战略委员会组成 - 由董事长及两名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 召开需提前三日通知全体委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被撤销职务[10] - 表决方式为举手表决或投票表决[10] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 制度自董事会决议通过之日起施行[15] - 制度由董事会负责解释[15]