股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:30现场会议，当日网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 会议审议 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等11项议案[4][5] 登记信息 - 2025年5月16日登记，地点为广州高德置地广场A座35楼[7] 投票信息 - 网络投票代码350616，简称尚品投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月19日[13][14] 委托授权 - 授权委托出席2024年度股东大会，对多项议案表示同意[16]

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-016号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专 人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监 事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公司董事 会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 2. 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存 ...

会议与议案 - 董事会会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][6][7][8][14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议通过[15] - 会计政策变更议案审议通过[16] - 公司将于2025年5月19日召开2024年度股东大会[29] 薪酬情况 - 2025年独立董事税前薪酬为10万元/年[9] - 2025年部分副总经理基本薪酬80 - 110万元，部分60 - 100万元，绩效奖金按考核核发[11] - 2025年董事长等基本薪酬100 - 120万元，绩效奖金按考核核发[12] - 原副总经理欧阳熙2025年4月离任，薪酬按36万元（税前）发放[11] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超20亿元闲置自有资金买低风险理财产品[18] - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[19] 项目进展 - 公司将“成都维尚生产基地建设项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[21] 业务拓展 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，金额等上限不超2亿元[24] 利润分配 - 公司提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案[28]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润-2.15亿元，母公司净利润1.14亿元[3] - 2024年经营活动现金流量净额约3.43亿元[8] 利润分配 - 提取母公司净利润10%即1135.41万元作法定盈余公积[3] - 预计现金分红总额1.87亿元，占2024年末可使用资金余额6%[3][8] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润14.54亿元，母公司2.16亿元[3] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为56.28%[8] 其他数据 - 最近三年累计研发投入占累计营收比例4.38%[6] - 2024年现金分红1.87亿元，上年度1.97亿元，上上年度2968.01万元[6] - 上年度回购注销4999.86万元，2024年为0元[6]

广州尚品宅配家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015100037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24015100037 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚 品宅配"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 尚品宅配董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尚品宅配董事会 ...

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为广州 尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）向特定对象发 行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对尚品宅配开展金融衍生品交易业务事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、金融衍生品业务概述 （一）交易目的 为应对汇率及利率波动风险，降低其对公司日常经营活动的潜在不利影响， 公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况选择合适的时 机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务稳健性，提升公司盈利能力的稳定性。 公司及子公司开展金融衍生品交易业务以自身业务需求为导向，立足于正常的生 产经营需要，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不会对公司主营业务 的正常发展产生影响。 （二）交易额度 公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易 ...

评价范围 - 纳入评价范围的主要单位含公司及32家控股子公司[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按利润总额潜在错报比例分一般、重要、重大缺陷[3] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分一般、重要、重大缺陷[5] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[7][8] - 保荐机构认为公司已建立内控体系且评价报告符合实际情况[13]

内部控制评价 - 华兴会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司对2024年12月31日内控有效性进行评价[11] - 董监及相关人员对内控评价报告担责[12] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及32家控股子公司[16] - 纳入评价单位资产和营收占合并报表100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷标准[19] - 非财务报告内控分一般、重要缺陷标准[20] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 报告期无其他内控重大事项说明[25]

业绩总结 - 2024年度营业收入378,879.55万元，上年度489,982.97万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计7,462.91万元，上年度2,014.71万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额371,416.64万元，上年度487,968.26万元[11] 审计情况 - 华兴会计师事务所2025年4月28日出具无保留意见审计报告[2] - 认为公司已按要求编制营收扣除表，公允反映情况[7]

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司 调整募投项目达到预定可使用状态时间事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）向特定对 象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对尚品宅配调整募投项目达到预定可使用状态时间事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A 股股 票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资 金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14 元，实际募集资金净额为 ...