| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关规 定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名来梦永先生、王爽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述人 员简历详见本公告附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另 外 1 名由公司职工代表大会选举产 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 30 日 15：00 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对朗科智能使用自有资 金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名谢玲敏为第五届董事会独立董事候选人[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人签署声明时间为2024年12月14日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董公司数量等符合规定[12]

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | （1）同意陈静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）同意刘沛然女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 13 日 15：00 以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。会 议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司董事长陈静女士主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯 表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届 ...

融资情况 - 2021年2月9日发行380万张可转债，总额38000万元，净额37290.96万元[3] 项目投资 - 合肥产业基地项目投资17400万元，拟用募集12000万元[7] - 越南项目投资20820.46万元，拟用募集12000万元[7] - 2024年8月28日越南项目增加投资5654.70万元，用自有资金[5] 资金调整 - 补充流动资金拟用募集从9000万元调为8290.96万元[7] - 2024年8月28日将惯性项目剩余3005.07万元补流[7] 审批事项 - 2024年12月13日审议通过自有资金置换募集资金议案[12][13] - 该事项获董事会、监事会通过，保荐无异议[15]

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-066 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9: ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》； 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-067 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日 16:30 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议审议事项特 殊，公司全体董事、监事及高级管理人员同意豁免提前通知的要求。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决， 本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下修正"朗科转债"转股价格的议案》 公司 2024 年第三次临时股东大会召 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00017 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王茂 竹律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》 ...

债券代码：123100 债券简称：朗科转债 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-068 深圳市朗科智能电气股份有限公司 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》中可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公司债券 1 1、债券代码：123100 债券简称：朗科转债 2、修正前转股价格：11.49 元/股 3、修正后转股价格：9.88 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 10 月 31 日 转股价格向下修正条款内容如下： 关于向下修正朗科转债转股价格的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开了公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正朗科转债转股价格 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特 定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 ...