深圳市朗科智能电气股份有限公司 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-042 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 19 日 15：00 召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召 开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 202 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-040 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 经审议，公司监事会认为公司本次编制的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》如实、全面、公允反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果 和现金流量，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放于使用情况专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。公司 2024 年半度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所对 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于计提信用减值损失和计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司对 2024 年 6 月 30 日末的各类存货、 应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产、商誉、其他权益工具 投资等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定 资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的分析，认为上述资产中部分资产存 在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。现 就 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的资产减值情况作如下公告： 一、计提信用减值及资产减值的基本情况 公司及下属子公司对 2024 年 6 月 30 日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，报告期内计提应收账款坏账损失 3,725,950.11 元，计提其他应收 账款坏账损失 248,148.00 元，转回应收 ...

募集资金情况 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38,000万元，净额372,909,622.63元[2] - 原计划募投项目含合肥产业基地、惯性导航技术研发中心建设和补充流动资金[5] 项目变更情况 - 2021年3月3日，合肥产业基地和惯性导航技术研发中心建设项目实施地点变更[6] - 2022年5月20日，合肥产业基地建设项目部分实施地点和主体变更，产能在越南平阳实施[7] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，合肥产业基地投入9,796.25万元，研发中心投入1,993.53万元，越南项目投入5,943.33万元，补流投入8,290.96万元[10] 研发中心项目情况 - 惯性导航技术研发中心拟用募资5,000万元，实际投入2,059.68万元，进度41.19%[13] - 研发中心募资余额3,205.94万元，拟永久补流3,005.07万元[13] - 拟终止研发中心项目，已建设部分可作合肥相关公司场所[14] 越南项目情况 - 越南实业工业园电机及控制系统项目总投资增至20820.46万元，增加资金来自自有[18] - 建设投资中土地购置费降低，建安工程费和设备购置及安装费增加[18] - 铺底流动资金从895.97万元增至954.00万元[18] - 项目达产年营收55900.00万元，净利润5084.92万元，税后内部收益率16.38%，回收期7.68年[24][25] - 项目可为当地提供约800个直接就业岗位[24] 审议情况 - 2024年8月28日，董事会和监事会审议通过相关事项，需提交临时股东大会审议[26][27][28] - 保荐机构对相关事项无异议[29] 公司策略 - 公司将剩余募集资金永久补充流动资金用于生产经营[16] - 公司调整项目资金结构和追加投资因客户产能转移、经营策略调整[19]

可转债情况 - “朗科转债”转股期限为2021年8月23日至2027年2月8日，转股价格11.49元/股[3] - 2024年Q2，631张“朗科转债”转成5,468股股票[3] - 2021年至今，3,521张“朗科转债”转成30,337股股票[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债3,796,479张，金额379,647,900元[3] - 2021年2月9日，发行380万张可转债，总额38,000.00万元[3] - 2021年3月16日，可转债在深交所挂牌交易[5] 股份情况 - 2024年3月29日，有限售股份56,714,158，占比21.15%[7] - 2024年3月29日，无限售股份211,413,214，占比78.85%[7] - 2024年6月28日，有限售股份56,714,158，占比21.15%[7] - 2024年6月28日，无限售股份211,418,682，占比78.85%[7]

2021年深圳市朗科智能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-036 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分配采用现金 分红比例不变的权益分派方法； 2、公司回购账户不存在库存股份； 3、本次权益分派期间，"朗科转债"不停止转股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 1、公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通 过，具体分派方案：公司拟以公司股本总数 268,127,372 股为基数，向全体股东每 10 股派送现 金股利 0.5 元（含税），2023 年度现金股利共计人民币 13,406,368.6 元。除此之外，公司不送 红股，不以公积金转增股本。 由于公司于 2021 年 2 月 9 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-037 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 派发现金股利：P＝Po-D； 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 调整前转股价格：人民币 11.54 元/股 调整后转股价格：人民币 11.49 元/股 转股价格调整生效时间：2024 年 6 月 7 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债 券已于 2021 年 3 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"朗科转债"，债券代码"12 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00015 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、毛亚平律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "）、 《深圳市朗科智能 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-034 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，完 善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金制度》（以下简称"《管理制 1 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市朗 科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不 特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 ...