杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会 议于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2023年度总经理工作报告》，董事会认 为：2023年度公司管理层有效执行了2023年初董事会、股东大会审议通过的各项 经营决策，公司经营情况稳定，各块业务发展状况稳定向好。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司《2 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方建中，作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名蒋巍___为杭州集智机 电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

公司概况 - 公司主要从事全自动平衡机的研发、生产和销售[1] - 公司拥有多家控股子公司和孙公司[8] - 公司主要产品包括全自动平衡机、测试机和自动化设备，主要应用于电机、汽车、家用电器等领域[17] - 公司成立于2017年9月12日，注册资本3,000万元[82] - 公司确定了"一体两翼"的战略发展规划，以平衡机业务为主体，智能自动化设备及生产线业务、智能感知系统业务为两翼[92] 经营业绩 - 公司2023年度实现营业收入81.12亿元[1] - 2023年营业收入为25.49亿元，同比增长7.60%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元，同比增长76.38%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元，同比增长6.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比增长48.78%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4元，同比增长60.00%[11] - 加权平均净资产收益率为4.73%，同比增加1.32个百分点[11] - 资产总额为105.94亿元，同比增长17.04%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为70.64亿元，同比增长3.90%[11] 行业发展及市场前景 - 电机行业发展潜力巨大，全球微型电机市场规模预计2030年将达到560.66亿美元，年均复合增长率为4.1%[18] - 汽车回转零部件使用的全自动平衡机累计市场需求约为25亿元，年均市场销售额超过3亿元[20] - 全自动轮胎筛选机的市场需求约为70亿元，年均市场销售额超过8.75亿元[20] - 我国新能源汽车产销量自2015年以来连续9年居全球第一，新能源汽车渗透率将在2030年超过50%[22] - 高速动平衡技术主要用于汽轮机、燃气轮机和航空发动机等大型装备内的回转零部件平衡[23] - 国家启动"两机"重大专项，将航空发动机和燃气轮机自主创新提升到国家战略发展层面[24] - 国家能源局、科技部要求开发汽轮机高压转子等高温部件产业化制造技术，重型燃气轮机研发与示范取得突破[25] 主要产品及技术 - 公司主要产品为全自动平衡机，包括测试机和全自动平衡机[8] - 公司主要从事电机行业自动化分块定子组装线等自动化设备的研发和生产[8] - 公司已获得全自动平衡机相关授权发明专利、实用新型及外观专利共计93项，其中发明专利28项[36] - 公司在材料选用、组件配置、机械设计和控制系统等方面进行技术创新或结构优化，产品重复测量精度高、适用范围广[37][38] - 公司产品综合性能达到或接近国外同类产品水平，且生产成本及售价更低，具有性价比优势[44][45] - 公司正在开发"智能水声传感系统"产品，预计将满足复杂海洋环境下微弱信号处理的市场需求[60][61] 子公司及业务布局 - 公司控股子公司上海衡望将重点定位于发展高速动平衡业务[83] - 公司控股子公司杭州合慧将重点定位在平衡产业链上的自动化设备进行拓展、延伸[84] - 公司在印度设立控股子公司集智机电(印度)有限公司[85][86] - 公司控股子公司杭州得佰沃机械有限公司主要从事平衡测试机、仪器仪表、智能试验设备及配件的研发、制造和销售[87] - 公司控股子公司杭州谛听智能科技有限公司主要从事物联网设备制造、人工智能软件开发等业务[88] - 公司控股子公司浙江之江易算科技有限公司主要从事技术服务、软件开发等业务[89] - 公司控股子公司长沙集智柔线科技有限公司主要从事新兴能源技术研发、电机及其控制系统研发等业务[90][91] 公司治理 - 公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层、董事会秘书均依法运作，勤勉尽责[110] - 公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东[113] - 公司控股股东、实际控制人能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动[113] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，建立和实施绩效考评制度[110] - 公司董事长兼总经理楼荣伟先生持有公司31.97万股股份[115] - 公司副董事长兼副总经理吴殿美女士持有公司3.17万股股份[115] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度从公司获得的税前报酬总额为359.2万元[131,132] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红利6,240,000.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[150] - 公司2023年拟以总股本81,120,000股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利5,678,400.00元[153] - 公司2023年12月31日可分配利润为166,264,812.23元[153] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[153] 风险因素 - 公司面临行业替代、产品升级

杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步完善杭州集智机电股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司独立董事管 理办法》（下称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《杭州集智机电股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事 ...

股份转让 - 楼荣伟向赵杨转让4,056,000股，占比5.00%，2月2日过户[2][3] - 转让后楼荣伟持股19,857,560股，占比24.48%[4] - 转让后赵杨持股4,056,000股，占比5.00%，成第四大股东[4] 股权结构 - 转让后楼荣伟及其一致行动人合计控制30.04%股份[4] 转让影响 - 转让不导致控股股东、实际控制人变更[5]

集智股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 集智股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州集智机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州集智机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州集智机电股 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-007 杭州集智机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登 记的公告 公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限 公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 杭州集智机电股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉控股股东、实际控 制人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司（以下简称"集智投资"） 向自然人赵磊先生协议转让其持有的集智股份合计4,066,668股股份事宜已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如 下： 一、股份协议转让概述 公司控股股东、实际控制人楼荣伟及其一致行动人集智投资于2023年12月23 日与自然人赵磊先生签订了《股份协议转让协议》，楼荣伟先生拟将其持有的公 司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其一致行动人杭州集智投 资有限公司持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股本1.85%）协 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-002 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券授权董事会办理事宜的有效期为公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。为确保本次向不特定对 象发行可转换公司债券工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会将上述授权有 效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行 注册批复规定的 12 个月有效期截止日。除延长授权有效期之外，股东大会对董 事会授权的其他内容均保持不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-004 杭州集智机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...