证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-039 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2024年8月14日至2030年 8月13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款 项不另计息）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于2024年8月9日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024年8月4日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9 人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 1、发行规模和发行数量 本次可转 ...

可转债发行情况 - 公司发行25460.00万元可转换公司债券，数量254.60万张[3][5] - 可转债每张面值100元，按面值发行[6] - 可转债期限自2024年8月14日至2030年8月13日[7] 票面利率与赎回情况 - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 可转债到期后五个交易日内，按债券面值的115%赎回未转股部分[9] 转股相关 - 可转债初始转股价格为23.54元/股[15] - 可转债转股期为2025年2月20日至2030年8月13日[17] 股东配售与申购 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月14日[21] - 公司现有A股总股本81120000股，原股东可优先配售可转债上限总额约2545951张，约占发行总额的99.9981%[25] - 网上申购时间为2024年8月14日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，每个账户最低申购10张（1,000元），上限1万张（100万元）[28] 发行流程 - 2024年8月12日（T - 2日）披露《募集说明书》等公告[52] - 2024年8月13日（T - 1日）进行网上路演，为原A股股东优先配售股权登记日[54] - 2024年8月14日（T日）原A股股东优先配售并缴付资金，进行网上申购[54] - 2024年8月15日（T + 1日）披露中签率及优先配售结果，进行网上申购摇号抽签[54] - 2024年8月16日（T + 2日）披露中签号码，网上投资者确认认购并缴款[54] - 2024年8月20日（T + 4日）披露《发行结果公告》[54] 其他要点 - 集智股份主体和本次可转换公司债券信用等级均为A，评级展望为稳定[18] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[31] - 本次发行认购金额不足25,460.00万元部分由保荐人包销，包销基数为25,460.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额7,638.00万元[34][35] - 当公司派送股票股利等情况发生时，按相应公式调整转股价格[37] - 可转债存续期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提转股价格向下修正方案，经股东大会出席股东表决权三分之二以上通过实施，修正后转股价格有下限要求[39] - 可转债持有人转股数量Q = V / P（去尾法取整），不足一股余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[42] - 转股期内，公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债[44] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[47] - 可转债存续期内，募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权[48] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[49] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，参与股利分配[51]

股票简称：集智股份 股票代码： 杭州集智机电股份有限公司 HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO., LTD. （杭州市西湖区三墩镇西园三路10号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人/主承销商/受托管理人 二〇二四年八月 300553 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书 中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用 ...

业绩总结 - 2024年1月至今公司及子公司累计获与收益相关政府补助4,638,978.01元[2] - 公司将上述政府补助计入其他收益科目4,638,978.01元[4] 其他说明 - 政府补助未经审计，会计处理及对2024年度损益影响以审计结果为准[4] 补助明细 - 城西科创大走廊专项资金补助4,073,978.01元，2024/6/28收到[2] - 余杭区科技局高新企业奖励补助65,000.00元，2024/1/4收到[2] - 余杭区经信局企业技术中心区级奖励资金补助500,000.00元，2024/6/3收到[2]

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-037 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开了2023年度股东大会，选举了蒋巍女士为公司第五届董事会独立董事，任 期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。因截至2023年度股东大会通 知发出之日，蒋巍女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立 董事备案办法》的有关规定，蒋巍女士书面承诺参加最近一期独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 杭州集智机电股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 近日，公司收到独立董事蒋巍女士的通知，其已按相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

业绩总结 - 2023年度股东大会于2024年5月10日通过利润分配预案[2] 利润分配 - 以2023年末81,120,000股为基数，每10股派0.7元现金（含税），共派5,678,400元（含税）[2][5] - QFII、RQFII等每10股派0.63元[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日2024年5月24日[6] - 代派A股股东现金红利2024年5月24日划入账户[8]

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开（会议在当天召开的 2023 年度股东大会 选举产生第五届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈旭初先生召集并主持，会议召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-034 杭州集智机电股份有限公司 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 附件： 陈旭初先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，本科 学历。陈旭初先生 1992 年 7 月至 2008 年 12 月，先后就职于杭州人民玻璃厂、 杭州晶晶玻璃有限公司、杭州三产发展服务有限公司、杭州交联电缆有限公司和 杭州新能量检测有限公司。陈旭初先生于 2010 年 6 月加入公司，2012 年 3 月至 至 ...

杭州集智机电股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-031 上述监事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 3 年。 二、监事任期届满离任的情况 本次换届后石小英女士、夏金枝女士将不再担任公司监事职务，夏金枝女士 将继续负责公司行政事务工作，石小英女士将担任公司技术顾问。截至本公告日， 石小英女士持有公司 3,211,000 股股份，占公司股份总数的 3.96%，石小英女士 所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行 管理。石小英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对石小英女士、夏金枝女士在任职期间所做的工作给予高度评价并表示 衷心感谢！ 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2024 年 5 月 10 日 杭州集智机电股份有限公司（以下 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-033 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开（会议在当天召开的 2023 年度股东大会 选举产生第五届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事方建中先生以通讯表决方式表 决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召 集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会认为：公司第五届董事会成员已于 2024 年 5 月 10 日正式就 任，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性 ...

人事变动 - 2024年5月10日董事会同意聘任楼荣伟为总经理[1] - 同意聘任陈向东等人为副总经理[1] - 蔡文等因任期届满职务变动[4] 联系方式 - 董事会秘书办公地址、邮编、电话、传真、邮箱[4]