上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司 办公楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、 周丹雯律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-072 神宇通信科技股份公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 27 日（星 期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十八次会议已审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-069 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十八次会议。会议通知于2023年10月31 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第五届董事会第十八次会议决议公告 《神宇通信科技股份公司关于转让子公司股权的公告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 为满足公司战略发展需要，减少管理成本， ...

股权交易 - 公司拟转让神创博瑞99.90%股权，张培亮拟转让0.10%，总价10271万元[3] - 转让分两期，第一期40%，第二期60%[3] - 苏州采奕收购神创博瑞100%股权[17] 财务数据 - 截止2023年7月31日，苏州采奕资产5714.99万元、净资产2433.32万元[6] - 2023年1 - 7月，苏州采奕营收4179.15万元、净利润144.48万元[6] - 截至2023年7月31日，神创博瑞资产5256.19万元、应收788426.35元[11] - 2023年1 - 7月，神创博瑞营收549.80万元、净利润195.48万元[12] - 评估基准日2023年7月31日，神创博瑞股东权益市值10060.06万元[12] - 神创博瑞资产总计增值率93.94%，净资产增值率96.40%[15] 款项支付 - 第一期股权转让款4110万元，约占40%[18] - 第二期3040万元，不晚于2024年1月31日前支付[19] - 目标公司代付第三期转让款3121万元[20] 其他要点 - 本次转让预计收益约4300万元[28] - 转让为满足战略需要，减少成本，提高效率[28] - 转让价格参考评估价值，定价公允[29] - 交易完成后神创博瑞不列入合并报表，无关联交易[28] - 违约方赔偿损失，违约金为转让价款的5%[25]

神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。会议通知于2023年10月31日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-070 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十五次会议决议公告 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十五次会议决议》。 1、审议《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》 经审核，公司监事会认为： 本次股权转让系为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，且 转让价格参考神创博瑞新材料有限公司股东全部权益评估价值确定，定价公允，不 存在损害公司及股 ...

财务表现 - 2023年第三季度，神宇通信科技股份公司营业收入为20.85亿元，同比增长37.18%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，同比增长146.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元，同比增长232.74%[12] - 公司2023年第三季度净利润为40,134,612.50元，较上期有所下降[28] - 公司2023年第三季度营业总成本为506,838,159.97元，其中营业成本为457,057,822.76元[27] - 神宇通信科技股份公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为630,455,502.91元，现金流出小计为644,939,140.75元，经营活动现金流量净额为-14,483,637.84元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为124,843,509.60元，主要来源于收回投资和处置固定资产等方面[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,733,420.72元，主要用于偿还债务和支付股利、利润等[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,023股，前十名股东持股情况中，任凤娟持股20.42%，汤晓楠持股16.78%[16] - 公司实际控制人任凤娟与汤晓楠为母女关系，汤建康与汤晓楠为父女关系，股东杨兴芬与周芝华为母女关系[17] - 公司股东田昌贵通过普通证券账户持有0股，通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股[18] - 本期解除限售股份中，任凤娟持股27,294,450股，汤晓楠持股22,429,500股，汤建康持股4,397,753股[19] - 公司股权激励对象持有1,140,000股，其中630,000股达标，510,000股未达标[21] - 公司实际控制人的一致行动人减持股份合计不超过424,800股，占总股本比例0.24%[22] 公司发展计划 - 公司计划回购注销630,000股限制性股票，股份总数将由178,822,526股变为178,192,526股[22] - 公司调整限制性股票激励计划的授予价格为6.66元/股，向39名激励对象授予684.00万股限制性股票[22] - 公司拟设立香港全资子公司并进行再投资，从事海外市场开发、产品销售、对外投资业务[22] - 公司提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-065 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会经审议认为：公司 2023 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 二〇二三年十月二十五日 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于2023年10月20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《神宇通信科技股份公司章 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-066 神宇通信科技股份公司 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 三、备查文件 《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十四次会议决议》。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于2023年10月20日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第 ...

子公司变更 - 神宇通信全资子公司完成工商变更并取得执照[2] - 子公司名称变更为上海神昶科技有限公司[3] - 注册资本由1000万增至5000万，增400%[3] - 住所变更为上海青浦区[3] - 经营范围新增技术服务等业务[3][5][6]

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 16 日在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司 办公楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、 吉喆律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 上 ...