证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-007 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人与部分董事减持股份的预披露公告 公司实际控制人之一致行动人、持股 5%以上股东、副董事长黄锦禧先生， 董事、副总经理兼财务总监吴端明先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一致行 动人、持股 5%以上股东、副董事长黄锦禧先生，董事、副总经理兼财务总监吴 端明先生合计持有公司股份 88,684,800 股，占公司总股本的 24.76%，占剔除公 司回购专用证券账户股份后总股本的 25.37%；其拟通过集中竞价、大宗交易的 方式合计减持公司股份不超过 10,750,579 股，占公司总股本的比例不超过 3.00%， 占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 3.08%。 其中，黄锦禧先生通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日 内减持股份的总数不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东雄塑科技集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东雄塑科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 2 月 13 日在广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室召 开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国 （"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的， 特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东雄塑科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） ...

股权信息 - 公司总股本为358,131,567股，本次股东大会有表决权股份349,560,967股[4] - 出席会议股东及代表92人，代表股份202,639,100股，占比57.9696％[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》同意202,182,300股，占比99.7746％[5] - 中小股东同意678,500股，占出席中小股东有效表决权股份总数59.7639％[5]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-005 （二）会议召集人：公司董事会 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四届董 事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 2 月 13 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2025年第一次临时股 东大会 1.现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议行使表决权； （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为202 ...

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损1.05 - 1.25亿元，上年盈利2679.30万元[2] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.18 - 1.41亿元，上年盈利869.34万元[2] 业绩亏损原因 - 产品销量与销售单价下滑致毛利率下降、营业毛利额减少[4] - 应收账款账龄增长及个别客户信用风险变化，信用减值损失增加[4] - 2025年1月起江西子公司临时停产，管理、所得税与资产减值损失增加[4] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对净利润影响为1300 - 1600万元[4] 业绩预告说明 - 业绩预告未经会计师事务所预审计，与事务所无分歧[3] - 业绩预告为财务部门初步测算，具体数据以2024年年度报告为准[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日14:30召开[1] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[1][19][20] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2025年2月10日[3] 会议审议及登记 - 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》等非累积投票提案[4][6] - 现场登记时间为2月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票相关 - 投票代码为“350599”，投票简称为“雄塑投票”[18] - 互联网投票系统开始投票时间为2月13日9:15，结束时间为15:00[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[20] 其他 - 会议咨询联系电话为0757 - 81868066，邮箱地址为XS300599@126.com[12] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[26] - 提案编码100为总议案[26] - 提案编码1.00为《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》[26] - 对表决事项只能选“同意”“弃权”“反对”其一，多选或未选视为投弃权票[26] - 自然人股东需签名，法人股东需法定代表人签名并加盖法人公章[26] - 未填写持股数将视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权[26] - 授权委托书复印件或按格式自制均有效[27]

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 1 月 16 日 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-001 广东雄塑科技集团股份有限公司 同意选举容敏智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第四届董事会 ...

独立董事提名 - 公司提名容敏智为第四届董事会独立董事候选人[2] - 容敏智符合任职资格和独立性要求[1][2] - 待深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] 审查信息 - 审查意见签署页与会委员为沙辉、郑光铧[4] - 审查意见日期为2025年1月10日[4]

公司表现 - 雄塑科技今日涨停，全天换手率7.31%，成交额1.17亿元，振幅16.21% [1] - 机构净买入425.06万元，营业部席位合计净买入596.91万元 [1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入425.06万元 [1] 交易数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4588.65万元，其中，买入成交额为2805.31万元，卖出成交额为1783.34万元，合计净买入1021.97万元 [1]

人事变动 - 独立董事章明秋于2024年12月20日逝世，享年63岁[1] - 章明秋原定任期至2025年8月25日，未持股无未履行承诺[1] 后续安排 - 董事会成员由9名变为8名，独立董事不足三分之一[2] - 公司将尽快补选独立董事，暂由沙辉和陈翩履职[2]