关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-039 神宇通信科技股份公司 1 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销部分限制性股票涉及人数为 21 人，回购注销的限制性股票数 量合计为 510,000 股，占回购前神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）总股本 的 0.29%，回购价格为 7.00 元/股，回购总金额为 3,570,000 元人民币。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由178,192,526股减少至177,682,526股， 注册资本相应由人民币 178,192,526 元变更为人民币 177,682,526 元。 3、本次回购注销部分限制性股票已于 2024 年 6 月 20 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性 ...

子公司变更 - 公司全资子公司完成工商变更并取得营业执照[2] - 子公司名称变更为江苏神昶科技有限公司[3] - 子公司住所变更为江阴市长山大道22号[3] - 子公司注册资本为5000万元整[4] - 公告日期为2024年6月11日[6]

市盈率情况 - 公司所属行业静态市盈率为32.67，公司静态市盈率为117.38[3] 股价波动 - 公司股票2024年5月16 - 17日连续2日涨幅偏离值累计超30%[4] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无未披露重大信息[5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[9] 经营情况 - 近期公司经营及内外环境未发生重大变化[6] 股东情况 - 股票异常波动期控股股东、实控人未买卖公司股票[7]

业绩总结 - 2023年度权益分派方案于2024年5月7日获股东大会通过[3][4] 数据相关 - 截至2024年3月31日公司股份总数178,192,526股，2 - 3月回购2,904,150股[3][4] - 以175,288,376股为基数，每10股派现金股利2元，合计派35,057,675.20元[3][4][9][15] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为1.967404元[3][15] 未来展望 - 权益分派股权登记日为2024年5月15日，除权除息日为5月16日[10] - A股股东现金红利于2024年5月16日划入资金账户[13]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事射频同轴电缆业务,产品应用于航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本等领域,2023年预计收入5亿元[1] - 公司还有黄金拉丝业务,主要用于半导体蒸发工序,2023年预计收入2亿元,毛利率和净利率约2%[2] 射频同轴电缆业务 - 客户主要是线束企业,公司专注做这个业务20年[2] - 下游应用中,手机和笔记本占比超50%,毛利率较低,公司采取维持份额战略[3] - 航天和医疗领域布局2-3年,去年底今年初开始有效益[4] - 高速数据线业务包括芯线和成品线,2023年占比10-20%,毛利率中上等,增速非常快,2023年已翻倍[5] - 汽车和军工领域收入不高,增长较慢[5] - 2023年下半年和2024年一季度产能将大幅放量[5] - 建越南厂主要是为应对中美关系和关税问题,设备为国产[5] - 2023年收入下滑主要是因为2021年客户提前囤货,后期在消耗库存[5] - 2021年定增扩产的产能已完全释放,一季度产能利用率已饱和[5] - 各个领域产品可相互切换[5] 行业动态 - 服务器高速数据线需求爆发较快,是公司重点发展方向[6] - 一季度毛利率环比下降,主要受黄金拉丝业务影响[6] - 服务器高速数据线主要竞争对手有乐庭、兆龙互联,公司能排前面[6] - 公司扩产周期约半年,场地足够[7] - 服务器行业景气度未来增长确定[8]

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-035 神宇通信科技股份公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，于2024年5月7日召开公司2023年 度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。 根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技 股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年 限制性股票第二、三个解除限售期公司层面业绩考核要求为"以2021年净利润为基 数，2023年净利润增长率不低于32%"。根据公司经审计的2023年度财务报告，公司 层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三个解除限售期已获授但尚未解除限售的 限制性股票510,000股进行回购注销。 1 关于回 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 7 日在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出 席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 其他规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文 ...

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表6名，代表股份74,183,880股，占比42.3210%[5] - 现场出席股东及代表5人，代表股份72,926,780股，占比41.6039%[5] - 网络投票股东及代表1人，代表股份1,257,100股，占比0.7172%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为74,183,880股，占出席会议有效表决权股份总数100%[6][13][14][15][16][18][19][21][22] - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》关联股东回避，同意1,257,100股，占无关联有效表决权股份总数100%[12] - 中小投资者相关议案表决同意1,257,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数100%[19][22] 其他情况 - 上海市广发律师事务所认为2023年度股东大会召集、召开程序合法有效[23] - 备查文件包括《神宇通信科技股份公司2023年度股东大会决议》等[24]

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-033 神宇通信科技股份公司 一、股票交易异常波动的具体情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：神宇股份，证券 代码：300563）交易价格在 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 29 日连续 2 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及 现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董 事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入185,965,612.00元，同比增长33.27%[5] - 营业收入增长33.27%，主要因积极开拓市场，销售同比增加[9] - 2024年第一季度营业总收入1.86亿元，较上期1.40亿元增长33.27%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润50,239,368.19元，同比增长442.54%[5] - 2024年第一季度净利润5021.97万元，较上期926.12万元增长442.26%[22] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润5023.94万元，较上期926.00万元增长442.54%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额48,588,704.21元，同比增长122.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4858.870421万美元，上期为2187.057889万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益0.28元/股，同比增长460.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.28元，较上期0.05元增长460%[22] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2024年3月31日总资产1,292,499,172.69元，较上年度末增长0.64%[5] - 2024年3月31日公司资产总计12.92亿元，较期初12.84亿元增长0.64%[19][20][21] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产较2023年12月31日增长65.26%，主要因购买股票及期货增加[7] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资较2023年12月31日增长71.52%，主要因收到银行承兑增加[7] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额28,091,179.07元，同比增长301.77%，主要因处置神创博瑞股权[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2809.117907万美元，上期为 - 1392.209257万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额 -30,009,843.17元，同比下降2,299.66%，主要因公司回购股份[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3000.984317万美元，上期为 - 125.058933万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本1.80亿元，较上期1.35亿元增长34.15%[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润5936.97万元，较上期999.65万元增长493.89%[22] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日流动资产合计8.57亿元，较期初8.28亿元增长3.46%[19][20] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日非流动资产合计4.36亿元，较期初4.56亿元下降4.47%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年3月31日负债合计2.51亿元，较期初2.33亿元增长7.89%[20][21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入流出 - 经营活动现金流入小计本期为2.1857351207亿美元，上期为1.5403747428亿美元[24] - 经营活动现金流出小计本期为1.6998480786亿美元，上期为1.3216689539亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入流出 - 投资活动现金流入小计本期为1.3372462857亿美元，上期为1.4302961291亿美元[24] - 投资活动现金流出小计本期为1.056334495亿美元，上期为1.5695170548亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 筹资活动现金流出小计本期为3000.984317万美元，上期为125.058933万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为4672.796919万美元，上期为679.715462万美元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.500264149亿美元，上期为3114.804271万美元[25] 股东信息 - 前十大股东中，任凤娟持股9,098,150股，汤晓楠持股7,476,500股，杨兴芬持股比例1.24%、数量2,205,200股，周芝华持股比例1.22%、数量2,175,884股[14] - 公司回购专用证券账户持股数为2,904,150股，占总股本比例1.63%[15] 限售股情况 - 2024年第一季度，期初限售股总数55,396,085股，本期增加限售股数242,559股，期末限售股总数55,153,526股[17] 股权交易与投资 - 2023年公司及张培亮将神创博瑞99.90%、0.10%股权转让给苏州采奕，转让总价10,271万元，2024年2月1日完成100%股权交割[17] - 公司与陈青彪共同投资设立神宇精密（深圳）有限公司，公司认缴出资750万元，持股75%[18] 股份回购 - 2024年公司拟用3000 - 5000万元回购股份，已实施完毕，累计回购2,904,150股，占总股本1.63%，成交总金额30,009,843.17元[18]