广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《广州尚品宅配家居股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会。董事会行使法律法规、《公司章程》及股东会赋 予的职权，依法对公司进行经营管理，是公司的经营决策中心，对股东会负责并 报告工作。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程 序等工作实施细则由董事会另行制定。 第五条 本规则自生 ...

董事会提名委员会工作细则 广州尚品宅配家居股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州尚品宅配家居股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设一名主任委员作为委员会召集人，由独立董事委员担 任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三 ...

（一）《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项，包括： 《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家 其它有关规定，制定广州尚品宅配家居股份有限公司关联交易决策制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得 损害公司和非关联股东的利益。 2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 3.提供财务资助（含委托贷款）； 第三条 公司关联交易是指上市公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 广州尚品宅配家居股份有限公司 关联交易决策制度 1.购买或者出售资产； 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、 10.签订许可协议； 11. ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广州尚品宅配家 居股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票创业板 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广 州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究、制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书及其他由董事会 认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设一名主任 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 1 守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，切实建立公司与投 资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公 司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 内幕知情人登记制度 第一章 总则 第二条 上市公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董 事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任， 在内幕信息依法公开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券 及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价 格。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人 明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决 杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五 ...

公司聘任会计师事务所从事除财务报表审计业务、内部控制审计业务之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 广州尚品宅配家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范广州尚品宅配家居股份有限公司（下称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公 司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计 报告等行为。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（2025 年修订） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，为进一步完善广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的 透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的 投资回报，切实保护投资者的合法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发 展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》， 具体内容如下： 一、公司制定未来三年股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，根据公司发展目标、发展战略和发展计划， 在综合考虑外部融资环境、社会资金成本、股东要求和意愿等因素的基础上，结 合公司目前及预期未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境、发展前景及其他重要因素进 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平及公司治理效能，公司拟调整内 部治理结构，不再设置监事会，原由监事会行使的规定职权，将由公司董事会审 计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并结合公 司实际情况对《公司章程》及相关制度同步进行修订。公司第五届董事会第十次 会议、第五届监事会第六次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修 订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护广州尚品宅配家居股份有限公 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | ...