资金往来 - 2024年往来累计发生金额（不含利息）为24930.99万元[8] - 2024年往来资金的利息总计为4685.37万元[8] - 2024年往来偿还累计发生金额为6244.08万元[8] - 2024年末往来资金余额为23372.28万元[8] 应收账款 - 广西雄塑2024年初余额243.05万元，年度累计发生1353.31万元，年末余额1596.36万元[8] - 河南雄塑2024年初余额2926.67万元，年度累计发生408.77万元，年末余额2028.53万元[8] - 海南雄塑2024年初余额2317.03万元，年度累计发生1118.68万元，年末余额2302.19万元[8] - 广东雄塑（江西）2024年度累计发生289.40万元[8] - 云南雄塑2024年初余额1082.12万元，年度累计发生438.74万元，年末余额699.15万元[8]

公司治理 - 2024年1月1日至5月10日独立董事履职[1] - 2024年度召开董事会会议3次，独立董事均按时出席并行使表决权[3] - 2024年度召开股东大会0次[4] - 2024年召开董事会独立董事专门会议核查重大事项并形成决议[5] - 2024年主持召开公司第四届董事会审计委员会第五、六次会议[7] - 2024年参加第四届薪酬与考核委员会第二次会议[7] 财务相关 - 2024年度重点关注财务管理，审阅财务相关报告[10] - 报告期内未发生应当披露的关联交易事项[12] - 报告期内不存在变更或豁免承诺事项[12] - 报告期内未发生收购事项[12] - 拟使用5000 - 7000万元自有资金回购A股[12] - 回购股份价格不超过9.8元/股[12] - 回购股份数量不低于510万股[12] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[12] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人事项[13] - 2024年4月18日审议通过年度董事报酬和高管薪酬方案[13] 其他 - 2024年1月1日 - 5月10日与内部审计机构及立信会计师事务所积极沟通[8] - 2024年度利用开会机会多次实地考察公司[9] - 2024年1月1日 - 5月10日独立董事履职，公司配合良好[14]

公司治理 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会3次[3] - 独立董事参与3次专门会议，审议多项议案[5] - 审计委员会主任委员主持召开6次会议[6] 人事变动 - 2024年独立董事范荣、章明秋离职，章明秋因病逝世[12] - 聘任卢松涛为副总经理[12] 资金与决策 - 2024年2月5日拟用5000 - 7000万元自有资金回购股份[12] - 2024年4月18日审议通过制定年度董事报酬和高管薪酬方案[12] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易、收购等事项[11] - 2024年7月8日拟变更会计师事务所[12] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人事项[12]

公司治理 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事全出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事履职[4] - 2024年独立董事参加5次专门会议审议议案[7] 财务与资金 - 2024年用5000 - 7000万元自有资金回购A股[15] 人事变动 - 2024年1月16日聘任卢松涛为副总经理[17] 制度与方案 - 2024年4月18日制定董事报酬和高管薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行监督职责维护股东权益[19]

业绩相关 - 广东司农对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] 担保数据 - 2024年公司及子公司申请综合授信并提供8.9亿担保额度[11] - 2024年为全资子公司担保额度占2023年度净资产比例8.44%[11] 合规情况 - 2024年无收购出售重大资产、重大关联交易等行为[9][10] - 2024年募集资金存放使用合规，无违规情形[12] 内控管理 - 公司内控组织机构完整，活动执行及监督有效[14] 未来展望 - 2025年监事会将履职促进公司治理完善和经营规范[15]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划周期为2025 - 2027年[1] 现金分红政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 重大资金界定 - 单笔或连续十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大现金支出[8] 重大投资计划 - 交易涉及资产总额超最近一期经审计总资产50%属重大投资计划[8] - 交易标的营业收入超上一会计年度经审计营收50%且超5000万元属重大投资计划[9] - 交易标的净利润超上一会计年度经审计净利润50%且超500万元属重大投资计划[9] 政策变更规定 - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[10]

会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[8] - 2024年董事会作为股东大会召集人召开3次股东大会[10] - 报告期内战略委员会召开2次会议，审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[15] 产品研发 - 公司完成“埋地用聚乙烯双峰结构壁管”等多项产品和技术研发项目[6] - 公司研发成功聚乙烯微孔渗透管并获国家发明专利[6] 公司荣誉 - 公司首次参与“南海区质量奖”评选并入围[6] 2024年策略 - 营销上稳定经销、聚焦B端等多措并举[3] - 生产上落实产品升级战略，提升产品质量稳定性[4] - 依托技术团队和实验室推进产品技术升级[5] - 人力资源管理围绕组织架构优化等三大核心任务展开[7] 2025年展望 - 贯彻集团“稳定主业、资本布局”等战略、经营和营销方针[17] - 围绕营销外部政策等三大核心领域实施营销升级计划[18] - 从推行架构扁平化管理等多方面推动“生产升级”[18] - 从强化供应链价值等方面推行战略采购升级[19] - 实施研发升级战略，加大新产品研发力度[19] - 从加强招投标支持等方面升级服务流程[19] - 通过调控招聘等实施人才升级计划[20] - 适时开展资本运作和项目投资工作[20] 其他 - 公司不存在2024年财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷[13][14]

审计相关 - 2024年7月24日股东大会审议通过聘任广东司农为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 广东司农对公司2024年度财务报表等进行审计核查，出具无保留意见审计报告[2][4] - 公司认为广东司农能满足2024年度审计要求，按时完成工作[5]

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东雄 塑科技集团股份有限公司董事会审计委员工作细则》的相关规定和要求，作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现任成员， 本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守，谨慎履职。现就对外部审计机构广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）2024年度履行监督职责 情况报告如下： 三、审核外部审计机构的审计费用及聘用合同 报告期内，公司与广东司农签署审计业务相关合同，双方签字盖章后合同生 效。经审核，公司应支付广东司农2024年度审计费用共计115万元，与公司所披 露的2024年度审计费用情况一致。 四、外部审计机构2024年度审计工作评估 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 经对广东司农的专业资 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项减值损失合计45,132,851.97元[3] - 2024年计提信用减值损失31,359,506.43元[3][4] - 2024年计提资产减值损失13,773,345.54元[3] 未来展望 - 本次计提减少2024年合并利润总额45,132,851.97元[9] - 本次计提不影响未来正常经营[9] 其他新策略 - 2025年4月17日审议通过2024年度计提减值损失议案[8]