无锡贝斯特精机股份有限公司突发事件处理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 突发事件处理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发 事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损 害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司 全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《无锡贝斯特精机股份有限公 司公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各控股子公司、分公司遭遇 突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 5、公司涉及重大行政处罚风险； 6、其他事件。 （四）信息类 1、公司的股价异常波动； 2、公 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 媒体宣传管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司媒体宣传管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了更好地借助新闻媒体宣传、推广公司品牌,加强与投资者沟通， 增进客户、投资者、社会公众对公司的了解和认同，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司从维护资本市场和公司利益的大局出发，充分认识到媒体管理 的重要性，统一公司各渠道媒体信息发布的口径和方式，正确处理和维护公司的 媒体关系。 第三条 本制度适用于公司及其下属子公司对外信息发布、媒体采访、品牌 推广等相关工作。 第二章 管理职责 第四条 公司媒体关系的部门管理职责如下： 1、证券投资部是公司媒体关系管理、对外信息发布的统一归口管理部门， 负责对敏感信息发布的识别、审核与监督； 2、公司办公室是公司官方网站、微博及微信公众号等媒体宣传平台日常信 息更新、 管理和维护部门； 3、智能规划部是公司官方网站、微博及微信公众号等媒体宣传平台的后台 维护、架 构设计等技术管理部门； 4、根据实际情况，相关业务部门需要进行投放媒体广告、品牌塑造和推广、 舆情监测等媒体合作服务或接受媒体调查采访的，需提出媒体合作或媒体采访申 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，充分发 挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民 共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》） 等 相 关法律、法规、规范性文件和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》(以下 简称 "《公司章程》")的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级 管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易 所（以 下简称"交易所"）之间的指定联络人。公司指派董事会秘书、证券事务 代表或代行董事会秘书职责的人员负责与交易所联系，办理信息披露与股票及 其衍生品变动管理事务。 第二章 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司内幕知情人登记管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，内幕人员所知悉的涉及 公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指 定的公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为进一步完善无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司" ） 的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄 露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕知情人登记管理制度》等有关 法律法规及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司合同管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 司"）合同管理，规范合同法律行为，防范和减少签署、审批、履行合同行为过 程中可能发生的合同纠纷，并由此导致的经济损失风险，维护公司合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规、规章 及《无锡贝斯特精机股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"合同"不仅包括公司与公司以外的平等主体即自然人、 法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，也包括公司与 劳动者之间签署的劳动合同或聘用协议等。 第三条 本制度所称"重大合同"是指： （一）《公司章程》、《公司股东会议事规则》规定，应由股东会审议通过 的相关事项所需签署的合同； （二）《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，股东会授权董事会决 定相关事项而需要签署的合同； （三）借贷、融资、对外担保和股权投资合同； （四）委托或者受托管理资产和业务合同； （五）因赠与或者受赠资产而签订的合 ...

（2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强无锡贝斯特精机股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本规定适用于公司及控股子公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 无锡贝斯特精机股份有限公司内部审计制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 审计委员会年度报告审议工作规程 （2025年12月） 第一条 为进一步健全无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作 用，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 无锡贝斯特精机股份有限公司 审计委员会年度报告审议工作规程 第七条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册 会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定 性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，审计委员 会应向董事会提交下年度改聘会计师事务所的提议。 第八条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所沟通，积极 为审计委员会履行上述职责创造必要的条件，董事会秘书协助并进行书面记录和 存档。 1 无锡贝斯特精机股份有限公司 审计委员会年度报告审议工作规程 第九条 本制度与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司反舞弊与举报制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的 公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《企业内部控制基本规 范 》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及所有员工的职业行为，严格 遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，坚决抵制采用欺骗 等违法违规手段损害或谋取公司经济利益、同时可能为个人带来不正当利益的行 为。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 有下列情形之一者属于舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣； （二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； （四）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； （五） ...

无锡贝斯特精机股份有限公司审计委员会工作细则 无锡贝斯特精机股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为强化无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督 ，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）、《上市公司治理准则》《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估上市公司内外部 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司重大信息内部报告制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及重要参股公司。本制度所称"报 告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公 司派驻各分支机构的董事、高级管理人员。 第二章 重大 ...