人员与团队 - 截至2024年12月31日，合伙人236人、注册会计师1301人、签过证券审计报告的716人[1] - 2024年审计团队10人，含2位签字注册会计师和8名其他成员[6] - 2024年审计配备IT审计2名，质量复核合伙人1名，质控复核人1名[6] 业绩数据 - 2023年度经审计总收入21.55亿元，审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 风险保障 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，2023年末职业风险基金12627.43万元[3] 合规情况 - 最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 审计工作 - 2024年制定全面审计方案，围绕多项重点展开工作[7] - 公司认为中审众环2024年年报审计履职，报告客观完整清晰及时[11]

关联交易额度 - 2025年度预计日常关联交易总金额初为10500万元[2] - 增加同国资公司关联交易额度后为7100万元[3] - 增加同中天信安关联交易额度后为6200万元[5] - 2025年度预计关联交易额度共计16400万元[7] - 2024年度关联交易实际发生金额7513.59万元[10] 关联方数据 - 国资公司2023年度营收1677146.84万元，净利润286264.11万元[11][12] - 首信股份2023年度营收142558.18万元，净利润 - 6209.21万元[13][15] - 科创汇聚2024年度营收1565.4万元，净利润 - 884.13万元[18] - 中天信安2023年度营收3401.94万元，净利润248.86万元[21] 业务往来 - 为国资公司等提供电子认证服务，采购网络信息服务及产品[22] - 为首信股份及附属公司提供电子认证等产品和服务[23] - 拟从科创汇聚租赁房屋[23] - 向中天信安采购证书介质等产品和服务[23] 决策情况 - 2025年3月17日独立董事全票同意增加关联交易预计额度[25]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7] - 报告期及上年度无重大、重要内控缺陷[23][24] - 董事会认为2024年12月31日内控有效[27] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会等[8] - 公司文化理念“以奋斗者为本、以客户为中心”[11] 制度与业务 - 截止2024年12月31日制定/修订/废止制度35项[15] - 2024年梳理优化财务等三大业务单元流程[18] 子公司情况 - 全资子公司持股比例均为100%[19] - 数字医信注册资本1500万元，直投1000万元[19] - 安信天行注册资本5000万元，直投4790万元[19]

预算相关 - 2025年度预算编制会计政策与上年度一致，无重大变更[4] - 2025年度预算报表合并范围含公司本部和6家子公司[4] 业绩展望 - 公司预计2025年度主营业务持续增长，营收较上年度增5%至20%[6]

北京数字认证股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事的独立性要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计2493.22万元[2] - 本次计提使2024年度报表利润总额减少2493.22万元[11] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提250,778.78元[3] - 应收账款坏账准备本期计提20,324,116.07元[3] - 合同资产减值准备本期计提3,608,606.22元[3] - 其他应收款坏账准备本期转回743,212.75元[4] - 存货跌价准备本期计提1,491,937.69元[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月24日下午14:00，网络投票时间为2025年4月24日[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号公司第五会议室[3] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 议案相关 - 会议审议10项议案，第3项已由监事会审议通过，其余由董事会审议通过[4][6] - 第7、9、10项议案关联股东需回避表决[6] 投票信息 - 网络投票代码为“350579”，投票简称为“数字投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25等时段[14][15] 其他 - 股东对多项议案均表示同意[18] - 已填妥的参会股东登记表应于2025年4月22日17:00前送达公司[20]

利润分配 - 2024年以27000万股为基数，每10股派0.3元，共派810万元[16] 关联交易 - 2025年与北京国资公司关联交易预计增至7100万元[28] - 2025年与北京中天信安关联交易预计增至6200万元[30] 股票处理 - 7名离职对象280000股及152对象1614110股限制性股票作废[33] 授信额度 - 向招行北京分行申请不超1亿综合授信，期限一年[35] 议案审议 - 多项议案表决均为3票同意，0票反对和弃权[3][6][9][12]

利润分配 - 公司2024年以27000万股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共派810.00万元（含税）[20] 关联交易 - 公司2025年度与北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的公司日常关联交易预计额度增至7100万元[38] - 增加2025年度与北京中天信安科技有限责任公司日常关联交易预计额度至6200万元[40] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意票多，部分有回避表决[4][9][11][14][18][24][26][39][41][43][48][50][51] 股票处理 - 7名离职激励对象280,000股及152名激励对象第一个归属期1,614,110股限制性股票作废[51] 授信申请 - 公司向招商银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度，期限一年[53] 股东大会 - 2025年4月24日召开2024年年度股东大会[56]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-014 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数 27,000 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配符 合《公司法》《证券 ...