董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表1名[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] 董事长选举与罢免 - 董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免[9] 对外担保审议 - 对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[12] - 临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急可口头通知[12] 会议变更与委托 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[13] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[14] - 审议关联交易非关联董事不委托关联董事[14] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[23] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[16] - 临时会议可通讯或传真决议[18][26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过，不足三人交股东会[18] 会议记录与表决 - 会议记录保管期限为10年[20] - 二分之一以上与会董事认为提案不明，主持人要求暂缓表决[19] 制度建设与生效 - 董事会建立健全规章制度，保证规范运行[22] - 制定文件管理制度，文件议案按规定归档[22] - 制度未尽以法律法规和章程为准[24] - 规则股东会通过生效，董事会负责解释[26]