证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-034 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届 董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日未分配利润为 -425,598,927.76元，实收股本为200,415,122元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[11] 资金运作 - 拟向银行申请不超过5亿元综合授信额度，授权期限12个月[8] - 为子公司、孙公司提供总额不超过3.2亿元担保额度[9] - 同意回购注销2023年限制性股票激励计划中492,738股已授予但尚未解除限售的限制性股票[16] 会议相关 - 2025年4月22日召开第五届监事会第十次会议，3名监事全出席[1] - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6][7]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-32,069,205.77元[6] - 2024年度未分配利润（合并）为-425,598,927.76元，母公司未分配利润为-236,701,437.94元[6] - 截至2024年12月31日，实收股本为200,415,122元[12] - 2024年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[12] 公司决策 - 拟向银行申请总额不超过5亿元的银行综合授信额度[8] - 为子公司、孙公司提供总额不超过3.2亿元的担保额度[10] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] - 及子公司拟使用不超3亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[14] - 拟计提信用减值损失等，符合相关规定[15] - 拟提请授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 拟回购注销492,738股2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[17] 其他事项 - 确认2024年度日常关联交易正常，符合规定[18] - 拟定于2024年6月30日召开2024年年度股东大会[19]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为 -32,069,205.77元[5] - 2024年营业收入为518,231,486.3元[6] - 近三个会计年度平均净利润为 -19,053,568.16元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入为23,559,879.74元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例5.64%[6]

激励计划时间线 - 2023年8月2 - 26日审议通过激励计划议案并公示首次授予对象名单[1][2][4] - 2023年9月15日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年11月20日首次授予限制性股票登记完成上市[5] - 2024年9月5日预留授予限制性股票登记完成上市[6] - 2024年11月20日股东大会同意回购注销2.00万股并修订章程[7] 回购注销情况 - 拟回购注销492,738股限制性股票，含首次授予346,050股、预留授予146,688股[1][3][8][11] - 回购价格为7.79元/股加同期存款利息[3][11] - 回购总金额3,838,429.02元加同期存款利息，用自有资金[11] 股份变动 - 回购后股份总数由200,395,122股变为199,902,384股[12] - 变动前限售股56,783,183股占比28.34%，后为56,290,445股占比28.16%[12] - 变动前无限售股143,611,939股占比71.66%，后占比71.84%[12] 业绩考核与影响 - 2024年业绩未达考核目标，对应限制性股票不得解除限售[9][10] - 回购注销不影响公司财务、经营和股权分布[13] 程序进展 - 监事会同意回购注销[15] - 法律意见书称需股东大会审议通过[16] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[18]

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的 ·湖南启元律师事务所· HUNANQIYUANLAWFIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：http://www.qiyuan.com 二〇二五年四月 1 2 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 第一部分 引言 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 ...

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发行概况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行对象与定价 - 发行对象不超35名符合规定的法人等[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[6] 股份限制与上市 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[9] 决议与授权 - 发行决议有效期至2025年年度股东大会，审核通过则延至股票存续期[12] - 授权董事会办理发行事宜，部分授权有效期不同[15] 其他情况 - 授权事项需2024年年度股东大会审议，发行存在不确定性[16] - 公告发布于2025年4月23日[18]

公司涂料板块规划与发展 - 专注开发 UV 光固化涂料、无溶剂高固含涂料、水性涂料等环境友好型涂料，提供可持续高性能涂层解决方案 [2] - 3C 消费电子涂料和汽车涂料领域，作为国内 UV 光固化 3C 消费涂料行业龙头之一，企稳并随下游复苏稳健发展，拓展汽车涂料 [2] - 包装涂料领域，丰富产品应用领域，开发金属食品包装用环保型无溶剂 UV 光固化涂料，2023 年营收 5000 万左右，2024 年前三季度营收 6000 万左右，未来将随市场开拓快速增长 [2] - 船舶海工防护涂料等重防腐涂料领域，开发高性能环保型石墨烯水性涂料等产品，实现对传统跨国品牌市场的国产替代 [3] 海洋领域涂料情况 - 制定优先集中力量重点突破船舶及海洋工程、高端装备制造及资产单位的大型企业战略 [4] - 环保型高性能石墨烯改性重防腐系列涂料产品性能远超市场通用跨国品牌，正在进行更严格测试认证 [4] - 高性能环保型石墨烯重防腐涂料已在部分场景小批量应用，正在部分大型企业及其指定第三方检测中心试涂检测，预计 2025 年实现规模化应用 [4] 产品开发策略 - 深度、多维度识别及回应多重需求 [5] - 以高性能材料创造多重价值 [5] - 可持续价值主张，专注开发环境友好型涂料 [5] - 以新技术解决方案实现先发优势，实现国产替代 [6] - 以持续挖掘需求迭代持续服务建立服务粘性 [6] 光刻胶板块业务发展 - 以 PCB 光刻胶等电子领域传统光刻胶为基本盘，随电子行业增速和 AI 带动稳健增长，近年营收基本保持 3 亿左右 [8] - 重点发展光伏新技术用胶增量市场，光伏 BC 电池绝缘胶等产品年营收 5000 万左右，稳居行业领先，2025 年光伏 BC 电池销量或快速翻三倍以上，公司产品将优先受益 [9] 内部管理提升规划 - 优化资产，调整生产运营基地，处置老旧小基地，降低成本 [10] - 运营和人员优化，整合运营，强化总部职能，人员从 700 多人降至 500 多人，提高人效比 [10] - 产品结构优化，削减低毛利产品，加快产能整合集中生产，依托集中生产优势扩大销售 [10] - 加大研发力量，升级改造研发中心并投入使用 [10]

文章核心观点 广信材料募投项目部分产能分批试生产，为产品结构优化、应用领域拓展和战略转型奠定基础，在多方利好因素推动下有望继续发展 [2][5][6] 项目进展 - 4月2日盘后公司公告龙南市应急管理局同意募投项目“11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨”试生产方案，试生产期限为2025年4月2日至2025年10月1日 [1] - 募投项目4个子项目已有2个进入生产/试生产阶段，整体投产进度过半，剩余项目预计2025年下半年试生产 [2] - PCB外层油墨9000t/a于2024年3月试生产，2025年2月批复生产；PCB内层油墨7000t/a于2025年4月试生产；自制树脂1.2万吨/年于2025年4月试生产 [3] - UV涂料8000t/a、水性涂料2000t/a、配套材料5000t/a目前处于消防验收阶段，计划2025年下半年试生产 [3] - 显示半导体光刻胶2000t/a、光刻胶配套试剂5000t/a目前处于内部装修与设备安装调试阶段，计划2025年下半年申请试生产 [3] 生产基地优势 - 公司从2021年开始在龙南经济技术开发区规划建设生产基地，占地面积约160亩，以龙南基地作为华南生产基地集中生产，提升资源配置效率 [2] - 2024年龙南基地新建产能部分试产并实现约3000吨产量，公司分批提交试生产申请，优化资源配置和产品结构 [2] 产能提升 - 涂料板块原有产能约5000吨/年，龙南基地新增规划产能1.5万吨/年，约为原来3倍；原有光刻胶产能8000吨/年，新增规划PCB光刻胶产能1.6万吨/年，显示半导体光刻胶与配套材料产能7000吨/年，合计约为原有产能3倍 [4] 项目意义 - 部分产能分批试生产为PCB光刻胶及光伏胶新产品应用领域市场开拓奠定产能基础，保障原材料供应链安全稳定，提高经营效率，为更多品类产品投产奠定基础 [3] - 募投项目整体达产后，丰富公司产品产业布局，提升盈利能力和核心竞争力，支持未来业绩增长 [4] 行业趋势与公司转型 - 产业政策倡导涂料行业向绿色化、环保化转型，新型环保涂料市场将扩大；电子信息行业发展使PCB光刻胶技术快速更新；光伏领域新技术推动产能扩产，公司光伏新技术用光伏胶迎来发展 [5] - 工业防护涂料和食品金属包装涂料等领域加速国产替代、环保替代，公司将加速相关领域开拓和转型 [6] - 公司表示新产能释放保障传统电子材料优势产品市场开拓，为新产品应用领域市场开拓夯实基础 [6]