股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表38名，代表有表决权股份108,319,722股，占比54.7381%[4] - 现场投票股东及代表2名，代表有表决权股份108,010,762股，占比54.5820%[4] - 网络投票股东及代表36名，代表有表决权股份308,960股，占比0.1561%[4] - 中小股东出席36人，代表有表决权股份308,960股，占比0.1561%[5] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意票占比超99%[7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20][23] - 2025年董事薪酬方案议案同意票占比94.6828%[22] - 拟对外投资设立全资子公司议案同意票占比0.2689%，未通过[25] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[26]

关于终止设立全资子公司的公告 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-028 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于拟 对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金设立全资子公司海波重科 海洋装备制造有限责任公司，注册资本 5050 万元人民币，公司认缴 100%出资额。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2025-024）。 公司在宁波市设立全资子公司的初衷是为了充分利用当地资源，拓展船舶建 造及海工业务市场，鉴于推进过程中内外部情况发生变化，为了减少不必要的运 营成本，经过充分论证和审慎考虑，2025 年 ...

股东大会信息 - 公司2025年3月27日提议召开2024年年度股东大会[8] - 2025年3月28日发布会议决议及召开股东大会通知[8] - 2025年4月18日下午15:00召开股东大会，现场与网络投票结合[10] 股东出席情况 - 现场2人代表108,010,762股，占比54.5820%[12] - 网络36人代表308,960股，占比0.1561%[13] - 共38人代表108,319,722股，占比54.7381%[13] 股份相关数据 - 截至股权登记日，总股本200,409,437股，有表决权股份197,887,237股[13] - 中小投资者36人代表308,960股，占比0.1561%[13] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99%，中小投资者同意占比超90%[17][18][20][21][22][24][25][27][28] - 拟对外投资设子公司议案反对占比99.7275%，未通过[35] - 除设子公司议案外，其他议案均通过[36]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,500万元，发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [1] - 海波转债于2020年12月22日在深交所挂牌交易，债券代码123080 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年6月1日转股价格从11.48元/股调整为11.58元/股 [2] - 2022年6月2日转股价格从11.58元/股调整为11.53元/股 [2] - 2023年5月30日转股价格从11.53元/股调整为11.50元/股 [2] - 2024年9月24日公司披露了最新的转股价格调整公告 [3] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，公司剩余可转债1,487,380张，剩余金额148,738,000元 [3] - 2025年第一季度无限售条件流通股增加1,306股，总股本从200,399,421股增至200,400,727股 [3] - 限售条件流通股数量保持不变，仍为76,387,725股，占总股本38.12% [3] - 无限售条件流通股从124,011,696股增至124,013,002股，占总股本61.88% [3]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-026 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度 内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 31 日在巨潮 资讯网上刊登的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-02 0）、《第五届监事会第十 ...

1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.48 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 150 张"海波转债"完成转股（票面金额共计 1 5,000.00 元人民币），合计转成 1,306 股"海波重科"股票（股票代码：3005 17）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,738,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-025 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换 ...

新策略 - 2025年3月27日拟对外投资设全资子公司海波重科海洋装备制造有限责任公司[2][3] - 子公司注册资本5050万元，公司认缴100%出资额[2] - 子公司注册地浙江宁波，经营范围含船舶及海洋工程装备制造[3][4] 未来展望 - 基于多元化战略及宁波海洋经济机遇，办理登记有不确定性[5] - 未来经营有风险，公司将建立机制应对，对现有业务无重大影响[5]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-021 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 深圳证券交易所关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-015 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司 2024 年度审计机 构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表现 出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆 满完成了公司 2024 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更 ...

海波重型工程科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将海波重型工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况进行了审计，同时对非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中,立信及相关审计人员就独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 ...