证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-073 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 4 日 以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 11 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取现 场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 鉴于前次调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-072 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数为 11 人。 2、会议审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》 根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二 类限制性股票数量为 116.904 万股。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意公司为符合条件的 3 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-076 贝达药业股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予 尚未归属的限制性股票的公告 5、2022 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第二十九次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意对本次激励计划 首次授予部分的授予价格由 41.34 元/股调整为 41.09 元/股；并确定以 2022 年 9 月 19 日为预留授予日，向符合授予条件的 238 名激励对象授予共计 280.21 万股 限制性股票，授予价格为 41.09 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的 独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表核查意见。 6、2023 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-074 贝达药业股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议、第 四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价 格的议案》，因实施2022年年度权益分派，根据公司限制性股票激励计划的相关 规定，同意对2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予部分、预留授予部分的授予价格由 41.09 元/股调整为 41.02 元/股。本次调整的 具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 2 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第 十七次会议审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 ...

公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司在北京和杭州设有研发中心[5] - 公司股票代码为300558，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人丁列明，董事会秘书吴灵犀，证券事务代表沈剑豪[8] 产品信息 - 公司主要产品包括凯美纳（盐酸埃克替尼片）、贝美纳（Ensartinib）、贝安汀（贝伐珠单抗注射液）、赛美纳（甲磺酸贝福替尼胶囊）和伏美纳（伏罗尼布片）[5] - 贝安汀用于治疗转移性结直肠癌、晚期非小细胞肺癌、复发性胶质母细胞瘤等多种癌症[5] - 赛美纳适用于EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者[5] - 伏美纳与依维莫司联合用于治疗晚期肾细胞癌患者[5] - 凯美纳在2021年6月获批新适应症，用于EGFR敏感突变的NSCLC患者术后辅助治疗[15] - 凯美纳组的重要不良事件发生率仅为标准化疗组的1/5，标准化疗组为61.2%[17] - 凯美纳一线、二线及术后辅助适应症均已纳入医保目录，实现适应症全覆盖[17] - 贝美纳作为首个国产ALK抑制剂，已获批二线和一线治疗适应症，并纳入医保目录[17] - 贝美纳在亚裔患者中的中位PFS达41.5个月，基线无脑转移患者中4年OS率达75.7%[18] - 贝安汀与安维汀具有生物等效性，III期临床研究主要终点12周ORR分别为48.6% vs 43.1%[18] - 贝安汀5大适应症均已获NMPA批准上市，成为联合治疗的基石用药[18] - 赛美纳是公司自主研发的第三代EGFR-TKI，具有同时结合EGFR敏感突变和T790M突变的特性[18] - 赛美纳获批上市，适用于EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者的二线治疗[19] - 赛美纳III期注册临床研究显示，贝福替尼组的中位无进展生存期为22.1个月，优于埃克替尼组的13.8个月[20] - 伏美纳与依维莫司联合用于晚期肾细胞癌患者的适应症获批上市，联合组的中位PFS为10.0个月，ORR达到24.8%[20] - 赛美纳相关SCI论文已发表4篇，总计影响因子超130分[19] - 伏美纳相关SCI论文已发表16篇，总计影响因子超70分[20] - 赛美纳的上市加强了公司在EGFR通路上的肿瘤治疗产品管线[20] - 伏美纳是中国首个用于治疗肾细胞癌的国产1类靶向新药[20] - 凯美纳销量同比下降4.21%，贝美纳销量同比增长12.02%，贝安汀销量同比增长162.26%[25] - 赛美纳二线治疗适应症获批上市，一线治疗适应症上市许可申请于1月获得NMPA受理，术后辅助治疗适应症临床试验申请于2月获批并于3月完成首例受试者入组[27] - 伏美纳获批上市，用于治疗既往接受过酪氨酸激酶抑制剂治疗失败的晚期肾细胞癌患者[27] - 凯美纳、贝美纳、赛美纳、伏美纳产品合格率100%[30] - 凯美纳作为中国第一个用于NSCLC术后辅助治疗的一代EGFR-TKI，其一线、二线及术后辅助治疗适应症被纳入《国家医保目录》[31] - 贝美纳作为首个国产ALK抑制剂，一线、二线适应症均被纳入《国家医保目录》[31] - 公司首个大分子药物贝安汀加快进入各大医院和药店[31] - 三代EGFR-TKI赛美纳二线治疗适应症和肾癌创新药伏美纳获批上市[31] - 甲磺酸贝福替尼胶囊一线治疗适应症药品注册申请获得NMPA受理，适应症为EGFR外显子19缺失或外显子21置换突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的一线治疗，注册分类为化学药品1类，目前处于NDA审评中[39] - 贝美纳一线治疗适应症新增纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》，凯美纳、贝美纳在本报告期及去年同期的销售额占公司同期主营业务收入10%以上[39] - 盐酸恩沙替尼的化合物、晶型等相关专利权保护期将于2031至2037年期间届满[41] - 盐酸恩沙替尼作为新一代ALK抑制剂，正在进行ALK阳性NSCLC患者的一线治疗（全球多中心）Ⅲ期临床试验，境外申报NDA，有望为公司营收贡献新的增量[42] - 贝福替尼（BPI-D0316）作为三代EGFR-TKI，正在进行EGFR敏感突变阳性的IB-IIIB（T3N2M0）期NSCLC术后辅助治疗的Ⅲ期临床试验，有望拓展贝福替尼的适应症[42] - 伏罗尼布（CM082）作为多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂，正在进行湿性年龄相关性黄斑变性（w-AMD）的Ⅱ期临床试验，持续研究以拓宽公司研发管线[42] - BPI-16350作为CDK4/6抑制剂，正在进行既往接受内分泌治疗后进展的HR阳性/HER2阴性的局部晚期、复发或转移性乳腺癌的Ⅲ期临床试验，推进临床试验以拓宽公司研发管线[42] - MCLA-129作为EGFR/c-Met双特异性抗体，正在进行联合甲磺酸贝福替尼胶囊治疗EGFR敏感突变晚期NSCLC患者的Ⅰ期临床试验，有望拓展贝福替尼的适应症[42] - MRX2843作为MerTK和FLT3双重抑制剂，正在进行急性髓系白血病的Ⅰ/Ⅱ期临床试验，推进临床试验以拓宽公司研发管线[42] - BPI-361175作为四代EGFR-TKI，正在进行晚期实体瘤的Ⅰ期临床试验，推进临床试验以拓宽公司研发管线[42] - 公司已开发多个肺癌治疗新药，目前在NSCLC治疗领域有四款已上市产品[47] - 凯美纳已开展100多项临床研究，累积发表250多篇SCI论文，影响因子总计超1000分[48] - 公司与Agenus、Merus、益方生物等达成合作，引进了贝安汀、BPI-D0316、CM082等多款具有潜在市场价值的新药品种[49] - 报告期内，公司两个口服制剂品种共三个规格获批上市，包括伏罗尼布片和甲磺酸贝福替尼胶囊[121] - BPI-460372片获得临床试验批准通知书[155] - BPI-452080片获得临床试验批准通知书[155] - BPB-101双抗注射液药品临床试验申请获得受理[155] - BPI-472372片药品临床试验申请获得受理[155] - 盐酸恩沙替尼一线治疗适应症纳入《国家医保目录》[155] - 甲磺酸贝福替尼胶囊一线治疗适应症药品注册申请获得受理[155] - BPI-460372片收到美国FDA新药临床试验批准通知[155] - BPB-101双抗注射液获得临床试验批准通知书[155] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为13.14亿元，同比增长4.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长56.58%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比增长181.69%[11] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长56.52%[11] - 稀释每股收益为0.35元/股，同比增长52.17%[11] - 加权平均净资产收益率为2.99%，同比增长0.95个百分点[11] - 公司总资产为86.04亿元，同比增长8.77%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为50.55亿元，同比增长4.25%[11] - 公司产品凯美纳在2023年上半年继续延长生命周期，贝美纳快速放量，贝安汀逐渐扩大收入[15] - 2023年上半年公司研发投入53,467.49万元，较上年同期增长16.43%[26] - 公司实现营业收入131,387.80万元，同比增长4.83%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为14,830.63万元，同比增长56.58%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,839.49万元，同比增长46.51%[31] - 2023年半年度研发投入53,467.49万元，同比增长16.43%，占营业收入比例40.69%[32] - 经营活动产生的现金流量净额36,036.08万元，同比增长181.69%[32] - 2023年1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降16.8%，医药制造业利润同比下降17.1%[34] - 公司2023年上半年货币资金为663,109,101.85元，较年初减少68,175,757.83元[183] - 应收账款从年初的433,313,912.37元增长至499,906,501.18元，增幅为15.4%[183] - 存货从年初的372,172,656.68元减少至359,950,385.37元，降幅为3.3%[183] - 长期股权投资从年初的107,767,074.61元大幅增长至362,134,980.78元，增幅为236.0%[184] - 在建工程从年初的1,447,886,763.54元增长至1,722,702,427.68元，增幅为19.0%[184] - 短期借款从年初的380,386,946.11元减少至330,226,650.50元，降幅为13.2%[184] - 长期借款从年初的656,030,000.00元大幅增长至1,914,030,000.00元，增幅为191.8%[185] - 归属于母公司所有者权益从年初的4,849,061,292.23元增长至5,055,232,255.60元，增幅为4.3%[185] - 未分配利润从年初的1,971,158,126.50元增长至2,093,494,658.04元，增幅为6.2%[185] - 公司2023年上半年营业总收入为13.14亿元，同比增长4.8%[187] - 公司2023年上半年净利润为1.42亿元，同比增长64.1%[188] - 公司2023年上半年研发费用为3.35亿元，同比增长5.5%[188] - 公司2023年上半年长期股权投资为30.29亿元，同比增长47.2%[186] - 公司2023年上半年无形资产为9.93亿元，同比增长57.7%[186] - 公司2023年上半年流动负债合计为10.09亿元，同比增长7.6%[187] - 公司2023年上半年非流动负债合计为11.65亿元，同比增长161.7%[187] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长56.6%[188] - 公司2023年半年度营业收入为13.11亿元，同比增长4.47%[189] - 公司2023年半年度净利润为2.00亿元，同比增长25.08%[189] - 公司2023年半年度研发费用为3.29亿元，同比增长7.72%[189] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比增长181.68%[190] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-8.89亿元，同比减少2.28%[190] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4.54亿元，同比减少26.28%[190] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.48元，同比增长23.08%[190] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为6.63亿元，同比减少2.32%[190] - 筹资活动现金流入小计为12.21亿元，同比增长29.8%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.78亿元，同比增长57.8%[192] - 期末现金及现金等价物余额为4.37亿元，同比下降8.0%[192] - 归属于母公司所有者权益合计为50.55亿元，同比增长4.2%[193] - 综合收益总额为1.82亿元，同比增长107.5%[193] - 所有者投入和减少资本为4991.55万元，同比增长-67.3%[193] - 本期提取盈余公积为-2922.27万元，同比下降71.8%[193] - 母公司所有者权益合计为56.22亿元，同比增长4.0%[196] - 母公司综合收益总额为2.00亿元，同比增长128.1%[196] - 母公司所有者投入和减少资本为4991.55万元，同比增长-67.3%[196] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为5,845,989,854.58元，较上期增加706,554,787.82元[197] - 公司2023年上半年综合收益总额为160,031,760.56元[198] - 公司2023年上半年利润分配为-103,847,166.75元[198] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为152,561,656.01元[198] - 公司2023年上半年期末股本为417,467,045.00元，较上期增加2,078,378.00元[199] - 公司2023年上半年期末资本公积为2,212,030,057.92元，较上期增加242,495,463.08元[197] - 公司2023年上半年期末未分配利润为2,880,189,590.76元，较上期增加459,597,329.07元[197] - 公司2023年上半年期末其他综合收益为3,252,887.50元[197] - 公司2023年上半年期末专项储备为-6,426.02元[197] - 公司2023年上半年期末盈余公积为209,437,194.65元，与上期持平[197] 研发与创新 - 公司2023年上半年组织了400余场内部培训，优化生产和质量管理体系[23] - 2023年上半年公司研发投入53,467.49万元，较上年同期增长16.43%[26] - 公司与EyePoint Pharmaceuticals共同申报的EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请已获得NMPA批准[20] - BPI-16350项目I期临床研究数据确认的ORR高达60.5%且安全性良好[27] - 公司与C4 Therapeutics, Inc.签署《许可与合作协议》，支付1,000万美元首付款，取得CFT8919在中国的独家权利[30] - 公司以150,000,041.64元人民币参与认购北京天广实生物技术股份有限公司2,095,558股新股，占其总股本的2.91%[30] - 过去三年研发投入占营业收入的比例分别为39.69%、38.32%及41.12%，目前在研创新药项目40余项，18项进入临床试验，4项正在开展Ⅲ期临床试验[45] - 公司依据中国GMP、美国cGMP、ICH等法规建立质量管理体系，覆盖创新药全生命周期的质量管理[121] - 公司依据《药品上市许可持有人落实药品质量安全主体责任监督管理规定》全面回顾MAH质量管理体系，形成差异分析报告[121] - 公司设立合规委员会和合规团队，负责合规制度建设、培训、审查和监督检查，防范合规运营风险[122] - 公司建立了完善的合规管理制度体系，涵盖反腐败反贿赂政策、道德行为规范和合规管理制度[122] - 2023年上半年，公司积极开展面向新员工和关键业务部门的合规交流培训，加强合规宣传[122] - 公司2023年上半年向监管部门提交了189例上市后药品境内不良反应报告，其中自主收集84例，监管部门反馈105例[125] - 公司药物警戒专职人员共7名，均具有本科及以上学历和相关专业背景，并接受过药物警戒相关培训[124] - 公司2023年上半年共生效发布9份药物警戒管理制度文件和18份药物警戒标准操作规程（SOP）[124] - 公司2023年上半年共有1,948名员工完成药物警戒全员培训，174名新员工完成新员工药物警戒知识培训[125] - 公司使用药物警戒管理系统（eSafety）建立安全性数据库，符合ICH指南和相关法规要求[124] - 公司2023年上半年提交了1份药品定期安全性更新报告（盐酸恩沙替尼胶囊第二次PSUR）[125] - 公司药物警戒组与相关部门共同制定了药物警戒工作相关部门对接人通讯录，优化了沟通对接流程[124] - 公司2023年上半年完成了贝美纳和凯美纳半年度药品不良反应分析及报告撰写[125] - 公司药物警戒专职人员组织开展了药物警戒主文件和药品半年度安全性分析评价管理流程的培训[125] 公司运营与管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司面临的风险包括市场竞争和新药研发风险[4] - 公司采用经销商负责物流配送、贝达负责学术推广相结合的销售模式[24] - 公司员工总数近2000人，其中海内外博士近60人，7位入选国家高层次人才计划，5位入选浙江省高层次人才计划[44] - 公司2023年上半年组织了2022年年度业绩说明电话交流会和业绩说明会[107] - 公司2023年上半年通过深交所互动易交流平台、投资者热线等方式与投资者建立良好沟通[107] - 公司2023年上半年在总部园区内设有篮球场、羽毛球场、网球场等文娱场所[100] - 公司2023年上半年设立了“青年之家”读书文化阵地，营造良好的文化活动环境[100] - 公司2023年上半年持续完善内部控制体系，提升管理效能和规范运作水平，确保经营管理合法合规、资产安全

一、 募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-071 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 贝达药业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 (二) 2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用金额情况为： 1、 首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-067 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以 电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司审计委员会已审议并通过了该事项，公司监事会对该事项发表了审核意 见。 《贝达药业股份有限公司 202 ...

贝达药业股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表 第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来资 | 2023 年半年度往来累计 | 2023 年半年度往来资 | 2023 年半年度偿还 | 2023年半年度期 末往来资金余额 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

贝达药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议 1 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 经核查，我们认为：在报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经 营资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生延续至报告期的占用资金情况。公司不存在为控股股东、实际控制 人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形。截至报告期末，公司不存 在对控股子公司之外的担保情形。按照 2022 年年度股东大会的授权，公司与子 公司因日常经营业务开展的需要提供担保的余额为 5.545 亿元，在 2022 年年度 股东大会的授权额度之内。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经核查，我们认为：公司募集资金的存放、使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等形式送达全 体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议 的方式召开，现场投票表决。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-068 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审核并通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司董事会编制、审核《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...