关于非独立董事、监事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事离任情况 无锡贝斯特精机股份有限公司 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会的相关要 求，公司修订了《公司章程》，对公司治理结构进行了改革，由董事会审计委员 会承接监事会相关职责。监事华刚先生、唐美红女士、尤佳怡女士因公司治理结 构调整，其公司第四届监事会监事职务自然免除。离任监事后，华刚先生、唐美 红女士、尤佳怡女士仍在本公司任职。监事华刚先生、唐美红女士、尤佳怡女士 原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026 年 4 月 13 日）止。 截至本公告披露日，唐美红女士、尤佳怡女士未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项；华刚先生通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙） ...

贝斯特 2025 年第二次临时股东会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 法律意见书 2025 年 12 月 31 日 1 贝斯特 2025 年第二次临时股东会法律意见书 江苏太湖律师事务所 电子邮件：shanshiwen@jsthlaw.com 电话 TEL. : 86-510-8589-8601 邮编：214072 传真 FAX. : 86-510-8589-8602 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue, Wuxi City , 214072, JiangSu, PRC 江苏太湖律师事务所 关于 无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 致：无锡贝斯特精机股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 （以下称"本所律师"）出席了贵公司于 2025 年 12 月 31 日在公司陆藕东路厂 区 406 会议室召开 2025 年第二次临时股东会（以下称"本次临时股东会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-001 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有议案被否决； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三） 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公 司陆藕东路厂区406会议室 3、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长曹余华先生 6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集 ...

证券日报网讯 12月30日，贝斯特在互动平台回答投资者提问时表示，公司全资子公司宇华精机已全面 布局直线运动部件领域，产品包括：高精度滚珠丝杠副、高精度直线导轨副、行星滚柱丝杠副、微型丝 杠、直线执行器等，瞄准中高端装备产业、自动化产业、人形机器人产业、智能网联汽车等领域进行大 力开拓；关于公司具体业务合作情况涉及商业机密不便透露，若相关业务达到需披露的标准或要求，公 司将严格按照相关信息披露管理制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

12月30日，贝斯特盘中上涨2.02%，截至11:29，报25.77元/股，成交1.62亿元，换手率1.35%，总市值 128.99亿元。 截至9月30日，贝斯特股东户数4.77万，较上期减少1.41%；人均流通股9866股，较上期增加1.43%。 2025年1月-9月，贝斯特实现营业收入11.21亿元，同比增长7.52%；归母净利润2.36亿元，同比增长 5.06%。 分红方面，贝斯特A股上市后累计派现4.55亿元。近三年，累计派现2.48亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，贝斯特十大流通股东中，易方达国证机器人产业ETF（159530） 位居第二大流通股东，持股717.26万股，相比上期增加600.59万股。香港中央结算有限公司位居第六大 流通股东，持股400.52万股，相比上期减少59.72万股。南方中证1000ETF（512100）位居第八大流通股 东，持股228.78万股，相比上期减少1.72万股。华安乾煜债券发起式A（013650）位居第十大流通股 东，持股166.98万股，为新进股东。永赢先进制造智选混合发起A（018124）、华夏中证1000ETF （159845）退出十大流通股东 ...

公司治理与会议安排 - 公司第四届董事会第十八次会议于12月15日晚间召开并审议通过议案 [1] - 会议审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 [1] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 [1]

公司公告 - 贝斯特将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以通讯方式召开了第四届第十八次董事会会议[1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》等文件[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中汽车行业占比93.11%[1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他业务占比6.89%[1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为116亿元[1]

对外投资审批 - 涉及标的资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%，由董事会审批披露[6] - 相关营业收入占公司经审计营业收入10% - 50%且超1000万元，由董事会审批披露[6] - 相关净利润占公司经审计净利润10% - 50%且超100万元，由董事会审批披露[6] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元，由董事会审批披露[6] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元，由董事会审批披露[6] - 涉及标的资产总额占公司最近一期经审计总资产超50%，需股东会审批披露[6] - 相关营业收入占公司经审计营业收入超50%且超5000万元，需股东会审批披露[6] - 相关净利润占公司经审计净利润超50%且超500万元，需股东会审批披露[6] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产超50%且超5000万元，需股东会审批披露[6] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润超50%且超500万元，需股东会审批披露[6] 投资管理与监督 - 财务部门负责对外投资财务管理，子公司每月报送会计报表和资料[14] - 内部审计部每年对被投资公司资产及财务状况全面检查和专项审计[14] - 证券投资部协调出席子公司重要会议，收取分红，维护股东权益[14] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[15] - 投资项目背离经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[16] - 投资收回及转让按章程办理，实施小组提交书面报告报批[16] 信息披露 - 公司对外投资应及时履行信息披露义务[18] - 子公司遵循信息披露和重大事项报告制度，公司有知情权[18] - 子公司提供信息应真实准确完整并第一时间报送公司[18] 制度生效与修订 - 本制度经股东会审议通过生效，修订由董事会审议通过生效[20]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人[3] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[8] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[8][9] - 临时会议通知需提前3日，紧急情况可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议变更需在原定召开日前2日发书面通知[11] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[12] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[12] - 董事会会议表决一人一票，记名投票[16] - 决议须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[18] 提案处理 - 提案未获通过，条件未变一个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案有问题可要求暂缓表决[19] 会议记录与档案 - 董事会会议记录由秘书负责，出席人员签字[21] - 会议决议书面记载，出席董事签字[21] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[23] 规则生效与解释 - 规则报股东会审议批准后生效，修改相同，由董事会解释[25]