证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-080 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议通知情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东 大会通知已于2023年12月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。 1、现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2023]第 350 号 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第二次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）以及贵公司《公司 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使 用权的议案》《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整 建设期的议案》《关于投资建设新能源智能制造基地项目的议案》等议案，为调 整公司产业布局，满足公司实际业务发展对生产经营场地的需求，董事会同意公 司使用自有资金不超过 7,500 万元，参与竞拍深圳市规划和自然资源局光明管理 局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440311201007GB00094， 宗地号 A628-0042），并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相 关合同、法律文件。 公司取得上述国有土地使用权后，拟投资不超过人民币 16 亿元在深圳光明 区建设"新能源智能制造基地"。该项目整体规划中，包括公司以募集资金投资 项目"新能源相关器件建设项目"，其他项目公司将以自有资金进行建设投入。 上述项目具体投资金额以正式项目实际投资方案为准。具体事宜详见公司于2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与国有土地使用权竞拍并投资 建设新 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《深 圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 工作条例》的规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司的独立董事，本着 对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第十 九次（临时）会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见： 一、关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期 的独立意见 经核查，独立董事认为：本次增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实 施地点并调整建设期是公司根据实际经营情况及产业布局作出的合理决策，有利 于全体股东利益，符合公司的业务发展战略。本次增加部分募集资金投资项目实 施主体、变更实施地点并调整建设期未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-077 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次（临时）会议的决定，拟于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第二 次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 就召开公司2023年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30 （2）网络投票 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-076 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更 实施地点并调整建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）于2023年 11月29日召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时） 会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点 并调整建设期的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更事 项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，同意公司向特定对象发 行股票67,430 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信 息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董 事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关 信息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起 信息安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安 全管理能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要 求，在向会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范 信息泄露风险。会计师事务所应履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范 信息数据处理活 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 3 | | 第三章 | 董事会会议通知 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 6 | | 第五章 | 董事会会议的表决 8 | | 第六章 | 附则 12 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据法律法规和《深圳市 飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举 产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

| 序号 | 制度名称 | 股东大会审议 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会规则》 | 是 | | 3 | 《董事会规则》 | 是 | | 4 | 《独立董事工作条例》 | 是 | | 5 | 《关联交易管理办法》 | 是 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《内部审计制度》 | 否 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 否 | | 12 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 | | 13 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管 | 否 | | --- | --- | --- | | | 理制度》 | | | 14 | 《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第十九 次（临时）会议审议通过，其中第 1-5 项尚需提交 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 7 | | 第四章 | 附则 13 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市飞荣达科技股份有限公司关联交易管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联 ...