业绩相关会议 - 2024年监事会召开11次会议[4] - 审议《2023年度监事会工作报告》等多项议案并全票通过[4] - 审议《公司2024年半年度报告》等议案并全票通过[4] - 审议《公司2024年第三季度报告》等多项议案并全票通过[5] 公司运营管理 - 建立完善合理的内部控制体系，内控制度有效执行[7] - 关联交易决策程序合规，未损害中小股东利益[7] - 严格管理募集资金，无违规使用情形[8] - 未购买重大资产，出售资产履行审批程序，无内幕交易[9] - 严格履行对外担保审议程序，无债务重组[9] - 执行内幕信息知情人登记制度，无违规股票交易[9] - 信息披露及时、准确、真实、完整，无虚假记载[10] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职能，关注财务及重大事项[12] - 2025年监事会推进自身建设，提升履职能力[12]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3][4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3][4] 业绩数据 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户35家[4] 审计相关 - 2024年4月18日会议通过续聘立信为审计机构议案，5月13日股东大会通过[5] - 立信对2024年度财务及内控有效性审计，出具标准无保留意见等报告[6] - 审计委员会核查认为立信具备资质能力，同意续聘[8] - 2025年4月18日审计委员会审议通过2024年度多项报告并提交董事会[9] - 审计委员会认为立信年报审计态度公允，报告客观完整清晰及时[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.395688亿元，扣除费用后实际可使用3.0084444253亿元[1][2] - 创业板公开增发股票募集资金总额6.4999997454亿元，扣除费用后实际可使用6.09170647亿元[3] - 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行总额6.7亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.5516320755亿元[6] 资金使用与节余 - 江苏募投项目最终实际项目节余资金（含利息收入）3573.93682万元永久性补充流动资金[4] - 注塑机子项目最终实际项目节余资金（含利息收入）6555.693891万元永久性补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用公开增发募集资金5.50666261亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司累计投入智能制造项目2.3029390284亿元，补充流动资金1.851亿元[9] 项目投资进度与效益 - 江苏拓斯达机器人项目截至期末投资进度91.48%，本报告期效益 - 808.15万元[48] - 注塑机子项目本报告期投入13093.48万元，截至期末投资进度76.48%[48] 资金变更情况 - 2022年变更募投项目涉及资金2.8亿元，占募集资金净额（含利息）的43.22%，占（不含利息）的45.96%[17] - 江苏拓斯达机器人有限公司项目原计划使用募集资金60917.06万元，现变更为36786.73万元，变更项目涉及募集资金28000万元[49] 其他事项 - 2020年公司以募集资金置换先期投入自筹资金2,544.30万元[29] - 2021年公司以可转债募集资金置换先期投入自筹资金2,319.91万元[30] - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[43]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月18日，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 注册会计师姓名为章顺文、柴喜峰[3] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZI10221号[3] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入总金额为287,163.57万元，较上期下降36.92%[6] - 2024年营业利润亏损2.42亿元，2023年盈利1.27亿元[24] - 2024年净利润亏损2.39亿元，2023年盈利1.06亿元[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损2.45亿元，2023年盈利0.88亿元[24] - 2024年基本每股收益为 -0.57元，2023年为0.21元[24] - 2024年稀释每股收益为 -0.57元，2023年为0.21元[24] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司商誉的账面余额为19,943.58万元，减值准备余额12,893.08万元[6] - 公司资产总计期末余额为59.36亿元，期初余额为70.93亿元，下降16.32%[16] - 流动资产合计期末余额为41.62亿元，期初余额为54.53亿元，下降23.67%[16] - 非流动资产合计期末余额为17.74亿元，期初余额为16.40亿元，增长8.17%[16] - 负债合计期末余额为30.40亿元，期初余额为45.78亿元，下降33.60%[17] - 所有者权益合计期末余额为28.95亿元，期初余额为25.15亿元，增长15.11%[18] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计为31.81亿元，2023年度为35.27亿元，同比下降9.83%[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，2023年度为1.94亿元，同比下降43.67%[30] - 2024年度投资活动现金流入小计为14.67亿元，2023年度为8.54亿元，同比增长71.70%[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额亏损3.22亿元，2023年度亏损1.72亿元，亏损幅度扩大86.36%[30] - 2024年度筹资活动现金流入小计为10.44亿元，2023年度为10.17亿元，同比增长2.65%[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额亏损4273.27万元，2023年度为净流入6388.27万元，由盈转亏[30] 其他 - 公司销售收入主要来源于智能能源及环境管理系统等产品销售[5] - 收入确认和商誉减值被列为2024年度关键审计事项[5][6] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数47697.2412万股[48] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为42482.9962万元[48] - 公司营业周期为12个月[55]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 公司监事会由3名成员组成，包括一名职工监事[11] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会[10] - 董事会下设EMT，成员由各部门负责人组成[12] - 2024年公司召开5次股东大会、13次董事会、11次监事会、5次独立董事专门会议[15] 信息披露与投资者互动 - 2024年度公司共披露230份公告和文件，通过深交所互动易平台回复投资者问题105条[16] 培训与荣誉 - 报告期内全年开展培训92节课，覆盖人群362人，累计课时212小时[17] - 公司入选“2024广东创新企业100强”“2024年广东企业500强”等榜单[18] 员工福利与文化 - 2024年度已发放员工纪念币953枚，自推行实施至2024年12月31日已发放3011枚[19] - 公司2024年举办多项员工文化活动，活跃文化氛围[20] 质量与供应商管理 - 公司设立质量管理中心，制定质量战略和“235”实施路径[20] - 公司与东莞市质量监督检测中心建立深度战略合作，成立质量品牌研究中心[21] - 公司建立供应商生命周期管理制度，对供应商进行全面质量管理[22] 安全与环保 - 公司每年6月和12月进行消防应急演练，提升事故处理和防范能力[24] - 公司按照GB/T 24001 - 2016/ISO 14001:2015标准建立并贯彻实施环境管理体系[25] - 公司通过合理规划用电等措施减少用电消耗，增设太阳能发电增加绿色用电[26] - 公司采用OA无纸化办公系统，推动“无纸化办公”[26] 社会责任 - 公司连续多年在所在地企业纳税榜名列前茅[27] - 报告期内感恩关爱基金帮助9名员工，支出17.2万元，自成立共帮助58名员工，约37.8万元[27] 财务与担保 - 超预算支付（金额超过50万）项目必须附有相关说明[30] - 截至2024年12月31日，实际担保余额73,100万元[33] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司建立涵盖《股东大会议事规则》等多项内部控制制度[38] - 公司形成对内部控制风险识别、评估及报告机制，提升经营管理绩效[39] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：金额超资产总额1％为重大错报，超0.5%为重要错报[40] - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等重大舞弊、审计委员会监督无效等[41] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、非常规交易无控制机制等[41] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷，0.5%为重要缺陷[42] - 非财务报告重大缺陷情形包括缺乏民主决策程序、决策不科学等[43] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[44] - 公司董事会认为内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[45]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-028 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议 审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责、坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会 授权公司 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事周鑫、万加富、冯杰荣独立性[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 评估意见发布 - 董事会评估意见于2025年4月18日发布[2]

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备142,416,492.97元，减少净利润108,107,097.77元[8] - 2024年度核销资产2,258,634.27元，不影响2024年度利润[8] 具体计提情况 - 2024年度应收款项坏账准备本期计提15,938,725.52元，上年同期计提48,346,302.03元[4] - 2024年度存货跌价准备本期计提35,772,936.66元，上年同期计提31,531,029.23元[4] - 2024年度合同资产减值准备本期计提70,955,609.56元，上年同期计提17,393,883.98元[4] - 2024年度无形资产减值准备本期计提7,486,021.14元，上年无同期数据[4] - 2024年度商誉减值准备本期计提12,244,982.07元，上年同期计提20,779,665.87元[4] 其他事项 - 2024年度需核销应收款项256笔，金额共计2,258,634.27元[2] - 董事会同意公司2024年度计提资产减值准备及核销资产[12]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-020 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查 阅。 特此公告。 ...