1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-061 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十七次会议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 30 日 15：00 召开 2024 年第三次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召 开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 2 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"回售的第三次提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 10. 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有 的"朗科转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"朗科转债"的收盘价为 113.900 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会和朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议， 上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动 资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》， ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-056 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 1 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 董事会于近日收到独立董事宋执环先生的书面辞职报告，宋执环先生原定任期 2021 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日，本次提出辞职主要系《上市公司独立董事管理办 法》等相关制度规定，独立董事连续担任同一家上市公司独立董事的时间不得超过6年， 宋执环先生自 2018 年 10 月 12 日起担任公司独立董事一职，截至本公告日，其在公司 担任独立董事的时间已满 6 年，因此宋执环先生拟申请辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去第四届董事会提名委员会召集人（主任委员）、薪酬与考核委员会委员、 战略委员会委员职务。辞职后，宋执环先生不再担任公司任何职务。 鉴于宋执环先生离职后，公司董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 证券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"（债券代码：123100）的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日；最新的转股价格为人民币 11.49 元/股; 2、2024 年第三季度，共有 590 张"朗科转债"（票面金额共计 59,000 元人民币）完成 转股，合计转成 5,134 股"朗科智能"股票（股票代码：300543）;2021 年至今，共有 4,111 张"朗科转债"（票面金额共计 411,100 元人民币）完成转股，合计转成 35,471 股"朗科智能" 股票（股票代码：300543）; 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,795,889 张，剩余票面总金额为 379,588, ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"回售的第二次提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 10. 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的 "朗科转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"朗科转债"的收盘价为 118.870 元 /张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会和朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议，上述 会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨 调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 | | | 5. 根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），在本次发行的可转债存续期间，当 公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 审议表决。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 27 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%，即 9.77 元/股的情形，预计将触发"朗科转债"转股价格向下修 正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行审议 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"回售的第一次提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）附加回售条款 公司《募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的 实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关 规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全 部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附 加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申 报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 10. 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有 的"朗科转债"。截至本公告发出 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 可转换公司债券回售的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 法律意见 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《监管指引》） 等有关法律、法规和规范性文件的要求，按《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等自律规则，本所就公司 可转换公司债券回售（以下简称"本次回售"）所涉及的相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市朗科智能电气股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、 《深圳市朗科智能电气股份有 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国 证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资 金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司 债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应 计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的 附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使 附加回售权。 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对朗科智能可 转换公司债券回售相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 回售情况概述 （一）触发回售条件的原因 2024 年 8 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-051 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"暂停转股的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会和朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议， 上述会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动 资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》，根据《深圳市 朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 1 1. 债券简称：朗科转债 2. 债券代码：123100 3. 转股期限：2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日 4. 暂停转股日期： ...