董事会提名 - 神宇通信董事会提名沈永锋为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27][28] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[33][34] - 被提名人无重大失信等不良记录[34][35] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[36][37] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[39] - 提名人授权报送声明内容并担责[39]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，将换届选举[1] - 第六届监事会由3名监事组成[1] - 提名姜丽为非职工代表监事[1] 候选人情况 - 姜丽曾任江苏中印印务项目申报专员，现为本公司专员[5] - 姜丽无股份、无关联关系及不良情形[5] 后续安排 - 候选人需股东大会审议，任期三年[2] - 新一届就任前原监事履职[2]

业绩总结 - 2024年度公司资产总额131,416.12万元，较上年同期增长2.33%[3][4] - 2024年度公司营业收入87,709.86万元，同比增长16.17%[13] - 2024年公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增加60.76%、61.51%、57.67%[28] - 2024年公司经营活动现金净流量同比增加3122.75%[32] - 2024年公司每股净资产为5.88元，较上年增长1.55%；基本每股收益为0.47元，较上年增长60.71%[38] 财务数据 - 2024年流动资产84,830.81万元，较上年同期增长2.44%；非流动资产46,585.31万元，较上年同期增长2.13%[3][4] - 2024年货币资金期末余额26,619.60万元，同比下降2.30%[3][4] - 2024年应收账款期末净额为21,739.59万元，同比下降5.47%[3][5] - 2024年固定资产期末净额为32,948.49万元，同比下降10.75%[3][7] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为26,282.87万元，较上年同期增长13.02%[8][9] - 2024年流动负债22,510.94万元，较上年同期增长12.00%；非流动负债3,771.93万元，较上年同期增长19.50%[8][9] - 2024年应付票据期末余额为9,345.36万元，同比增长34.95%[8][9] - 2024年合同负债期末余额209.13万元，同比增加168.98%[8][9] - 2024年递延所得税负债期末余额为146.81万元，同比下降52.99%[9] - 截至2024年12月31日，归属于母公司股东权益总额为105,052.51万元，增长1.90%[11] - 2024年度公司期间费用总额9,950.48万元，同比增长30.89%[16] - 2024年度公司其他收益705.08万元，同比下降19.61%[18] - 2024年度公司投资收益为4,960.85万元，同比增长4457.09%[22] - 2024年度公司公允价值变动收益为 -143.78万元，同比下降287.56%[24] - 2024年度减值损失合计为 -193.96万元，同比损失增长996.72%[26] 未来展望 - 公司目标是未来为股东创造更大价值[39] 新策略 - 2024年度公司抓住主营业务，坚持创新发展理念[39] - 2024年度公司加大市场推广和布局，强化研发投入，深化内部管理流程[39] - 2024年度公司提升核心竞争力，为后续发展夯实基础[39]

审计机构相关 - 公司审计委员会认为天职国际具备审计资质和专业能力[2] - 2024年4月2日同意续聘天职国际为2024年度财务审计机构[2] 审计工作推进 - 审计委员会与天职国际讨论制定审计计划和时间表[3] - 审计前后与天职国际沟通并了解进展[3][4] - 审计中督促天职国际确保进度推进[4]

关联方往来数据 - 其他关联方2024年度往来累计发生金额2291707.86元，偿还2254391.89元，期末余额37315.97元[2] - 黎元新能源2024年度往来累计发生金额2201707.86元，偿还2164391.89元，期末余额37315.97元[2] - 任雨江2024年度往来累计发生金额90000元，偿还90000元[2] 往来形成原因 - 黎元新能源往来因出租、电费形成[2] - 任雨江往来因固定资产处置收入形成[2]

董事会提名 - 神宇通信提名汪激清为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规记录[27][31][34] - 被提名人无重大失信等不良记录[35] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39]

人员提名 - 汪激清被提名为神宇通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数不超三家[35][36] - 在该公司连续担任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[38][39]

人员提名 - 刘刚被提名为神宇通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][33] - 本人担任独立董事相关情况符合规定[35][36][37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 承诺任职期间严格遵守规定，确保履职[39]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开六次会议，审议多项报告及议案[4][5][6] 合规情况 - 报告期无应披露关联交易事项[10] - 2024年未发生对外担保损害股东利益情况[11] 未来展望 - 2025年监事会将促公司规范运营，保护中小股东权益[15]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 分红策略 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[5] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[8] - 追加中期现金分红，比例不少于当期可供分配利润的20%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[10] 规划安排 - 至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[15] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[16] - 规划发布时间为2025年3月28日[17]