舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理等任副组长[7][8] - 舆情信息采集小组设在证券管理部，负责收集等工作[7] - 舆情处理原则含快速反应等[11] 舆情处置 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[14] - 重大舆情处置需调查、沟通、披露等[15][16] 责任追究 - 内部人员违规公司有权处分处罚[18] - 信息知情人等擅自披露公司保留追责权[18] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[21][22]

福建博思软件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖 第一章 总则 第一条 为加强对福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）所持公司股份及其变 动的管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董监高应当遵守本制度，其所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董监高及本制度第十六条规定的自然人、法人或其他组织持有 及买卖本公司股份的，应当遵守相关法律法规及本制度的有关规定进行股份买卖 行为。 第四条 本公司董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉法律法 规、证监会及深圳证券交易所相关规定中关于内幕交易、操纵市 ...

股东大会 - 公司于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会[1] 董事会选举 - 选举陈航等6人为第五届董事会非独立董事[1] - 选举潘琰等3人为第五届董事会独立董事[1] 董事会任期与构成 - 第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年[1] - 第五届董事会中兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 第五届董事会独立董事人数不低于成员总数三分之一[2] 人员变动 - 第四届董事会独立董事罗妙成等3人任期届满不再任职[2] - 罗妙成等3人未持有公司股份且无未履行承诺[2]

1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-066 福建博思软件股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举毛时敏先生、林灼钦女 士为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事梁辉华先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日 起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网上的《关于 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-058）、《关于选举产生第五届监事 会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-059）。 公司第五届监事会监事能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-070 福建博思软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员的选举和聘任情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任刘少华先生担任公司总 经理，聘任肖勇先生、郑升尉先生、叶章明先生、林晓辉先生担任公司副总经理， 聘任林晓辉先生担任公司董事会秘书，聘任林伟平女士担任公司财务负责人，聘 任刘春贤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见同日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-068）。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 2. 公司于 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 四届董事会第三十四次会议决议公告、第四届监事会第三十三次会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司董事会关于召 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-069 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 福建博思软件股份有限公司 经审议，同意选举毛时敏先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。毛时敏先生简历见附件。 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于公司 2024 年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全 体监事，并于 2024 年 6 月 28 日 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-072 福建博思软件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法予以注销。 （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 15.27 元/股，不高 于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 120%。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上 ...

1、福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法予以注销。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-071 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 15.27 元/股，不高 于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 120%。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调 ...

投资评级与估值 - 首次覆盖,给予"买入"评级。预计2024-2026年博思软件实现收入23.86、28.34、33.23亿元,实现归母净利润3.93、4.86、5.84亿元。采用PE相对估值法,给予博思软件29x PE 2024E,目标市值115亿元。[17] 报告的核心观点 财政信息化专家 - 博思软件是财政信息化专家,2007年开始为财政部建设票据电子化系统,2014年中标财政部非税收缴系统,2016年上市并通过并购方式布局数字采购业务。[23] - 公司业绩稳健,2014-2023年收入和归母净利润CAGR分别为37%和30%,毛利率和净利率长期维持在较高水平。[26][27][28][29][30] - 公司与员工共创共享,上市以来共进行6次股权激励和2次员工持股计划,员工持股平台是公司第三大股东。[34][35][39] 成长主轴:从政务平台到单位服务 - 公司的成长主轴是围绕财政"资金流"、"票证流"、"业务流",为财政部门、预算单位、行业事业单位提供信息化、智能化建设。[43][45] - 第一曲线为财政票据电子化和非税收入电子化,已覆盖31个省和新疆建设兵团,每年具备一定的建设改造和运维需求。[52][53][59] - 第二曲线为财政预算一体化业务,公司在2019-2023年抢占了大部分市场份额,并通过单位侧会计核算业务积累了17余万家客户基础。[60][64][69][73] 第三曲线:电子凭证单位侧业务打开空间 - 电子凭证会计数据标准化即将全面推行,公司在财政电子票据、电子非税收入一般缴款书开具系统方面具备优势。[76][78][89] - 公司推出乐享协同服务平台,帮助单位开具、接收、解析标准化的电子凭证会计数据,并提供企业、单位业财税票一体化协同服务。[90][91][92] - 预算单位SaaS服务远期收入可达29亿元,公司还在商保自动化核保核赔领域有先发优势。[95][100][101][102][103] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司实现收入23.86、28.34、33.23亿元,实现归母净利润3.93、4.86、5.84亿元。[116] - 采用PE相对估值法,给予公司29x PE 2024E,目标市值115亿元。[118]