独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[9] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[15][22] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，60日内补选[17] - 提前解除应披露理由依据[17] - 不符合规定应停止履职辞职，60日内补选[17] 其他规定 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[19] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] - 每年现场工作时间不少于15日[28] 会议资料 - 专门委员会会议前三日提供资料信息[29] - 保存会议资料至少10年[29] - 公司向独立董事提供资料保存至少5年[30] 津贴与制度 - 津贴标准董事会制订、股东大会审议并披露[35] - 制度经股东大会通过生效，修改需批准[37]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事能胜任职责，符合相关要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月22日[2]

江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 5 | | 第五章 | 董事会秘书工作办法 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 （二） 董事会秘书应由公司的董事、总经理、副总经理、财务负责人或者 公司章程规定的其它高级管理人员担任。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江龙船艇科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格 执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水 平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年营业收入 118,681.83 万元，较上年同期增长 74.40%；归属于上市公 司股东的净利润 4,407.43 万元，较上年同期增长 236.45%；扣除非经常性损益的 净利润 2,931.84 万元，较上年同期增加 1740.27%；经营活动产生的现金流量净 额达 45,219.15 万元，较上年同期增长 215.84%。 二、2023 年度重点工作完成情况 （一）经营成果方面 2023 年公司以"拓市场、保交船"为中心，通过全体员工的共同努力，公司及 子公司新签订单不含税金额 26.10 亿元，再创历史新高，营业收入首次突破 10 亿 元，经营净现金流稳健，盈利能 ...

二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 17 | 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、法规、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设独立董事召集人，经推举和董事会批准产生[7] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[15] 工作流程 - 工作组提供财务和经营资料[18] - 非独立董事和高管述职自评[19] - 委员会进行绩效评价并提报酬方案报董事会[20]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[18] - 三分之二以上成员出席方可举行会议[16][21][28] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[21][28] - 表决方式为记名投票，通讯决议为签字[26][27] - 决议经出席会议委员签字后生效[29] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[24] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[10] - 需讨论外部审计机构六项事宜[26]

市场机会与需求 - 珠三角、山东半岛、浙江舟山群岛及南沙群岛等地区未来高速客轮需求量较大 [2] - 公务执法船市场为增量市场，受国家海洋强国战略推动，需求稳定增长 [2] 业务结构与数据 - 2023年半年度报告显示，公司收入结构为：公务执法船艇50.65%、旅游休闲船艇34.83%、特种作业船艇12.71% [3] 新能源船发展挑战 - 新能源运输船需实现船型标准化以降低成本 [2] - 需完善充电、换电等配套设施 [3] - 需多部门政策合力推动行业发展 [3] 人才管理策略 - 加强船舶专业院校及科研院所人才招聘 [3] - 通过绩效考核、培训及员工持股计划留住核心骨干 [3] 未来发展前景 - 公司在公务执法、旅游休闲船市场积累良好口碑，有助于持续获单 [3] - 积极布局风电运维船、新能源船等新兴增量市场 [3]

公司业务展望与布局 - 国内新能源船应用场景集中在滨水旅游休闲船、港区工作船，部分内河公务船逐步新能源化，长远看应用场景将进一步扩展，公司将其作为战略方向，在珠三角和长江流域有项目落地，未来会加大研发并开发新场景 [2] 船舶相关周期 - 公司所造船舶生命周期一般不超过30年，通常20 - 25年开始更新，船舶排放政策加速不达标船舶淘汰 [3] - 公司船艇生产周期一般为6 - 15月，随承接订单尺寸增大，生产周期较过往有所延长 [3] 订单与销售团队 - 2023年新接订单不含税金额26亿 [3] - 公司由营销中心负责国内市场开拓，围绕公务执法船、旅游休闲船、特种作业船和新能源船开发客户，近两年成立海外销售部门开发海外市场 [3] 公务执法船市场发展 - 公司通过开发更多品种产品横向切入更多公务执法部门，纵向提升接单范围至千吨级，增加业务覆盖范围，提升市场地位 [3] 海洋先进船艇智能制造项目及升船机 - 项目陆地车间2023年初完工，水上工程2023年底完工，可提升生产能力至千吨级，设计产值9.1亿元（不含税），已正常使用 [3] - 项目配置的垂直卷扬式升船机长158米、宽41米，托举能力净重达2000吨级，不受天气、水文等外界因素影响，能提升上下排工作效率 [3]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-006 江龙船艇科技股份有限公司 关于变更董事会办公室办公地址及投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）因发展需要，公司董事会办 公室已迁至新址办公，董事会办公室办公地址及投资者联系方式发生变更。为保 证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 珠海市平沙镇珠海大道 8028 | 号 中山市神湾镇桂竹路 号 1 | | | 研发楼 | 江龙船艇科技园 | | 邮政编码 | 519050 | 528462 | | 联系电话 | 0756-7266221 | 0760-87926618 | | 传真 | 0756-7725625-801 | 0760-87953500-808 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司官方 网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意，若本次变更事 项给广 ...