非经常性损益数据 - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为5390614.72元、4934648.40元、10456386.75元[3] 对外投资计划 - 公司拟在香港投资220万美元设立全资子公司，再通过该子公司在越南投资210万美元新设子公司，截至2023年12月31日尚未实缴出资[22] 客户销售数据 - 2023年前5大客户销售额合计361618839.48元，占年度销售总额比例47.90%，其中第一名销售额197603179.09元，占比26.17% [24] - 前五名客户合计销售金额为361,618,839.48元，占年度销售总额比例为47.90%[37] 公司产品信息 - 公司主要产品为射频同轴电缆等，应用于通信基站、航空航天航海等领域[6][13] - 公司生产的汽车通信传输部件用线缆参与多家汽车品牌厂商专案研发，正逐步量产交付，客户服务终端包括丰田、宝马等[17] - 公司微、极细同轴电缆应用于无人机，客户服务终端包括大疆创新等[20] 市场机遇与趋势 - 通信基站持续增长、航空航天航海高端化需求等为公司带来发展机遇[7][8] - 国际射频通信电缆市场集中度偏高，国内企业技术实力提升，份额稳步上升[66] 采购相关情况 - 公司采购部门根据市场价格与供应商协商确定采购价格并及时调整，按合同在收货验收合格后一定信用期内结算付款[15] - 前五名供应商合计采购金额为394,537,517.15元，占年度采购总额比例为62.62%[38] 财务报表审计意见 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[30] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按国际与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[2] 费用指标变化 - 2023年销售费用为16,115,042.76元，同比增加46.04%；管理费用为41,913,866.76元，同比增加70.69%；财务费用为 - 2,065,877.70元，同比减少527.64%；研发费用为20,055,877.23元，同比减少14.52%[38] 研发人员情况 - 研发人员数量为120人，较上年增加18.81%；30 - 40岁研发人员63人，较上年增加28.57%[40] 现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加20,366.89万元，同比增加163.98%[43] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加15,255.09万元，同比增加207.26%[44] 对外投资损益情况 - 公司对中无人机最初投资成本为101,390.00元，报告期损益为2,491.49元[54] - 公司对TCL中环最初投资成本为200,100.00元，报告期损益为 - 165,798.64元[54] - 公司对中科金财最初投资成本为217,875.00元，报告期损益为15,122.29元[54] - 公司对铜牛信息最初投资成本为1,075,712.10元，报告期损益为43,665.30元[54] 金融资产投资情况 - 境内外股票投资合计期末持有金融资产价值2231111.51，公允价值变动 - 342386.10[55] - 衍生品投资（期货合约）初始投资金额150，期末金额110.12，占公司报告期末净资产比例0.11%[55] 股权交易情况 - 2024年1月31日出售神创博瑞新材料有限公司99.90%的股权，交易价格10260.73万元，贡献净利润占比84.51%[65] 公司经营战略 - 公司抓住5G等发展契机，推进管理制度化等经营战略[67] - 公司专注射频同轴电缆业务，布局新兴市场[68] - 公司推进航空、航天、航海等领域线缆研发与合作，产品向组件延伸[69] 产品研发成果 - 高端医疗器械用线缆系统完成关键设备通线和批量生产，获多家龙头企业合格供方资质[71] 证券投资审批信息 - 证券投资审批董事会公告披露日为2023年04月15日[55] - 证券投资审批股东会公告披露日为2023年05月08日[55] 股东大会信息 - 2022年度股东大会投资者参与比例为41.03%，于2023年05月08日召开并披露决议[91] 人员变动情况 - 公司董事、副总经理王晓勇于2023年4月4日离任[97] - 独立董事孙涛于2023年10月16日离任[97] - 财务总监兼董事会秘书郭著名于2023年6月21日被解聘[97] - 2023年王晓勇、郭著名、孙涛离任，陆嵘华、汪激清被选举，顾桂新被聘任[98] 投资者交流情况 - 2023年4月27日通过网络平台线上交流向全体投资者介绍公司生产经营及未来发展展望[81] 公司独立性情况 - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东，报告期末无资金占用及对外担保情形[85] 内部控制情况 - 公司制订完善内部控制规章制度并有效执行，指定巨潮资讯网等为信息披露渠道[88] 未来业务规划 - 公司将加大汽车线缆研发投入，提升产品市场份额[72] - 公司将提升产品在低空经济领域的供货能力[72] 股权激励计划 - 公司实施股权激励计划并向核心人员倾斜[74] - 2023年完成630,000股限制性股票激励计划的回购注销登记，总股本减少630,000股[143] - 因2022年业绩考核未达标及激励对象离职，回购注销630,000股限制性股票，回购价格由7.38元/股调整为7.29元/股[148] - 2023年以7月18日为首次授予日，向39名激励对象授予684.00万股限制性股票，授予价格由6.75元/股调整为6.66元/股[149] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[105] - 2022年4月至今王曹洪、黄磊鑫任公司监事[108][109] 董监高报酬情况 - 2023年度公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为581.18万元[115] 董事会会议情况 - 第五届董事会第九次会议于2023年04月13日召开，04月15日披露决议[115] - 第五届董事会第十次会议于2023年4月21 - 25日召开，审议通过2023年第一季度报告等议案[117] - 第五届董事会第十一次会议于2023年6月2日召开，审议通过2023年限制性股票激励计划草案等议案[117] - 第五届董事会第十二次会议于2023年6月12日召开，审议通过2023年限制性股票激励计划草案修订稿等议案[117] - 第五届董事会第十三次会议于2023年6月21日召开，审议通过聘任顾桂新为财务总监兼董事会秘书的议案[117] - 第五届董事会第十四次会议于2023年7月18日召开，审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项等议案[117] - 第五届董事会第十五次会议于2023年8月21 - 23日召开，审议通过2023年半年度报告及摘要等议案[117] - 第五届董事会第十六次会议于2023年9月27日召开，审议通过提名汪激清为独立董事候选人等议案[117] 利润分配情况 - 2022年度股东大会于2023年5月8日通过利润分配方案，以178822526股为基数，每10股派发现金股利0.9元，合计派发现金股利16094027.34元[137] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元（含税），派发现金股利35,057,675.20元，股本基数为剔除回购股份后的178,192,526股，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[139][145] - 2022 - 2024年子公司每年现金分红金额不少于当年可分配利润的20%[142] 公司部门设置 - 公司设立财务中心、行政运营中心等多个部门及审计部，各部门分工明确、相互协作监督[152] 企业文化建设 - 公司制定企业文化理念和宗旨，形成完善企业文化体系，通过多种形式宣导[153] 公司管理制度 - 公司建立《员工手册》等一系列管理制度，有激励机制和员工沟通渠道[154] 公司目标与风险管理 - 公司目标是建立完善内部组织结构，形成科学机制，提高效益效率，实现经营管理目标[155] - 公司要建立健全风险控制系统，强化风险管理，保证业务健康运行[155] 内部控制评价报告 - 内部控制评价报告全文披露于2024年04月16日，网址为www.cninfo.com.cn[168] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[168] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[168] 现金分红历史 - 公司上市后每年均实现现金分红[177] 内部审计情况 - 公司设置专门内部审计机构，依法独立开展内部审计工作[157] 销售管理情况 - 公司对销售各环节流程和授权审批在多项管理制度中作详尽规定并有效执行[159] - 公司建立完整客户信息档案和资信评级机制，对应收账款进行动态风险管理[160] 固定资产管理情况 - 公司加强固定资产动态管理，对全过程实施管理与监控[161] 研发投入情况 - 公司不断加大新产品、新技术研发投入，鼓励创新并激励技术人才[162] 环保合规情况 - 公司及子公司报告期内未因环保违法违规受到处罚[174] 会计政策变更情况 - 2023年1月1日起采用《企业会计准则第25号——保险合同》相关规定，根据累积影响数调整财务报表相关项目金额[194] - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定[194] - 会计政策变更使递延所得税资产从2021年12月31日的6,468,926.51元变为2022年1月1日的6,514,144.45元，累计影响金额45,217.94元[195] - 会计政策变更使递延所得税负债从2021年12月31日的524,702.35元变为2022年1月1日的568,530.88元，累计影响金额43,828.53元[195] - 会计政策变更使未分配利润从2021年12月31日的345,365,247.64元变为2022年1月1日的345,366,637.05元，累计影响金额1,389.41元[196] 会计师事务所情况 - 境内聘任的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬56万元，审计服务连续年限6年[198] - 境内会计师事务所注册会计师为刘华凯、张驰，审计服务连续年限6年[198] 关联资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[193] 重大诉讼仲裁情况 - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[199] 关联交易情况 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[200] 员工情况 - 公司员工总数为642人，其中硕士及以上4人、本科76人、大专106人、大专以下456人[126] 劳务外包情况 - 劳务外包工时总数为100261小时，支付报酬总额为2234384元[131]

神宇通信科技股份公司董事会 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：1、参与本激励计划的刘青先生、刘斌先生于 2024 年 4 月 12 日经公司召开的第五届董事 会第二十一次会议审议通过聘任为高级管理人员。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超 过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 神宇通信科技股份公司 二〇二四年四月十六日 一、总体情况 序 号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 1 顾桂新 董秘、财务总监 50 6.00% 0.28% 2 刘青 副总经理 39 4.68% 0.22% 3 刘斌 副总经理 37 4.44% 0.21% 核心管理人员和核心技术（业务）骨 干（3人） 21 2.52% 0.12% 合计 147 17.63% 0.82% 二、具体情况 序 ...

告 神宇通信科技股份公司 关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的公告 关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度预计的公 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"、"神宇股份"）于2024年4月12 日分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析 子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为公司合 并报表范围内的全资子公司上海神昶科技有限公司（以下简称"神昶科技"）申请 综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期 结售汇以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括 ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-013 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十八次会议。会议通知于2024年4月2日以专 人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，公司财务总监兼董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股 份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 2、审议《关于公 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事汪激清 2023 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神 宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益， 维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 2、出席董事会专门委员会情况 2023 年任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，主持审计 委员会的日常工作，根据需要，共召集召开审计委员会 2 次，就公司的定期报告、 内部控制等事项进行了审阅。本人仔细审阅相关资料，同时向公司管理层详细了 解了公司本年度的财务状况、经营情况、重大事项进展情况、公司内部控制制度 的建设及执行情况，建议公司切实加强内控管理和风险管理，不断提升合规运作 水平。 2023 年任职期间，本人作为第五届董事会提名委员会委员，严 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-018 神宇通信科技股份公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了2023年年度报告及其摘要，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于2024年4月29日（星 期一）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度网上业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方 式举行，投资者可登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长任凤娟女士、副董事长兼总经理 汤晓楠女士、董事会秘书兼财务总监顾桂新先生、独立董事汪激清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过 3 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，理财产品的购买日需在上述授权期限内，理 财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不得超过 12 个 月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-022 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行证券投资的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及主营业务 发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资。 （二）投资金额及投资期限 公司拟使用不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进行证券投资，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-024 神宇通信科技股份公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）投资方式 在有效期和额度范围内，公司董 ...

激励计划审批 - 2023年6月2日，第五届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过相关议案[10] - 2023年6月12日，第五届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过相关修订议案[11] - 2023年6月21日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[13] 激励计划调整 - 限制性股票授予价格由6.75元/股调整为6.66元/股[16] - 预留授予限制性股票数量由150万股调整为147万股，剩余3万股到期自动作废失效[16] 预留授予情况 - 预留授予日为2024年4月12日，授予数量147万股，授予人数6名，授予价格6.66元/股[19] - 顾桂新获授50万股，占授予限制性股票总数6.00%，占公司股本总额0.28%[19] - 刘青获授39万股，占授予限制性股票总数4.68%，占公司股本总额0.22%[19] - 刘斌获授37万股，占授予限制性股票总数4.44%，占公司股本总额0.21%[19] - 核心管理人员和核心技术（业务）骨干3人共获授21万股，占授予限制性股票总数2.52%，占公司股本总额0.12%[19] 业绩考核 - 第一个归属期业绩考核需满足以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于32%或以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于50%[21] - 绩效考核等级为优秀（A）归属比例100%，良好（B）归属比例80%，不合格（C）归属比例0%[23] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过54个月，预留部分第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[20] - 激励对象当期因考核不能归属或不能完全归属的限制性股票作废失效，不可递延至下一年度[24] - 独立财务顾问认为神宇股份本次预留授予事项符合相关规定[24] - 公司应按要求对股权激励费用进行计量、提取和核算，并提请股东注意摊薄影响[25] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[28] - 经办人是吴慧珠，联系电话为021 - 52588686，传真为021 - 52583528[28] - 联系地址为上海市新华路639号，邮编为200052[28]

业绩总结 - 2023年资产总额128,425.22万元，较上年降3.25%[3][4] - 2023年负债总额23,254.55万元，较上年降35.77%[6][7] - 2023年营业收入75,500.81万元，同比降1.74%[12] - 2023年期间费用总额7,601.89万元，同比增27.69%[15] - 2023年经营活动现金净流量同比降106.28%[28] 财务数据 - 货币资金期末余额27,247.16万元，同比增432.80%[3][4] - 交易性金融资产期末余额123.81万元，同比降99.43%[3][4] - 短期借款期末余额282.83万元，同比降68.95%[6][7] - 应付账款期末余额8,675.44万元，同比增28.13%[6][7] - 应交税费期末余额621.50万元，同比增128.96%[6][7] 收益与损失 - 2023年其他收益877.08万元，同比增78.80%[17] - 2023年投资收益108.86万元，同比增147.36%[19] - 2023年公允价值变动收益76.66万元，同比降68.63%[21] - 2023年减值损失合计21.63万元，同比增107.24%[23] 未来展望 - 公司为后续发展夯实基础，为股东创造更大价值[35] 新策略 - 公司应对市场波动，加大市场推广和布局[35] - 公司强化新产品、新技术、新工艺研发投入[35] - 公司深化内部管理流程，提升核心竞争力[35]