声明人黄欣琪作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-085 贝达药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 4、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 3、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-078 贝达药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达药业"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 2 亿元人民 币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账 户。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意贝达药 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2213 号）同 意，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）10,138,621 股，发行价格为 98.83 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,001 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-080 贝达药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 12 名董事组成， 其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由 ...

贝达药业股份有限公司章程 修订对照表 2 | | 原章程条款 | | | | | 修订后章程条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理 | | | | 合伙 | | | | | | 合伙 | | | | 企业 | | | | | | 企业 | | | | （普 | | | | | | （普 | | | | 通合 | | | | | | 通合 | | | | 伙） | | | | | | 伙） | | | | 浙江 | | | | | | 浙江 | | | | 济和 | | | | 20 | | 济和 | | | | 创业 | 36,23 | 23,9 | 15. | 13. | | | 36,23 | 23,9 | 15. | | 1,093 | 40,0 | 960 | | | 创业 | 1,093 | 40,0 | 960 | 投资 | .09 | 00 | 0% | 8.2 | | 投资 | | | | 有限 | | | | 3 | | | .09 | 00 | 0% | | | | | | | 有限 | | ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-090 贝达药业股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关内部治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上 市（以下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等规定，公 司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十 三次会议，审议通过《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订公司内 部治理制度的议案》。（详见公告编号：2025-062） 2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 修改《贝 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-084 一、被提名人已经通过贝达药业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 贝达药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贝达药业股份有限公司董事会现就提名叶建亮为贝达药业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贝 达药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-088 贝达药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶建亮作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 1、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 3、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 4、本人符合 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-091 贝达药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议 决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 31 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-077 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 8 日 以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 12 月 15 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经认真审核 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-076 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 15 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 12 人，实际出席会议人数 12 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 根据《深圳证券交易所 ...