会议安排 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议[1] - 2025年5月16日召开2024年度股东会修订《公司章程》[1] - 2025年12月31日召开2025年第一次职工代表大会[5] 人员变动 - 华刚、唐美红、尤佳怡因公司治理结构调整监事职务自然免除[1] - 郭俊新因公司治理结构调整申请辞去董事职务，辞任后继续担任公司总经理等职务[3] - 2025年12月31日选举华刚为公司第四届董事会职工代表董事[5] 持股情况 - 华刚间接持有41.3438万股公司股票，占总股本0.0826%[2][8] - 郭俊新间接持有42.9975万股公司股票，占总股本0.0859%[4]

贝斯特 2025 年第二次临时股东会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 法律意见书 2025 年 12 月 31 日 1 贝斯特 2025 年第二次临时股东会法律意见书 江苏太湖律师事务所 电子邮件：shanshiwen@jsthlaw.com 电话 TEL. : 86-510-8589-8601 邮编：214072 传真 FAX. : 86-510-8589-8602 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue, Wuxi City , 214072, JiangSu, PRC 江苏太湖律师事务所 关于 无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 致：无锡贝斯特精机股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 （以下称"本所律师"）出席了贵公司于 2025 年 12 月 31 日在公司陆藕东路厂 区 406 会议室召开 2025 年第二次临时股东会（以下称"本次临时股东会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股 ...

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人220人，代表303,270,911股，占比60.5883%[2] - 中小股东持股3,381,212股，占比0.6755%[2] - 现场出席2人，代表299,889,699股，占比59.9128%[3][4] - 网络投票218人，代表3,381,212股，占比0.6755%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.8556%[5] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总同意率99.9412%[17] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》总同意率99.8442%[18] 其他信息 - 公司全体董事5人，出席5人[4] - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[21] - 公告日期为二零二六年一月一日[23]

公司业务布局 - 公司全资子公司宇华精机已全面布局直线运动部件领域 [2] - 产品包括高精度滚珠丝杠副、高精度直线导轨副、行星滚柱丝杠副、微型丝杠、直线执行器等 [2] 目标市场与开拓方向 - 产品瞄准中高端装备产业、自动化产业、人形机器人产业、智能网联汽车等领域进行大力开拓 [2] 信息披露原则 - 关于具体业务合作情况涉及商业机密不便透露 [2] - 若相关业务达到需披露的标准或要求，公司将严格按照相关信息披露管理制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务 [2]

公司股价与交易表现 - 12月30日盘中，公司股价上涨2.02%，报25.77元/股，成交额1.62亿元，换手率1.35%，总市值128.99亿元 [1] - 当日主力资金净流入500.77万元，其中特大单净买入47.88万元，大单净买入452.88万元 [1] - 公司股价今年以来上涨13.13%，近5个交易日上涨10.18%，近20日上涨7.46%，但近60日下跌12.26% [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为精密零部件和智能装备及工装的研发、生产及销售，汽车零部件业务收入占比93.11%，智能装备及工装占比3.51% [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括工业4.0、丝杠、机器人概念、比亚迪概念、人形机器人等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为4.77万户，较上期减少1.41%，人均流通股9866股，较上期增加1.43% [2] - 截至9月30日，易方达国证机器人产业ETF（159530）为第二大流通股东，持股717.26万股，较上期大幅增持600.59万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股400.52万股，较上期减少59.72万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第八大流通股东，持股228.78万股，较上期微减1.72万股 [3] - 华安乾煜债券发起式A（013650）为新进第十大流通股东，持股166.98万股 [3] - 永赢先进制造智选混合发起A（018124）和华夏中证1000ETF（159845）已退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.21亿元，同比增长7.52% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润2.36亿元，同比增长5.06% [2] 分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利4.55亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利2.48亿元 [3]

公司治理与会议安排 - 公司第四届董事会第十八次会议于12月15日晚间召开并审议通过议案 [1] - 会议审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 [1] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 [1]

公司公告 - 贝斯特将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以通讯方式召开了第四届第十八次董事会会议[1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》等文件[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中汽车行业占比93.11%[1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他业务占比6.89%[1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为116亿元[1]

对外投资审批 - 涉及标的资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%，由董事会审批披露[6] - 相关营业收入占公司经审计营业收入10% - 50%且超1000万元，由董事会审批披露[6] - 相关净利润占公司经审计净利润10% - 50%且超100万元，由董事会审批披露[6] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元，由董事会审批披露[6] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元，由董事会审批披露[6] - 涉及标的资产总额占公司最近一期经审计总资产超50%，需股东会审批披露[6] - 相关营业收入占公司经审计营业收入超50%且超5000万元，需股东会审批披露[6] - 相关净利润占公司经审计净利润超50%且超500万元，需股东会审批披露[6] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产超50%且超5000万元，需股东会审批披露[6] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润超50%且超500万元，需股东会审批披露[6] 投资管理与监督 - 财务部门负责对外投资财务管理，子公司每月报送会计报表和资料[14] - 内部审计部每年对被投资公司资产及财务状况全面检查和专项审计[14] - 证券投资部协调出席子公司重要会议，收取分红，维护股东权益[14] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[15] - 投资项目背离经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[16] - 投资收回及转让按章程办理，实施小组提交书面报告报批[16] 信息披露 - 公司对外投资应及时履行信息披露义务[18] - 子公司遵循信息披露和重大事项报告制度，公司有知情权[18] - 子公司提供信息应真实准确完整并第一时间报送公司[18] 制度生效与修订 - 本制度经股东会审议通过生效，修订由董事会审议通过生效[20]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人[3] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[8] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[8][9] - 临时会议通知需提前3日，紧急情况可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议变更需在原定召开日前2日发书面通知[11] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[12] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[12] - 董事会会议表决一人一票，记名投票[16] - 决议须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[18] 提案处理 - 提案未获通过，条件未变一个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案有问题可要求暂缓表决[19] 会议记录与档案 - 董事会会议记录由秘书负责，出席人员签字[21] - 会议决议书面记载，出席董事签字[21] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[23] 规则生效与解释 - 规则报股东会审议批准后生效，修改相同，由董事会解释[25]