成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立成都佳发安泰 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合 理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管 理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件，以及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责审议公司高 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板运作指引》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规以及 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本办法。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形 式的投资活动，包括但不限于下列行为： 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，以及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 议事规则 第四条 公司独立董事按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议， 并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《成都佳发安泰 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项，不论是否收受价款。 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三） 由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等相关规定以及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次公 开发行并上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实 充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及 ...

第七条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及 《关联交易决策制度》等规定，实施公司与控股股东、实际控制人及关联方通过 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 为建立成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，维护股东和债 权人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"《关联交 易决策制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及其全资、控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方 之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证成都佳发安泰教育科技股份有限公司（简称"公司"）持续、 规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重 大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作 的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控 制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。审计委员 会的提案可以提交董事会审议决定。审计委员会依据《公司章程》和本工作制度 的规定履行职权。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由董事长提 名一名会计专业人士独立董事担 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公 司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳发安泰教育科技股份有限公司（简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提 升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等规定及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（以下简称"互动易"）是指深圳证券交 易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系 管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为： http://irm.cninfo.com.cn。 第三章 内容规范性要求 第四条 公司在互动易发布或回复投资者提问不得涉及或可能涉及未公开 重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内 1 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的， 公司应当告知投资者关注 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安 泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事人数不少于二分 之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事 长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责 ...