证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-005 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划持有人份额调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开公 司 2022 年员工持股计划管理委员会第十次会议审议通过了《关于员工持股计划 份额转让的议案》。现将相关事项公告如下： 一、持股计划简述 1、公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于〈江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及 摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办 法>的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请 的财务顾问、法律顾问均出具了相关意见。公司回购专用证券账户中所持有的公 司股票已于 2022 年 6 月 21 日以非交易过户的方式全部过户至"江龙 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-004 江龙船艇科技股份有限公司 公司及董事会向伏文平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监伏文平先生的书面辞职报告。伏文平先生因个人原因申请辞去公司财务总监职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，伏文平先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。辞职后伏文平先生不再担任公司任何职务，伏文平先生 所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司 将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。 截至本公告披露日，伏文平先生未持有公司股份，伏文平先生原定任期为 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-003 江龙船艇科技股份有限公司 2、社会统一信用代码：91440400MA4UQX4C79 3、类型：其他有限责任公司 4、成立日期：2016 年 6 月 22 日 关于公司对子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、江龙船艇科技股份有限公司（简称"公司"或"江龙船艇"）于2023年10月9 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》， 公司与澳龙船艇科技有限公司（简称"澳龙船艇"）、珠海九洲蓝色干线投资控股 有限公司（简称"九洲蓝色干线"）、珠海九控投资有限公司（简称"九控投资"） （九洲蓝色干线、九控投资合称为"九洲投资方"）于2023年10月9日签署了《增 资协议》，共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元，其中公司增资 4,301.89万元，九控投资增资5,698.11万元，九洲蓝色干线同意放弃目标公司本次 增资优先认购权。本次交易完成后，澳龙船艇的股权结构为：江龙船艇占比49%； 九控投资占比36 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-001 （2）网络投票日期和时间：2024年1月15日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 1 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江龙船艇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 008 号 致：江龙船艇科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受江龙船艇科技股份有限公司（下称 "贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...

| 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | 是 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | 是 | | | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷 | 是 | | | | 款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否 | 是 | | | | 与募集说明书等相符 | | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | 是 | | | | （六）业绩情况 | | | | | 现场检查手段：查阅、分析公司半年度报告及同行业公司的定期报告。 | | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | 否 | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | | 不适用 | | 3.与同行业可比 ...

民生证券股份有限公司 关于江龙船艇科技股份有限公司 2023年持续督导培训的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江龙船艇科技股份有 限公司（以下简称"江龙船艇"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐 业务》的要求，于 2023 年 12 月 29 日对江龙船艇的董事、监事、高级管理人员 和董事会办公室、财务部骨干人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，江龙船艇及参会人员给予了积极配合。全 体参与培训的人员均进行了认真学习，更加深入的理解和掌握了中国证监会和深 1 圳证券交易所对上市公司内部控制、信息披露及募集资金管理与使用等方面的要 求和规定。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依 法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。 时间：2023 年 12 月 29 日 地点：江龙船艇科技股份有限公司会议室 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及董事会办 公室人员。 对于因故未 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-071 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议决定于2024年1月15日召开公 司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年1月15日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2024年1月15日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 ...

（本页无正文，为江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》签字页） 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 我们作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》等公司治理制度的有关规定，对公司第四届 董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》的 独立意见 本次关联担保系澳龙船艇合并报表范围发生变更而被动形成关联担保。本次 关联担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形， 不会发生导致公司利益倾斜的情形，也不会对公司独立性构成影响。董事会就本 次关联担保事项进行表决时，关联董事回避表决，审议、表决程序符合有关法 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-069 本次关联担保系澳龙船艇合并报表范围发生变更而被动形成关联担保。公司 2022 年年度股东大会审议通过担保额度范围内已存续的实际担保金额，不涉及 新增担保额度。被担保人财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。且在上 述关联担保存续期间，被担保人的其他股东已按照协议签署时股权比例提供同比 例担保。本次关联担保事项预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不 良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意 上述关联担保额度事项。 江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第四次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监 事：肖丹女士。经全体监事一致同意本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以电话通知、口 ...