公司信息 - 公司为神宇通信科技股份公司[1] 财报披露 - 2024年年度报告及其摘要于2025年3月28日披露[2] - 披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[2]

投资决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金证券投资[1][2][7] - 投资期限12个月，额度内可循环使用[2][7] - 2025年3月26日董事会通过投资议案[7] 投资方式 - 包括购买中低风险基金类产品、新股配售或申购[3][4][7] 风险与应对 - 投资有收益不确定、流动性和操作风险[9][10] - 公司将按规定决策管理、加强分析控制风险[11] 其他 - 投资不影响日常经营，可提高资金效率[13] - 公司将按准则对投资核算及列报[13]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入87709.86万元，较2023年增长16.17%[27] - 2024年营业总成本为83870.29万元，较2023年增长17.83%[27] - 2024年营业利润为9047.64万元，较2023年增长60.76%[27] - 2024年利润总额为9047.04万元，较2023年增长61.51%[28] - 2024年净利润为7888.64万元，较2023年增长56.37%[28] - 2024年基本每股收益为0.45元，较2023年增长60.71%；稀释每股收益为0.43元，较2023年增长53.57%[28] 财务数据 - 2024年末公司资产总计13.14亿元，较期初增长2.33%[22] - 2024年末流动资产合计8.48亿元，较期初增长2.44%[22] - 2024年末非流动资产合计4.66亿元，较期初增长2.12%[22] - 2024年末负债合计2.63亿元，较期初增长13.02%[23] - 2024年末所有者权益合计10.51亿元，较期初下降0.04%[23] - 2024年末货币资金2.66亿元，较期初下降2.30%[21] - 2024年末应收账款2.17亿元，较期初下降5.47%[21] - 2024年末存货余额为15445.37万元，存货跌价准备为699.39万元，账面价值占资产总额的11.21%[8] 公司发展 - 2024年公司审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案[65] - 2024年公司经营范围增加工程塑料及合成树脂制造等业务，主营业务不变[67] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年3月26日[4] - 审计机构为天职国际会计师事务所，报告文号为天职业字[2025]8353号，注册会计师为刘华凯、雷丹卉[4] - 审计将存货跌价准备和收入确认确定为关键审计事项[8] 历史沿革 - 2003年8月6日公司成立，注册资本100万元[53] - 2004年11月公司注册资本由100万元增至500万元[53] - 2008年4月公司注册资本由500万元变更为1500万元[54] - 2010年1月公司新增注册资本3680万元，注册资本变更为5180万元[55] - 2010年3月公司整体变更为股份有限公司[56] - 2012年6月公司增加注册资本820万元，变更后为6000万元[60] - 2016年11月公司在深交所创业板上市，首次公开发行后总股本为8000万股[60] - 2020年公司非公开发行股票，募集资金3.4999998859亿元，净额3.3303190137亿元[61] - 2021年公司以9351.7119万股为基数，每10股转增9股，派发现金股利1402.068735万元，总股本增至17874.2666万股[62] - 2022年公司以7.38元/股向22名激励对象授予114万股限制性股票，注册资本变更为17882.2526万元[63] - 2023年公司因激励对象离职和业绩考核未达标，回购注销63万股限制性股票，注册资本变更为17819.2526万元[64]

董事会提名 - 神宇通信提名刘刚为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理与制度建设 - 公司制订并通过《公司章程》等一系列规章制度[5] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构[6] - 公司设立审计部，对董事会审计委员会负责并报告工作[7] 企业文化与人力管理 - 公司制定“以人为本、质量为先、顾客至上、持续创新”的企业文化理念[7] - 公司建立《员工手册》等一系列人力资源管理制度[8] 风险管理与运营制度 - 公司建立系统、有效的风险评估体系[9] - 公司建立月度经营分析会议制度[10] 业务管理 - 公司制定制度规范资金管理，保证财务信息真实可靠[11] - 采购管理各环节流程和授权审批有规定，降低采购成本[11] - 销售管理各环节流程和授权审批有规定，提升营销管理水平[12] 资产与研发管理 - 公司建立完整客户信息档案和资信评级机制，对应收账款动态管理[13] - 公司加强存货和固定资产动态管理，保证资产安全完整[13] - 公司加大研发投入，建立知识产权管理体系[14] 质量与子公司管理 - 公司依据ISO标准建立质量控制程序文件，确保产品质量达标[15] - 公司对控股子公司实施有效管理，统一执行规章制度[15] 内控缺陷标准 - 公司以2024年度合并财务报表数据为基准确定内部控制缺陷认定标准[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥税前利润的8%[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为税前利润的1%≤错报＜税前利润的8%[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜税前利润的1%[20] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21]

独立董事评估 - 公司董事会对奚海清、汪激清、刘刚独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2025年3月28日[2]

董事会换届 - 2025年3月26日审议通过董事会换届议案[2] - 提名任凤娟等4人为非独立董事，刘刚等3人为独立董事[2] - 董事候选人需提交2024年度股东大会审议，任期三年[3] 股权情况 - 任凤娟直接持有3639.26万股，占总股本20.38%[6] - 汤晓楠直接持有2990.60万股[7] - 陈宏持有博宇投资85.50%股权[8] 人员任职 - 汪激清2023年10月至今任独立董事[13] - 沈永锋2024年8月29日至今任独立董事[15]

业绩总结 - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 未来展望 - 公司续聘天职国际为2024年度审计机构[3] 人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2]

股东大会信息 - 2025年5月8日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月8日下午14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月30日[5] - 现场会议地点为江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼一楼会议室[7] - 会议登记时间为2025年5月7日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室[15] - 普通股投票代码为"350563"，投票简称为"神宇投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为下午3:00[28] 议案相关 - 本次股东大会将审议26项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[7][8][9] - 议案16 - 26须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 议案13独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议方可选举[12] - 议案12、13采用累积投票制，拟选举非独立董事4名、独立董事3名[12] - 议案5关联股东需回避表决，不可接受其他股东委托投票[12] - 议案5、6、8 - 13、15 - 26对中小投资者表决单独计票[12] 其他事项 - 董事会非独立董事换届应选4人[32] - 董事会独立董事换届应选3人[32] - 2025年有中期分红安排[32] - 制订未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[32] - 变更公司注册资本等事项并修订《公司章程》[32] - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[32] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案子议案数为21个[32] - 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券预案[33] - 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告[33] - 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告[33]

利润分配 - 2024年度以175,660,376股为基数，每10股派现金股利2元（含税），合计35,132,075.20元（含税）[11] 授信与审计 - 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度不超5亿元，期限一年可循环使用[14] - 聘请天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[16] 可转换公司债券 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超5亿元，按面值100元发行，期限六年[35][38][40] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[59] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回[67][68] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[71] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[74] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[80] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[82] - 方案有效期12个月，需经深交所审核和证监会注册[96][98] 项目投资 - 智能领域数据线建设项目投资总额50426.42万元，募集资金投入5亿元[87] 其他事项 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[3][4][7][10][11][15][16][20][21][23][26][27][28][29][32][103] - 开展期货套期保值业务议案尚需提交2024年度股东大会审议[23] - 2025年中期分红安排议案尚需提交2024年度股东大会审议[26] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案尚需提交2024年度股东大会审议[27] - 监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人议案尚需提交2024年度股东大会审议[28] - 变更公司注册资本等事项并修订《公司章程》议案尚需提交2024年度股东大会审议[29] - 公司本次发行的可转债不提供担保[92] - 公司聘请资信评级机构为可转债出具资信评级报告[94] - 公司制定募集资金管理相关制度，资金存于专项账户[90]