董事会会议 - 公司于2025年5月8日16时召开第六届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举与聘任 - 选举任凤娟为董事长，7名董事同意，占比100%[3][5] - 选举汤晓楠为副董事长，7名董事同意，占比100%[8][10] - 聘任汤晓楠为总经理，7名董事同意，占比100%[11][13] - 聘任陈宏等4人为副总经理，各议案均7名董事同意，占比100%[14][16] - 聘任顾桂新为财务总监兼董事会秘书，7名董事同意，占比100%[18][20] 委员会选举 - 选举任凤娟等为战略委员会委员，任凤娟任主任委员，7名董事同意，占比100%[20][21] - 选举沈永锋等为提名委员会委员，沈永锋任主任委员，7名董事同意，占比100%[22][23] - 选举汪激清等为审计委员会委员，汪激清任主任委员，7名董事同意，占比100%[24][25]

公司治理 - 2025年5月8日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长[1] 人员信息 - 汤晓楠出生于1980年，本科学历，高级职业经理人[4] - 汤晓楠现任公司副董事长、总经理，系实际控制人[4] 股权情况 - 截至公告披露日，汤晓楠直接持有公司2990.60万股股份[4]

关于聘任证券事务代表的公告 钱菁的联系方式如下： 电话：0510-86279909 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-038 神宇通信科技股份公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任钱菁为公司证券事务代表，协 助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 钱菁已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、 工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格及聘任程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。（钱菁女士简历 详见附件） 钱菁，女，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师， 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。2013年11月起任 职于神宇通信科技股份公司证券部，任公司证券事务代表。 传真：0510-86279909 ...

公司人事变动 - 2025年5月8日完成董事会、监事会换届选举[1] - 独立董事奚海清任期届满离任，不再担任公司其他职务[1] - 监事王曹洪、谢俊杰、黄磊鑫换届后不再任监事，继续在公司任职[2] 股份与承诺情况 - 奚海清及其亲属未持股，无未履行承诺事项[1] - 王曹洪、谢俊杰、黄磊鑫及其亲属未持股，无未履行承诺事项[2] 离任要求 - 离任董监事遵守相关法规及所作承诺[3]

会议信息 - 公司于2025年5月8日17时召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议通知于2025年5月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举姜丽为公司第六届监事会主席的议案[3] - 3名监事同意选举姜丽，占全体监事人数的100%[4] - 0名监事弃权，0名监事反对[4] 公告信息 - 《神宇通信科技股份公司关于选举公司第六届监事会主席的公告》详见指定网站[4] - 备查文件为《神宇通信科技股份公司第六届监事会第一次会议决议》[5]

股东大会参与情况 - 参加股东大会表决的股东和代表共250名，代表有表决权股份73,235,680股，占比41.6916%[5] - 出席现场会议的股东及代表5人，代表有表决权股份71,912,630股，占比40.9384%[5] - 通过网络投票的股东及代表245人，代表有表决权股份1,323,050股，占比0.7532%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票73,172,280股，占比99.9134%[6] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》非关联股东同意票1,245,850股，占比94.1650%[12] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票73,172,430股，占比99.9136%[13] - 《关于公司2025年度银行融资计划的议案》同意票73,167,380股，占比99.9067%[15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票73,176,280股，占比99.9189%[16] - 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》同意73,174,880股，占99.9170%[28] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意73,174,030股，占99.9158%，中小投资者同意1,261,400股，占95.3403％[30] - 《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意73,180,480股，占99.9246%，中小投资者同意1,267,850股，占95.8278％[30] - 《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章程>的议案》同意73,175,980股，占99.9185%，中小投资者同意1,263,350股，占95.4877％[32] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意73,174,830股，占99.9169%，中小投资者同意1,262,200股，占95.4008％[33] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 发行证券的种类》同意73,076,230股，占99.7823%，中小投资者同意1,163,600股，占87.9483％[34] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 发行规模》同意73,074,230股，占99.7795%，中小投资者同意1,161,600股，占87.7971％[35] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 票面利率》同意73,066,230股，占99.7686%，中小投资者同意1,153,600股，占87.1925％[39] - 转股期限议案同意73,067,730股，占99.7707%，中小投资者同意占比87.3058％[42] - 转股价格的确定及其调整议案同意73,076,830股，占99.7831%，中小投资者同意占比87.9937％[43] - 转股价格向下修正条款议案同意73,074,230股，占99.7795%，中小投资者同意占比87.7971％[44] - 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法议案同意73,072,530股，占99.7772%，中小投资者同意占比87.6686％[46] - 赎回条款议案同意73,076,830股，占99.7831%，中小投资者同意占比87.9937％[47] - 回售条款议案同意73,076,830股，占99.7831%，中小投资者同意占比87.9937％[48] - 转股后的股利分配议案同意73,074,630股，占99.7801%，中小投资者同意占比87.8274％[50] - 发行方式及发行对象议案同意73,067,730股，占99.7707%，中小投资者同意占比87.3058％[51] - 向原股东配售的安排议案同意73,063,130股，占99.7644%，中小投资者同意占比86.9582％[52] - 债券持有人会议相关事项议案同意73,067,230股，占99.7700%，中小投资者同意占比87.2681％[54] - 评级事项同意73,067,230股，占99.7700%[59] - 本次发行可转换公司债券方案有效期同意73,067,230股，占比99.7700%[60] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》同意73,165,230股，占比99.9038%[62] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》同意73,165,230股，占比99.9038%[62] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》同意73,165,230股，占比99.9038%[63] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意73,165,230股，占比99.9038%[65] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意73,133,210股，占比99.8601%[65] - 《关于制定<神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意73,133,010股，占比99.8598%[66] - 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意73,133,010股，占比99.8598%[68] 选举情况 - 选举任凤娟为非独立董事，获选举票数71,918,303股，占比98.2012%[21] - 选举汤晓楠为非独立董事，获选举票数71,918,294股，占比98.2012%[22] - 陈宏获选举票数71,918,294股，占出席会议有效表决权股份总数98.2012%，中小投资者表决中获5,664股，占0.4281%[23] - 陆嵘华获选举票数71,918,292股，占出席会议有效表决权股份总数98.2012%，中小投资者表决中获5,662股，占0.4280%[24] 合法性 - 律师认为公司2024年度股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[69]

人事变动 - 公司聘任薛丽芳为内审部负责人[1] - 任期自董事会审议通过至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 薛丽芳1987年出生，本科，中级会计师[3] - 有多家公司会计任职经历，2018年8月至今在公司任职[3] - 未持股，无关联关系及不良情形，任职资格合规[3]

董事会会议 - 公司于2025年5月8日召开第六届董事会第一次会议[2] 委员会选举 - 选举任凤娟等为战略委员会委员，任凤娟任主任委员[2] - 选举沈永锋等为提名委员会委员，沈永锋任主任委员[2] - 选举汪激清等为审计委员会委员，汪激清任主任委员[2] - 选举刘刚等为薪酬与考核委员会委员，刘刚任主任委员[2] 任期情况 - 各专门委员会委员任期至第六届董事会任期届满[2]

人事变动 - 公司于2025年5月8日聘任汤晓楠为总经理等[2] 股权情况 - 汤晓楠直接持有公司2990.60万股股份[8] - 陈宏通过博宇投资间接持有公司12.941万股股份[9] - 陆嵘华等4人未直接或间接持股[11][12][14][15]

管理层变动 - 公司2025年5月8日选举任凤娟为第六届董事会董事长[1] 股东信息 - 任凤娟为控股股东、实际控制人，直接持股3611.08万股，占比20.32%[4] - 任凤娟分别持有博宇投资、港汇科技9.37%、98.67%股权[4] - 博宇投资、港汇科技分别持有公司12.941万股、59.21万股[4]