证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-037 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议于2024年6月7日在公司会议室召开，召开方式为现场及 通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事 长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024年6月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级 管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案 ...

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第二次专门会议于2024年6月7日在公司会议室召开，召开 方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独 立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年6月3日以电 话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资 产的 50%，且被担保人深圳雷能的资产负债率未超过 70%。此次担保 行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保不会损害公 司及股东的利益。 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃 ...

2、召集人：董事会 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-041 北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年6月24 日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）15:00； (2)网络投票时间：2024年6月24日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2024年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-040 北京新雷能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深 圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称"深圳雷能"）向深圳农 村商业银行股份有限公司公明支行申请总额不超过 5,000 万元（含） 的授信额度提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理 人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净 资产的50%，且被担保人深圳雷能资产负债率未超过70%，按规定需提 交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 法定代表人：陈永胜 注册资 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-036 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...

特别提示： 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"） 本次利润分配的方案（以下简称"分配方案"）以公司总股本 542,498,469 股扣除公司回购专用证券账户中持有的 2,792,000 股后 的539,706,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.000000 元（含税），合计派发现金股利 53,970,646.9 元。本次利润分配不 转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股分红金额=现金 分红总额/总股本*10 股=53,970,646.9/542,498,469*10=0.994853 元（保留六位小数，不四舍五入）,即按公司总股本折算每股分红金 额应以 0.0994853 元计算。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-035 北京新雷能科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为： 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权 ...

行业与公司 - 公司：新雷能 - 行业：航空航天、船舶、铁路高可靠领域、通信及数据中心领域、集成电路及微模组业务、服务器电源市场[1] 财务概况 - 2023 年公司实现收入 14.67 亿，同比下降 14.4%；净利润 9683 万元，同比下降 66.6%[1] - 2024 年一季度收入约 2 亿，同比下滑近 60%；净利润亏损不到 4000 万[1] 业务板块分析 - 航空航天、船舶、铁路高可靠领域 2023 年实现收入 9.68 亿元，同比下降 7-8%[1] - 通信及数据中心领域实现收入 4.82 亿，同比下降 26%[1] - 一季度航空航天板块实现 1.26 亿，下滑 60%多；通讯及数据中心领域实现七千多万，下滑 50%多[1] 研发投入 - 2023 年研发费用同比增加，尤其在集成电路及微模组方向持续投入[1] - 一季度研发费用与去年四季度持平，增长主要在集成电路及微模组板块[1] 集成电路及微模组业务 - 2023 年集成电路及微模组业务收入约 7000 万，同比增长 35%，增长基于自主可控国产化方向[1] - 对未来集成电路及微模组业务增长持乐观态度，一季度收入表现不太理想，但后续展望积极[1] 毛利率变化 - 2023 年高可靠特种领域营收 9.7 亿元，毛利率同比下降五个百分点至 50%[1] - 毛利率下降原因包括产品降价、产品结构变化及收入规模下降[1] 合同负债增加 - 2024 年一季度末合同负债 2700 万，较年初增加 82%，反映订单恢复[1] 资产负债表变动 - 一季度合同负债增加，主要由于航空航天板块订单恢复[1] 订单与收入确认 - 从订单到确认收入的周期受行业影响，目前相对较长[1] - 2024 年一季度订单与出货规模较去年同期有所提升，但具体提升幅度未明确[1] 服务器电源市场 - 2023 年服务器电源市场营收未达预期，但 2024 年展望较为乐观[1] 通信业务与海外出口 - 2023 年通信业务收入 4.8 亿，同比下滑 26%；海外出口业务收入 2.7 亿，同比下滑 34%[1] - 公司在通信业务方面有拓展计划，但受行业波动影响[1] 产品交付与客户确认 - 存在产品已交付但客户尚未确认的情况，影响一季度利润[1] 全年展望 - 一季度收入不佳，但订单状况有所改善，对下半年收入持乐观态度[1] 订单规模与出货规模 - 2024 年一季度订单与出货规模相比去年三季度有所提升，具体提升幅度约 20-30%[1] 高可靠领域订单情况 - 高可靠领域中，航空航天和车辆板块的订单情况较好[1]

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 1 | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 √ | | | --- | --- | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 年度内部控制自我评 2023 | | | 价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内 ...

业绩总结 - 2023年公司营收14.67亿元，同比降14.40%[2] - 2023年净利润9683.06万元，同比降65.78%[2] 财务数据 - 2023年末应收账款余额8.83亿元，较上年末增22.59%[3] - 2023年末存货余额10.38亿元，较上年末增5.41%[3] 项目进展 - “特种电源扩产”等两项目延期一年[5]

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新雷能（300593） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐俊文 | 联系电话：010-60838544 | | 保荐代表人姓名：肖扬 | 联系电话：010-60838633 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《北京新雷能科技股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告》《北京新雷能科 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 技股份有限公司内部控制鉴证报告》（中汇会 | | | 鉴[2024]4403 ...