薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 津贴标准 - 独立董事年度津贴6万元/年（税前），按月平均发放[2] - 未任职监事年度津贴6万元/年（税前），按月平均发放[3] 发放方式 - 董监高薪酬及津贴按月发放[4] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[4] - 董事和监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吕敏康、邓文娟独立性[1] - 两人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

业绩总结 - 立信对海波重科2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初非经营性资金占用总计余额3907.99万元[7] - 2024年度非经营性资金占用累计发生11710.18万元[7] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计15618.17万元[7] 其他 - 非经营性资金占用汇总表于2025年3月27日获董事会批准[7]

投资计划 - 公司拟用不超100,000万元闲置资金买理财产品[2] - 投资期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] - 投资品种为安全、流动好、低风险产品[2] 审批情况 - 经董事会、监事会审议通过，待2024年股东大会通过[5] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等[6] - 控制措施有筛选对象等[7] 影响与意见 - 不影响日常资金和业务，可提高资金效率[8] - 监事会认为投资利提效且不损中小股东利益[9] 备查文件 - 《第六届董事会第七次会议决议》等[11]

股本与注册资本变更 - 2024年4月20日至2025年3月20日，总股本因可转债转股增加16,023股[2] - 公司注册资本由200,384,704元变更为200,400,727元[2] - 公司股份总数由200,384,704股变更为200,400,727股[2] - 公司章程修订后，注册资本为20,040.0727万元，股份总数为20,040.0727万股[5] 经营范围与章程修订 - 拟增加船舶设计、金属船舶制造等经营范围[3] - 股东大会新增审议关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上职权[6] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超净资产20%股票[6] - 修订后，单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[6] 后续流程 - 变更注册资本等事项需提交股东大会审议及工商核准[8]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 以2024年度财务报表数据确定内部控制缺陷定量标准[48][52] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][57] - 报告期内无可能影响投资者决策的其他内部控制信息[58] 公司治理 - 董事会设五名董事，含董事长一名、独立董事两名[9] - 监事会由三名监事组成，含两名职工监事[9] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层，形成完善法人治理框架[9] 制度建设 - 制定多项信息相关管理制度，完善信息与沟通内控管理[16] - 制定人力资源管理规章制度和绩效考核系统[12][13] - 制定财务制度并设立完善会计机构[22] - 制定《募集资金管理办法》，本报告期未使用募集资金[43][44] - 对关联交易、对外担保、对外投资制定相关制度，规范审批程序[45][46][47] 运营管理 - 建立与经营及规模相适应的组织机构，各职能部门分工明确[10] - 在董事会下设审计委员会，其下设审计监察部负责相关审核工作[11] - 通过内部信息化办公等系统提高运营效率及风险管控水平[17] - 建立控制程序，包括授权审批、责任分工等控制[18] - 区分一般授权和特别授权处理事务和交易[19] - 贯彻不相容职务相分离原则进行责任分工控制[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度进行财产保护控制[23] - 编制销售、资金等预算指标进行预算控制[25] - 建立运营分析制度对公司信息进行汇总分析[26] - 建立绩效考评制度对员工业绩进行考核评价[28] - 建立工程施工控制制度，确保工程质量、提高效率等[35] - 对存货、固定资产等资产实行部门归口管理，建立相关制度保证资产安全完整[36] - 建立统一财务核算体系，规范会计核算，明确岗位责任和授权审批制度[39] - 制定费用报销标准和账务处理流程，实行财产清查制度保证财产安全[40]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议[1] - 会议审议通过公司《2024年年度报告及其摘要》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1]

业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告已通过第六届董事会第七次会议审议[1] - 定于2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目以网络远程方式举行[1] 参与信息 - 投资者可登陆深交所“互动易”平台参与业绩说明会[1] - 出席人员有董事长张海波、总经理答浩等[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上解答投资者普遍关注的问题[2]

资金占用 - 2024年期初占用资金余额为3907.99万元[3] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为11710.18万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额为15618.17万元[3] 预付账款 - 海波重科2024年期初预付账款余额为3907.49万元[2] - 海波重科2024年度预付账款累计发生金额为11427.48万元[2] - 海波重科2024年度预付账款偿还累计金额为15334.97万元[2] - 钢构管家2024年度预付账款累计发生金额为282.70万元[3] - 钢构管家2024年度预付账款偿还累计金额为282.70万元[3] 其他应收款 - 海波重科2024年期初其他应收款余额为0.50万元[2] - 海波重科2024年度其他应收款偿还累计金额为0.50万元[2]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失-448.37万元[1] - 本次计提增加2024年股东税后净利润381.12万元[9] 减值准备 - 应收账款计提减值-2470.50万元[2] - 其他应收款计提19.22万元[2] - 商业承兑汇票计提72.62万元[2] - 合同资产计提1930.29万元[2] 坏账准备 - 2024年应收票据坏账准备72.62万元[4] - 2024年应收款项坏账准备-2451.28万元[5] - 2024年合同资产坏账准备1930.29万元[7] 预期损失率 - 1 - 2年账龄应收和其他应收预期损失率10%[7]