如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-028 □√ 是 □否 声明人余刚作为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京三超新材料股份 有限公司董事会提名为南京三超新材料股份有限公司(以下简称该 公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

公司于 2024 年 3 月 17 日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》，公司监 事会同意提名戴超先生、田晓庆先生为公司第四届非职工代表监事候选人（候选 人简历见附件）。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-018 南京三超新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）第三届 监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 田晓庆，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高分 子材料科学与工程专业毕业；2010年加入公司，负责编制新产品研发目标，制定 项目的计划并监督实施，负责工艺文件、技术文件的制定与保管等工作；2010 年至2012年任技术员，2012年任公司研发主管。2 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，在 2023 年度担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在报告期内，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并前 往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合 法权益，充分发挥了独立董事的作用。同时，发挥自己的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司的经营发展工作提出了意见和建议。现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人党耀国，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，管 理科学与工程专业毕业，教授、博士生导师；1982 年至 2003 年任河南农业大学 系主任，2003 年至今任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

财报披露 - 公司2023年度报告全文及摘要于2024年3月19日披露[1] 业绩说明会 - 2024年3月27日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员包括董事长、总经理邹余耀等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 可于2024年3月27日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与交流[3] - 可于2024年3月27日前进行会前提问[3] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0511 - 87357880，传真0511 - 87287139，邮箱zhangss@diasc.com.cn[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4]

业绩总结 - 2023年度计提减值损失11,079,052.56元，核销资产13,020,243.78元[1] - 计提减值减少2023年度利润总额11,079,052.56元，核销未影响利润[5] 资产详情 - 2023年应收账款坏账准备计提1,546,298.02元，其他应收款 - 72,895.33元，存货跌价9,605,649.87元[2] - 应收账款核销3,058,507.79元，存货核销9,782,606.14元，合计12,841,113.93元[4] 计提规则 - 应收按存续期或未来12个月预期信用损失计量，按组合评估风险[6][8] - 应收账款各账龄有对应计提比例，其他应收款相同[8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，差额计提跌价准备[8] 核销原因及策略 - 应收账款因对方破产或无法收回核销，将加强管理[10] - 存货因客户需求迭代、积压超保质期核销[10]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-011 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中姜东星、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召 集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 则》的规 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信 额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务 的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公 司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的 综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用 证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并 报表范围内子公司于 2024 年度预计提供合计不超过 6.5 亿元人民币的担保额度， 担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常 经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 实 ...

2023年情况 - 监事会召开7次全体会议[2] - 监事列席出席董事会和股东大会[3] - 审计报告无保留意见[5] - 无违规对外担保[8] - 无信息披露违规[10] 未来展望 - 2024年监事会继续履职提升治理水平[11]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-031 提名人南京三超新材料股份有限公司现就提名余刚为南京三 超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京三超新材料股份有限公司四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：________________________ ...

南京三超新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件及《南 京三超新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资 金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证，出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 ...