证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-052 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于会计师事务所变更名称的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，公司收到深圳大华国际来函，主要内容为："因业务发展需要，本所名称由 "深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"政旦志远(深圳)会计师事务所 (特殊普通合伙)"。深圳市财政局已批准本所的名称变更备案申请，并为本所换发了会 计师事务所执业证书，变更完成后名称政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)正 式启用。本次名称变更，本所主体未发生变化，其他工商登记事项不变。"因此，公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构名称变更为"政旦志远（深圳）会计师 事务所（特殊普通合伙）"。 本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事 务所事项。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日 1 本次会计师事务所变更事项不涉及主体资格变 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00016 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王茂竹 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》" ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 "朗科转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 "朗科转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见 （二）《深圳市朗科智能电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《会议规则》"）； （三）公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 布的《关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的公告》； （四）本次债券持有人会议的参会记录及表决票、有效决策文件等资料； 1 "朗科转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见 德恒 06F20200095-00008 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳市朗科智能电气 股份有 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-048 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公 司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15- ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议决议的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《深圳市朗科智能电气股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等 相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如 下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14：00 3、会议债权登记日：2024 年 9 月 10 日 4、会议召 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-047 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 4 日 18:00 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。由于本次会议事项特 殊，全体董事一致同意豁免提前通知。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的议案》 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 1 / 1 经审议，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《深圳市朗科智能电气股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定， 债券持有人会议对一般事项议案作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权 的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《会议规则》 的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未 参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律约束力。 深圳市朗科智 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务数据概述 - 营业收入7.36亿元，较上年同期增长12.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3390.59万元，较上年同期增长1.22%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3057.71万元，较上年同期下降4.54%[11] - 经营活动产生的现金流量净额-175.98万元，较上年同期增长97.41%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1265元/股，较上年同期增长1.28%[11] - 加权平均净资产收益率3.04%，较上年同期增加0.03%[11] - 总资产21.69亿元，较上年度末增长5.75%[11] - 归属于上市公司股东的净资产11.13亿元，较上年度末增长1.25%[11] - 报告期内公司实现营业收入7.36亿元，同比增长12.83%；归属上市公司股东净利润3390.59万元，同比上涨1.22%；扣非后归属上市公司股东净利润3057.71万元，同比下降4.54%[24] - 2024年上半年营业总收入7.36亿元，较2023年上半年的6.52亿元增长12.83%[115][116] - 2024年上半年营业总成本6.97亿元，较2023年上半年的6.13亿元增长13.67%[116] - 2024年上半年营业利润3563.59万元，较2023年上半年的3242.30万元增长9.91%[116] - 2024年上半年净利润3477.88万元，较2023年上半年的3184.99万元增长9.20%[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3390.59万元，较2023年上半年的3349.68万元增长1.22%[117] - 2024年上半年母公司营业收入5.80亿元，较2023年上半年的4.76亿元增长21.81%[118] - 2024年上半年净利润为34872819.81元，2023年同期为19867382.41元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1759811.02元，2023年同期为 - 67871032.76元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 32874263.16元，2023年同期为 - 102193723.23元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3554678.67元，2023年同期为7165796.94元[122] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为659862818.24元，2023年同期为683174119.79元[121] - 2024年上半年收到的税费返还为41155532.54元，2023年同期为25890009.69元[121] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为478155505.21元，2023年同期为525167313.64元[121] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为151127664.81元，2023年同期为161253849.97元[121] - 2024年上半年支付的各项税费为32881135.46元，2023年同期为47017785.06元[121] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为538053361.67元，2023年同期为301315646.26元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.3638006515亿美元，2023年同期为5.5800130595亿美元[123] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.1956010917亿美元，2023年同期为5.9848003322亿美元[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8318.004402万美元，2023年同期为-4047.872727万美元[123] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6373.266598万美元，2023年同期为1.6032467532亿美元[123] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.0324523亿美元，2023年同期为2.4373499998亿美元[125] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3951.256402万美元，2023年同期为-8341.032466万美元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3000万美元，2023年同期为3000万美元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4522.720386万美元，2023年同期为2233.612452万美元[125] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1522.720386万美元，2023年同期为766.387548万美元[125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.3328678112亿美元，2023年同期为-1.0711007709亿美元[125] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初增加24,636,899.15元[129] - 2024年上半年综合收益总额为40,668,565.13元[129] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为390,752.50元[130] - 2024年上半年利润分配金额为 - 20,057,712.21元[130] - 2024年上半年所有者权益内部结转金额为 - 428,645.17元[130] - 2024年上半年母公司所有者权益合计较期初增加21,537,902.84元[132] - 2024年上半年母公司综合收益总额为34,872,819.80元[132] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本为56,366.62元[132] - 2024年上半年股本较期初增加5,468元[132] - 2024年上半年未分配利润较期初增加21,481,536.22元[132] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加552.25万元，达10.92亿元[134][135] - 2024年上半年综合收益总额为1986.74万元[134] - 2024年上半年利润分配金额为2005.77万元[134] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本为5468元，较上期减少16556.74元[133] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3328717.59元，包括处置固定资产收益601854.57元、计入当期收益的政府补助1180922.00元、现金管理收益1391298.54元等[15][16] 市场规模 - 2024年全球智能控制器市场规模有望达2万亿美元，国内将达3.8万亿元[18] 主营业务 - 公司主营业务包括电器控制器及成品板块和智能电源及控制器板块[22] 研发体系 - 公司研发体系由研究院和产品中心组成，研究院侧重前瞻性技术研究，产品中心侧重工程技术应用开发[22] 采购模式 - 公司采购以供应商来料品质、交期为基础，按需采购并确定安全库存[23] 生产模式 - 公司生产采取以销定产模式，根据客户订单采购原材料并安排生产[20] - 公司采用“以销定产”和柔性化生产模式，提高效率和降低成本[24] 产品技术与能力 - 公司自主研发的无刷电机相比传统电机效能高、稳定性好等[22] - 公司在电池管理系统和电池包系统有一定设计、开发和生产能力[22] - 公司新消费家电成品主要为洗地机清洁电器，采用ODM模式[22] - 公司储能逆变和汽车电子产品尚在产品开发和论证阶段[22] 下游需求与费用情况 - 下游需求回暖，家用电器板块增长27.36%，电动工具板块增长18.4%[24] - 期间费用有所上升，销售费用增长31.23%，研发费用增加330.46万，增长6.73%[24] - 汇率波动小于去年同期，汇率变动对利润贡献度下降[24] 专利与著作权 - 截至2024年6月30日，公司已取得专利263项，其中发明专利27项、实用新型专利183项、外观设计专利53项，另有5项软件著作权[25] 销售模式与客户 - 公司产品销售采取直销方式，分为国内和国外销售，国内拓展新客户，国外主要客户有TTI、SN等[24] - 公司拥有优质的客户资源，与TTI、SN、松下等建立长期稳定合作关系[27] 财务费用与资产变动 - 销售费用1175.15万元，同比增长31.23%，主要系本报告期计提奖金所致[30] - 研发投入5241.08万元，同比增长6.73%[30] - 预付款项2385.05万元，同比增长539.58%，主要系本期部分新增供应商付款条件变动所致[30] - 在建工程2.68亿元，同比增长34.65%，主要系本期可转债项目陆续投入建设所致[30] - 短期借款4279.73万元，同比增长42.66%，主要系本期新增银行贷款所致[30] - 应付账款4.82亿元，同比增长39.72%，主要系业务量增加所致[30] - 收到的税费返还4115.55万元，同比增长58.96%，主要系收到退税款变动所致[31] - 取得投资收益收到的现金251.93万元，同比增长675.93%，主要系现金管理取得的收益变动所致[31] 各业务板块收入 - 智能电源及控制器营业收入2.91亿元，同比增长7.52%，电器智能控制器营业收入4.29亿元，同比增长18.02%[32] 子公司情况 - 越南朗科资产规模323,540,155.67元，收益18,295,376.10元，占公司净资产比重29.01%；越南实业资产规模201,723,638.92元，收益828,331.51元，占比18.09%，预计年内投产[35] - 广东朗科智能电气有限公司注册资本1008万元，总资产25528.29万元，净资产491.31万元，营业收入10865.75万元，营业利润 - 907.71万元，净利润 - 917.56万元[56] - 浙江朗科智能电气有限公司注册资本6000万元，总资产15509.70万元，净资产1199.34万元，营业收入5949.95万元，营业利润 - 360.72万元，净利润 - 404.36万元[57] - 朗科智能电气（越南）有限公司投资500万美元，东莞市智清科技有限公司投资500万，东莞市朗科新能源科技有限公司投资2000万[58] 金融资产与负债 - 以公允价值计量的金融资产期末数为65,774,991.63元，金融负债期末数为0元[36][37] - 截至报告期末，资产权利受限合计23,088,532.16元，期初为31,151,822.52元[37] 投资情况 - 报告期投资额70,848,673.89元，上年同期79,794,394.23元，变动幅度-11.21%[38] - 朗科智能安徽总部中心及智能制造基地项目报告期投入30,704,135.53元，累计投入192,413,970.75元，进度12.83%[39] - 越南实业工业园建设项目报告期投入38,289,789.86元，累计投入77,669,734.85元，进度51.21%[40] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本60,000,000元，报告期售出60,328,018.85元，收益328,018.85元[41] 募集资金情况 - 募集资金总额38,000万元，报告期投入3,470.96万元，累计投入26,024.06万元[43] - 累计变更用途的募集资金总额12,000万元，比例31.58%[43] - 募集资金用于合肥产业基地等项目，报告期合计使用3,470.96万元，累积使用26,024.07万元[43] - 承诺投资项目募集资金净额37290.96万元，承诺投资总额38000万元，本报告期投入3470.96万元，截至期末累计投入26024.07万元[45] - 合肥产业基地建设项目募集资金净额12000万元，截至期末投资进度81.64%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[44] - 惯性导航技术研发中心建设项目募集资金净额5000万元，截至期末投资进度39.87%，预计该项目可行性已发生变化，拟终止并将剩余资金用于补充流动资金[44][50] - 越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目募集资金净额12000万元，截至期末投资进度49.53%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[44] - 补充流动资金项目募集资金净额8290.96万元，截至期末投资进度100%，已于2021

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，现将深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以 下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830,000.00 元后实际收 到的金额为人民币 374,170,000.00 元。另减除律师费、审计、验资费、资信评 级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币（含 税）1,685,800.00 元，加上可予抵扣的增值税 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-039 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年 度报告摘要》如实、公允反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量， 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告 全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会 2024 年第二次临时委员会全体委员审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会 ...