独立董事提名 - 沈永锋被提名为神宇通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[27][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[35][36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

业务计划 - 公司拟开展铜、银、锡等原材料期货套期保值业务，减少产品成本波动[1] - 审议期限内预计持仓保证金额度上限为1000万元[3] - 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为1亿元[4] - 期货套期保值业务预计额度使用期限为12个月，超有效期自动顺延[6] 资金与风险 - 利用自有资金操作，不涉及募集资金及银行信贷资金[7] - 期货套期保值业务存在多种风险[8][9][10][11][12][13][14] 风控措施 - 制定制度规范投资行为、控制风险[15] - 严守套期保值原则，杜绝投机交易[16] - 设专人监控，设定止损目标控制损失[20] 业务评估 - 业务审批程序合规，利于提升效益，不损害股东利益[23]

业务计划 - 公司拟开展铜、银、锡等金属期货套期保值业务[2] - 预计持仓保证金额度上限1000万元，最高合约价值上限1亿元[2] - 业务采用滚动建仓，资金可循环使用，期限12个月[2] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2] 风险控制 - 业务存在多种风险，制定制度规范行为[3][20] - 严守套期保值原则，设专人监控并设定止损目标[22][25] 核算处理 - 按相关会计准则对业务进行核算处理[27]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“价值在线”网络远程举行[1] - 董事长任凤娟等出席业绩说明会[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月10日15:00前访问指定网址或扫描小程序码会前提问[2]

募集资金情况 - 2020年5月非公开发行A股14,577,259股，发行价24.01元/股，募集资金总额349,999,988.59元，净额333,031,901.37元[2] - 募集资金于2020年5月19日到账[3] - 截至2024年12月31日，前次募集资金全部使用完毕，专户全部销户[4] 资金使用与置换 - 前期用自筹资金7,248.44万元先行投入募投项目，支付发行费用90.99万元，后用募集资金7,339.43万元置换[10] 现金管理 - 2020年同意使用不超过2.6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[10] - 2021年同意使用不超过1.6亿元闲置募集资金现金管理，额度至2021年报披露日有效[12] - 2022年同意使用不超过1亿元闲置募集资金现金管理，额度至2022年报披露日有效[12] 流动资金情况 - 截至2024年12月31日，临时补充流动资金均已归还并注销[13] 募投项目结项 - 2022年募投项目结项，节余3,004.83万元永久性补充流动资金[14] 项目效益情况 - 前次募集资金投资项目效益计算口径与承诺一致，无无法单独核算效益及累计收益低于承诺20%以上情况[15][16] 项目投资与产能 - 年产40万千米项目募集后承诺投资33,303.19万元，实际投资30,298.54万元[22] - 该项目于2022年12月31日达到预定可使用状态[22] - 截止2024年12月31日，该项目累计产能利用率为84.95%[23] 项目实际效益 - 2022 - 2024年该项目实际效益分别为1,277.82万元、2,548.38万元、2,610.62万元，累计6,436.83万元[23] - 该项目未达预计效益，因铜等原材料价格大幅上涨[23][24]

股本与注册资本 - 公司股份总数将由177,682,526股变为178,564,526股[2] - 公司注册资本将由177,682,526元变为178,564,526元[2] - 原章程公司注册资本和股份总数修改后分别为17,856.4526万元和17,856.4526万股[3] 分红策略 - 公司每年现金分红利润不少于当年可供分配利润的20%，追加中期分红比例不少于当期可供分配利润的20%[4] - 子公司每年现金分红金额不少于当年可供分配利润的20%[4]

合规运营 - 公司自上市以来严格按相关规定规范运作[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入87,709.86万元，同比上升16.17%[2] - 2024年公司净利润7,954.05万元，同比上升57.67%[2] - 2024年公司营业成本73,328.58万元，同比上升16.39%[3] - 2024年公司营业利润9,047.64万元，同比上升60.76%[3] - 2024年公司利润总额9,047.04万元，同比上升61.51%[3] - 2024年股权激励计划增加管理费用2,912.40万元[2] 资本运作 - 公司股份回购成交总金额为30,009,843.17元，回购股份数量为2,904,150股[10] - 公司转让子公司神创博瑞新材料有限公司99.90%股权[9] - 公司注销下属全资子公司江苏神旗宇博智能装备有限公司[9] 会议情况 - 2024年公司董事会召开6次会议[11] - 2024年4 - 12月召开4次董事会会议审议报告及激励计划相关议案[13] - 2024年5月7日召开2023年度股东大会审议多项议案[15] 未来展望 - 2025年拓展无线通信下游市场，加大高端应用领域研发投入[18][19] - 2025年强化内控建设，完善制度和内控流程[23] - 2025年加强投资者关系管理，与投资者互动[24] - 2025年加大研发产品创新力度，开发新产品[26] - 2025年加强资本运作，寻找外延发展机会[28]

人员与客户数据 - 截止2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[4] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业158家[4] 业绩数据 - 2023年收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[4] - 2024年审计费用74万元，较上期增加18万元[7] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年公司受行政处罚1次等，人员受处罚涉及37名[5] 人员业务情况 - 项目合伙人刘华凯近三年签6家、复核3家上市公司审计报告[6][7] - 签字注册会计师雷丹卉近三年签2家、复核0家[7] - 项目质量控制复核人闫磊近三年签6家、复核3家[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][10] - 期限自2025年3月26日起12个月内有效[2][10] - 拟购安全性高、流动性好的保本型产品[5][10] 审议情况 - 《议案》于2025年3月26日经董事会和监事会审议通过[9][10] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[13] - 控制措施有筛选对象、建台账等[14]