股东大会安排 - 公司2024年4月18日决议召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议2024年5月13日15:00在北京市昌平区召开[7] - 网络投票时间为2024年5月13日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人18名，代表股份151,110,104股，占27.9986%[9] - 中小投资者股东10名，代表股份28,431,827股，占5.2680%[14] 议案表决结果 - 多项议案同意股数151,063,004股，占99.9688%，反对47,100股，占0.0312%[18][19][20][21][22][23][24][25][26][28] - 《关于公司变更注册资本的议案》等特别决议议案获通过[29][30]

股本情况 - 公司总股本为542,498,469股，已回购2,792,000股，有表决权总股数539,706,469股[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东18人，代表股份151,110,104股，占比27.9986％[3] - 现场投票股东13人，代表股份146,599,954股，占比27.1629％[3] - 网络投票股东5人，代表股份4,510,150股，占比0.8357％[3] - 现场和网络投票中小股东10人，代表股份28,431,827股，占比5.2680％[3] 议案表决 - 议案1.00 - 11.00总表决同意票数占比均为99.9688％，反对占比0.0312％[4][5][6][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18] - 议案1.00 - 11.00中小股东总表决同意票数占比均为99.8343％，反对占比0.1657％[4][5][6][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18] - 本次股东大会审议的6项议案均获通过[4][5][6][8][9][11]

股份回购计划 - 2023年10月23日审议通过回购议案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超25元/股，预计回购120 - 240万股[2] - 回购期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购279.2万股，占股本0.51%[3] - 最高成交价18元/股，最低9.95元/股，成交3997.674078万元[3] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定[4] - 未在特定期间回购，集中竞价方式符合要求[5] 未来计划 - 后续将在期限内择机回购并及时披露信息[6]

资金管理决策 - 公司决定使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理[1] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[3] 资金投资情况 - 2024年4月29日起息，公司购买宁波银行单位结构性存款5,000万元，到期日2024年10月29日，预期年化收益率1.00%-2.80%，资金来源为募集资金[1] - 2023年1月12日，公司用闲置自有资金购买华夏银行2022年单位大额存单2,000万元，预期年化收益率3.4%或华夏银行挂牌活期利率[7] - 2023年2月22 - 23日，公司用闲置自有资金购买华夏银行2022年单位大额存单共10,000万元，预期年化收益率3.4%或华夏银行挂牌活期利率[7][8] - 2023年2月23日，公司用闲置自有资金购买上海浦东发展银行2023年第0180期单位大额存单5,000万元，预期年化收益率3.2%或浦发银行挂牌活期利率[8] - 2023年6月8日，公司用闲置募集资金购买兴业银行企业金融人民币结构性存款7,741万元，预期年化收益率1.50%或2.57%[8] - 2023年6月14日，公司用闲置募集资金购买北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款21,500万元，预期年化收益率1.30%或2.80%[8] - 2023年7 - 11月及2024年2月，公司在多家银行进行多笔保本浮动收益型存款，涉及金额和利率不等[9][10][11] 资金管理目的 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目正常运转，可提高资金使用效率并获投资收益[6]

业绩总结 - 公司在2023年实现的收入为14.67亿，同比下滑了14.4%[1] - 一季度实现了2亿左右的收入，同比下滑了60%[2] - 永利科技2023年营业收入下降18.6%，利润下降22%，商业损失4900万，主要是非主流业务下滑导致[16] - 母公司去年收入减少，出货量下降[19] 行业趋势 - 集成电路及无模组业务收入同比增长了35%[4] - 通信业务收入下滑，主要受数据中心和服务器需求降低影响[22] - 航空航天需求逐渐恢复，订单逐渐增长[24] 研发投入 - 公司研发人员增加200人，成都子公司NBC科技转变为研发实施主体[13] - 公司研发投入增加，有利于健康发展[18] - 集成电路设计和微模组设计投入增加，电区板块也有较大增加，公司在新方向投入较快[14] 市场展望 - 公司通讯业务国内情况比海外好，可能因为客户集中度高[25] - 公司在海外市场拓展客户以避免国内市场下降的影响[26] - 公司认为航空和车辆领域的订单可能会更早到来[30]

业绩总结 - 公司在2024年一季度实现了约2亿的收入，同比下滑了60%[5] - 永益科技2023年营业收入为0.04亿，同比下降18.1%，净利润下降22%[40] - 母公司2022年收入为7.75亿，同比减少7.21亿，出货量下降[46] - 深圳雷达2022年营业收入下滑25.6%，净利润下滑55.4%[49] 业务领域 - 公司的航空航天板块实现了1.26亿的收入，下滑了60%，通信及数据中心领域实现了7千万的收入，下滑了50%[8] - 公司对集成电路及微模组业务未来持乐观态度，虽然一季度收入不理想，但对客户需求看好[14] - 公司高可靠特种领域的营收为9.7亿元，毛利率同比下降了5个百分点，仍然保持在57%[16] 毛利率 - 公司认为毛利率下降的原因包括降价和产品结构变化，未来毛利率受收入规模和成本构成影响[18] - 公司一季度毛利率有所下滑，主要受通信领域下滑影响较大[19] - 公司整体毛利率有所提升，尤其集成电路这块儿毛利提升[22][23] 订单和出货情况 - 一季度合同负债增加82%，主要是订单恢复的表现[24][25] - 订单和出货情况逐月提升，但上半年影响可能延续到下半年[66] - 订单到确认收入周期因产品定制化而有所延长[69]

业绩总结 - 新雷能2023年实现营收14.7亿元，同比下降14.4%[1] - 2023年归母净利润1.0亿元，同比下降65.8%[1] - 新雷能公司2026年预计营业总收入将达到2,890亿元，营业收入增长率为24.83%[5] - 2026年预计净利润率将达到15.41%，较2023年的7.10%有显著提升[5] - 公司2026年的总资产周转率预计将达到0.49，较2023年的0.32有明显增长[5] 研发费用 - 2023年研发费用率达22.7%，同比增加9.2ppt[3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入14.67亿元，同比下降14.40%，归属母公司净利润9683.06万元，同比下降65.78%[2] - 2023年高可靠特种领域实现营业收入9.68亿元，同比下降7.94%，通信及数据中心领域实现营业收入4.82亿元，同比下降26.03%[2] 新产品和新技术研发 - 2023年开展500余项高可靠国产化型号的研制工作[3] - 2023年在数据中心服务器电源领域完成1300W以内主流服务器电源国产化任务，实现1600W以内服务器电源批量出货[4] - 公司加大研发投入研制全系列国产化新产品[8] 市场扩张和并购 - 2023年4月子公司深圳雷能投资设立“武汉亿瓦特数字能源技术有限公司”[5] 其他新策略 - 公司围绕核心业务建立数据管理体系，北京本部更新实施ERP系统，深圳雷能优化ERP及MES系统应用[11] - 公司扩充销售队伍，加强服务客户能力[8] 团队建设 - 2023年公司研发技术人员新增208人，达到1238人[6] 项目进展 - 截至2023年底，“特种电源扩产项目”等基地主体结构完成建设[12] - 2023年深圳雷能自动化产线完成验收并具备大批量生产能力[12] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[13] - 第五届董事会于2023年12月25日届满并完成换届选举[13] - 报告期内公司共召开10次董事会议[13] - 报告期内公司召开3次股东大会[16] - 报告期内公司共披露178份公告[18] - 第五届董事会提名委员会召开2次会议[21] - 第六届董事会提名委员会召开1次会议[21] - 第五届董事会审计委员会召开4次会议[21] - 第六届董事会审计委员会召开1次会议[21] - 第五届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[21] - 第五届董事会战略委员会召开3次会议[21] 未来展望 - 2024年董事会将完善公司治理结构和风险防范机制[23] - 2024年董事会将加强自身建设，促进公司业务发展[23]

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京新雷能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制体系"），结合北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部 控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控 制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股41.76元，募资1,580,576,787.36元，净额1,547,406,856.27元[1] 募投项目 - 特种电源扩产等5个项目投资及募集资金投入额有调整[5] - 拟增加恩吉芯、微系统为部分项目实施主体，地点增成都高新区[6] 资金安排 - 后续募资以无息借款给新增主体，存专项账户签监管协议[10] 决策流程 - 2024年4月18日会议审议通过增加实施主体和地点议案[12] - 独董、监事会、保荐机构均同意相关事项[13][14][16]