8847.60万元[2] - 2024年12月31日公司总股本为175303931股[2] - 假设2025年12月31日全部转股，转股数量为7090187股，总股本增至182394118股[2] - 假设初始转股价格为52.89元/股[2] - 情形1：2025年净利润持平，归属于母公司股东净利润为10362.84万元，扣非后为8847.60万元[4] - 情形2：2025年净利润增长10%，归属于母公司股东净利润为11399.12万元，扣非后为9732.36万元[4][5] - 情形3：2025年净利润增长20%，归属于母公司股东净利润为12435.41万元，扣非后为10617.12万元[5] 融资计划 - 公司拟于2025年6月底完成向不特定对象发行37500万元可转换公司债券[1][2] 项目规划 - 募集资金投资项目围绕现有主营业务，包括连锁眼镜门店建设及升级改造、总部运营管理中心及品牌建设、数字化平台升级建设[9] - 公司拟实施连锁眼镜门店建设项目，升级改造部分现有门店[17] 公司优势 - 公司拥有高素质经营管理人才队伍，贯彻人才强企战略[11] - 公司建立覆盖全国的店面网络，有充足门店选址经验[12] - 公司连续多年被评为“深圳老字号”“深圳连锁经营50强”，打造六大品牌[13][14] 公司治理 - 公司制定并完善募集资金管理制度，保证资金合理规范使用[15] - 公司完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[19] 股东回报 - 公司制定《博士眼镜连锁股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[20] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施切实履行作出承诺[21] - 公司人员承诺维护公司和股东利益，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若实施股权激励方案，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司控股股东、实际控制人不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 控股股东、实际控制人按监管新规出具补充承诺[24] 风险提示 - 本次发行存在即期回报被摊薄的风险[6][7]

资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超37,500万元[3] - 各项目总投资72,788.31万元，拟使用募集资金37,500.00万元[5] - 公司拟将5500万元募集资金用于补充流动资金[59] 门店情况 - 2022 - 2024年公司分别新开67家、51家、78家门店[18] - 截至2024年末公司在25个省市自治区拥有557家门店[19] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目拟投资35,012.20万元，扩充225家门店[4] - 眼镜连锁门店拓展项目预计总投资35012.20万元，拟使用募集资金18000.00万元[21] - 眼镜连锁门店拓展项目中，新店建设投资28103.30万元，占比80.27%；老店升级改造投资6908.90万元，占比19.73%[22] - 眼镜连锁门店拓展项目计划实施周期36个月，拟拓展门店合计225家[23][24] - 眼镜连锁门店拓展项目建设完毕后，预计年均营业收入31087.20万元，年均利润总额3320.31万元[25] 市场数据 - 预计2027年中国眼镜产品市场零售额达1,245亿元，2023 - 2027年年均复合增长率9.6%[6] - 2024年全球AI智能眼镜销量200万副，预计2025年达400万副，2030年达8,000万副[9] 总部项目 - 总部运营管理中心及品牌建设项目拟投资22998.80万元[28] - 总部运营管理中心办公区规划建筑面积3100.00㎡，会议室300.00㎡，培训中心及产学研基地280.00㎡[29] - 总部展厅面积450，直播基地面积220，其他配套功能区面积150[30] - 品牌形象体验中心建设投入450万元[30] - 项目预计总投资22998.80万元，拟使用募集资金7000.00万元[37] - 总部运营管理中心场地购置资金17613.00万元，占比76.58%[37] - 装修费用支出1239.50万元，占比5.39%[37] - 体验中心场地租赁资金1530.00万元，占比6.65%[37] - 体验中心设备投入234.30万元，占比1.02%[37] - 体验中心货品投入450.00万元，占比1.96%[37] - 品牌建设推广费用1500.00万元，占比6.52%[37] - 项目计划建设实施周期为36个月[38] 数字化项目 - 数字化平台升级建设项目预计总投资9277.31万元，拟使用募集资金7000万元[52] - 业务系统投入8203.65万元，占比88.43%；基础设施投入IT 563.26万元，占比6.07%；信息安全建设投入160.40万元，占比1.73%；人员投入350.00万元，占比3.77%[53] - 数字化平台升级建设项目实施主体为博士眼镜连锁股份有限公司及其全资子公司，建设周期36个月[54] - 公司数字化平台升级建设项目符合国家政策导向[48] - 数字化平台升级建设项目已取得投资项目备案证，无需办理环评审批备案手续，不涉及新增土地审批程序[57] 其他 - 公司与卡尔蔡司、开云集团等著名厂商及星纪魅族等智能眼镜品牌建立合作关系[20] - 公司已履行眼镜连锁门店拓展项目备案程序，无需办理环评审批备案手续[27] - 补充流动资金项目不涉及备案、环评及土地取得情况[63] - 本次发行完成后公司总资产规模将提高，可转债持有人转股后资产负债率将逐步降低[65] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略规划，具备必要性和可行性[66] - 公司设立数据运营部和效能改进部，积累了数字化建设和管理专业人才，内部团队与外部服务商结合保障项目实施[51]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入由9.62亿元增长至12.03亿元[25] - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为7580.99万元、12806.48万元、10362.84万元[22][29][73] - 2022 - 2024年三年平均可分配利润为10250.10万元[22][29] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为20841.41万元、28093.66万元及27551.49万元[30] - 2022 - 2024年度，公司扣非后归母净利润分别为6366.96万元、11645.46万元、8847.60万元[73] - 2022年末、2023年末和2024年末公司资产负债率（合并）分别为28.98%、27.59%及38.47%[30] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过37500.00万元[4][22][29] - 可转债期限为自发行之日起六年[44] - 按面值发行，每张面值人民币100元[45] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[14][18][49][66] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人、法人等（国家法律法规禁止者除外）[7][9] - 向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[7] - 采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行相结合方式，余额由承销商包销[7] 转股与赎回回售 - 可转债自发行结束日起六个月后方可转股，转股期自满六个月后首个交易日起至到期日止[64] - 期满后五个交易日内，赎回全部未转股的债券[54] - 转股期内，满足条件公司有权赎回[55] - 最后两个计息年度内，满足条件持有人有权回售[57] - 募集资金运用实施情况重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[60] 其他要点 - 截至2024年12月31日公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[35] - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于连锁眼镜门店建设等项目[23][41][42][76] - 截至2025年2月7日收盘，公司总市值约91.61亿元，本次拟募资不超3.75亿元，不超2024年末归母净资产50%[71] - 2025年2月7日收盘价为120.78元/股，再融资预案董事会召开日前20个交易日内无破发破净情形[71][72] - 公司最近五年无募集资金情况，前次募集资金到位日至本次发行董事会决议日超五年，上市以来募集资金已全部使用完毕[75] - 发行可转换公司债券后公司即期回报存在被摊薄风险，拟采取措施防范[80]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超37500万元[14][53][102] - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市[13] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限六年[15][16] - 采用每年付息一次方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[26] 业绩数据 - 2024年末资产总计125337.09万元，较2023年末增长11.73%[63][64] - 2024年营业总收入120281.61万元，较2023年增长2.29%[65] - 2024年净利润10131.74万元，较2023年下降23.10%[66] - 2024年末流动资产合计89601.52万元，较2023年末增长55.31%[62] - 2024年末非流动资产合计35735.57万元，较2023年末下降34.41%[63] - 2024年末负债合计48214.76万元，较2023年末增长55.79%[63] - 2024年末所有者权益合计77122.33万元，较2023年末下降5.06%[64] - 2024年基本每股收益0.59元/股，较2023年下降20.27%[66] - 2024年稀释每股收益0.59元/股，较2023年下降20.27%[66] - 2024年综合收益总额10285.64万元，较2023年下降22.49%[66] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计125889.26万元，流出小计98337.77万元，净额27551.49万元[67] - 2024年投资活动现金流入小计76799.79万元，流出小计87919.25万元，净额 - 11119.46万元[68] - 2024年筹资活动现金流入小计12625.86万元，流出小计28633.61万元，净额 - 16007.75万元[68] - 2024年末现金及现金等价物余额19735.58万元，较期初增加550.60万元[68] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司对江西省博士眼镜有限责任公司持股比例为100.00%[76] - 截至2024年12月31日，公司对江西博士新云程商贸有限公司持股比例为60.00%[77] - 截至2024年12月31日，公司对三亚博镜贸易有限公司持股比例为70.00%[77] - 截至2024年12月31日，公司对杭州镜联易购网络科技有限公司持股比例为51.06%[78] - 2022年新增11家子公司、减少1家子公司，2023年新增9家子公司，2024年新增4家子公司、减少3家子公司[79][80] 财务指标 - 2024、2023、2022年度加权平均净资产收益率分别为13.17%、17.64%、11.69%[81] - 2024年末流动比率为2.37倍，速动比率为1.88倍，资产负债率（合并）为38.47%[82] - 2024年末应收账款周转率为17.14次，存货周转率为2.55次，总资产周转率为1.01次[82] 资金用途与分红 - 可转债募集资金拟用于连锁眼镜门店等四个项目，总投资72788.31万元[54] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[106] - 2022 - 2024年现金分红分别为5198.21万元、10457.01万元、4732.51万元，占比分别为68.57%、81.65%、45.67%[115] - 最近三年累计现金分红20387.73万元，占年均可分配利润的198.90%[115]

会议相关 - 2025年2月7日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[2] - 2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会，通过发行可转债议案[2] - 2025年4月14日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，通过发行可转债修订议案[2] 预案更新 - 《预案（修订稿）》报告期更新为2022 - 2024年[3] - 《预案（修订稿）》更新2024年度财务、利润分配预案及披露时间[4]

激励计划授予 - 2021年6月28日向27名激励对象授予157.00万股限制性股票，向341名授予396.10万份股票期权[6][7] - 2022年2月25日向2名激励对象授予15.00万股限制性股票，向54名授予48.00万份股票期权[9] 股票注销情况 - 2022年因激励对象离职和考核未达标注销376,600份股票期权[10] - 2022年回购注销5名激励对象51,200股限制性股票[11] - 2023年注销346,920份股票期权，回购注销8名激励对象44,400股限制性股票[12][13][14][15][16] - 2024年注销82,900份股票期权，回购注销5名激励对象80,700股限制性股票[17][19] - 2025年4月14日决定注销9000份逾期未行权股票期权[2] 会议审议 - 2021年4月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年5月11日2020年度股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年1月27日董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留部分议案[7] - 2022年8月2日召开2022年第一次临时股东大会[11] - 2023年4月25日第四届董事会第十八次会议等审议相关议案[12] - 2024年5月22日召开2023年度股东大会[17] 行权情况 - 2021年激励计划预留部分第二个行权期限为2024年4月22日至2025年2月24日[21] - 行权期内已行权152,400份，未行权9,000份[21] 各方意见 - 本次注销不影响公司股东权益、财务和经营，不影响团队积极性和稳定性[23] - 独立董事认为注销符合规定，审批合法，不影响发展，同意注销[24] - 监事会认为注销符合规定，程序合法，同意注销[25] - 国浩律师认为注销已获必要批准，尚需披露信息及办手续[26]