公司业务澄清 - 佳发教育在互动平台明确表示，公司暂不涉及AI陪伴硬件产品相关的业务领域 [1]

公司业务澄清 - 佳发教育在互动平台明确表示，公司暂不涉及AI陪伴硬件产品相关的业务领域 [1]

公司战略与核心技术 - 公司一直贯彻“AI+”战略 [1] - 以自研“灵汩大模型”为核心基座 [1] - 融合DeepSeek等其他尖端大模型能力 [1] 产品与市场应用 - 已针对考试、高职教育和基础教育三大领域的核心场景构建了教育行业AI Agent应用基座方案 [1] - 推出英语教育子品牌“灵语通” [1] - 推出“AI新体考”方案等多项产品 [1] 未来发展展望 - 未来公司将以前沿技术应用推动市场拓展 [1] - 未来将为用户提供更加优质的解决方案与服务 [1]

审计报告与计划 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[8] - 审计部每年至少提交一次内部审计报告和内部控制评价报告[9][22] - 审计部在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度审计工作报告[20] 审计检查 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[11] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度和募集资金存放与使用情况检查一次[21][26] 审计流程 - 审计实施前三日通知被审计对象[15] - 对审计意见有异议7日内提出书面意见[17] 报告保管 - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管5年，其他审计工作报告保管10年[18] 其他 - 公司聘请会计师事务所至少每两年要求对财务报告内控有效性出具一次鉴证报告[29] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[34]

投资审批 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万低于50%或低于5000万由董事会审议[5] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万须提交股东会审议[5] - 衍生品交易保证金和权利金上限占净资产50%以上且超5000万应先董事会后股东会审议[6][7] 信息披露 - 已交易期货和衍生品损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万应及时披露[12] - 按规定及时披露证券投资及衍生品业务信息[11] - 董事会秘书负责信息对外公布[12] 资金管理 - 证券投资及衍生品交易资金须为自有资金，不得用募集资金[3] 子公司管理 - 全资子公司进行证券投资与衍生品交易须经公司审批[4] 操作与检查 - 董事长在授权范围内签署协议并指定部门操作[8] - 投资风控部门至少每半年全面检查投资与交易项目[8]

董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表1名[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] 董事长选举与罢免 - 董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免[9] 对外担保审议 - 对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[12] - 临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急可口头通知[12] 会议变更与委托 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[13] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[14] - 审议关联交易非关联董事不委托关联董事[14] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[23] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[16] - 临时会议可通讯或传真决议[18][26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过，不足三人交股东会[18] 会议记录与表决 - 会议记录保管期限为10年[20] - 二分之一以上与会董事认为提案不明，主持人要求暂缓表决[19] 制度建设与生效 - 董事会建立健全规章制度，保证规范运行[22] - 制定文件管理制度，文件议案按规定归档[22] - 制度未尽以法律法规和章程为准[24] - 规则股东会通过生效，董事会负责解释[26]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高管，对董事会负责[2] - 需具备专业知识和能力，取得资格证书[4] - 六种情形人士不得担任[6] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[8] - 被解聘或辞职应报告公告，秘书可提交陈述报告[11] - 四种情形公司应1个月内解聘[11] 职责 - 负责信息披露、投资者关系等多项事务[14] - 协助加强治理机制建设[16] - 负责公司股权管理事务[18] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[12]

战略委员会组成 - 由董事长及两名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 召开需提前三日通知全体委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被撤销职务[10] - 表决方式为举手表决或投票表决[10] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 制度自董事会决议通过之日起施行[15] - 制度由董事会负责解释[15]

重大信息报告主体 - 公司持股3％以上的大股东为重大信息报告责任人[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人等情况变化需报告[7][8][13] 重大信息报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉案超1000万元需报告[10] - 资产性交易多指标超10％且部分超1000万或100万需报告[11] - 生产经营合同超1500万或利润超100万且占比10%为重大[13] - 日常合同超5000万元需及时报告[13] 重大信息报告流程 - 各部门负责人收集核对，报董事会秘书[14] - 董事会秘书审查后向董事会汇报，按程序披露[14] 重大信息报告责任 - 违反制度董事会追究部门或子公司负责人责任[18] - 未履职董事会秘书可提追究责任建议[18] 制度施行与管理 - 制度经董事会审议批准后施行，由其负责修改、解释[20]

董事辞职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后两交易日内披露情况[5] - 公司需在六十日内完成董事补选[5] 董事离职手续 - 董事离职后两交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事正式离职五日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董事特定时期内年减持不超25% [11] - 董事持股不超一千股可一次全转让[11] 董事职务解除 - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[5]