公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第六届第十三次董事会会议，审议了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，钢结构工程行业占比98.37%，其他业务占比1.63% [1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[7] - 委员任期与同一届董事会董事任期相同[9] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会[17] - 定期会议提前五个工作日发通知，临时会议提前三个工作日发通知[17] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行[20] 表决机制 - 委员每人一票表决权，记名投票表决[20] - 决议经全体委员过半数通过方为有效[22] 考评与披露 - 对董事和高级管理人员考评，结果报公司董事会[15] - 董事会应在年度工作报告中披露过去一年工作内容[22] 决议生效与保存 - 议案获规定有效表决票数，主持人宣布后形成决议[24] - 决议经出席会议委员签字后生效[24] - 会议档案由公司董事会办公室保存，保存期不少于十年[24] 规则说明 - “至少”“以上”含本数，“低于”“少于”不含本数[26] - 未尽事宜或抵触时按法律等规定执行[26] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起执行[27]

股份锁定 - 上市未满一年，董高新增股份100%自动锁定；已满一年，年内新增无限售股75%自动锁定[8] - 每年首交易日按董高上年末登记股份25%算本年度可转让法定额度[13] 买卖限制 - 董高在年报、半年报前15日不得买卖公司股票[15] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖公司股票[15] 信息申报 - 董高初始登记、任职、信息变化、离任后2个交易日内申报个人及近亲属信息[7] 减持规定 - 董高减持应提前15个交易日报告并披露计划[10] 违规处理 - 董高违规买卖收益归公司，公司可追究责任，中结算深圳分公司可锁定股份[17][19] 制度说明 - 制度按法规和章程执行，冲突按新规定，由董事会制定解释，审议通过生效[21]

信息发布制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[5] - 发布信息和回复提问要诚信、真实准确完整，有事实依据[7] 信息发布规范 - 不得披露未公开重大信息，保证公平性[9][10] - 不涉及不宜公开信息，提示不确定事项风险[10] 信息发布禁止行为 - 不得迎合热点、配合违法违规交易及预测股价[11] 职责分工 - 证券事务部负责发布和回复，董事会秘书组织策划[13]

战略委员会构成 - 由三名董事组成[7] - 委员由董事长等提名[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续两次未出席建议撤换[20] 档案与规则 - 会议档案保存期不少于十年[20] - 规则自董事会审议通过施行[22]

薪酬构成 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] - 高级管理人员年薪制含基本、绩效、中长期激励收入[11] - 独立董事领固定董事津贴，经股东会审议后发放[9] 薪酬确定与计算 - 兼多职薪酬按就高不就低原则，不重复计算[11] - 岗位变动按实际任职时间算当年薪酬[13] 薪酬调整与追回 - 重大变化可调整薪酬标准并报批[16] - 财务追溯重述追回超额薪酬[18] - 违法违规减少或追回部分薪酬[19] 薪酬奖惩 - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[13]

提名委员会组成与选举 - 由三人组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，定期提前五日、临时提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可罢免职务[13] - 任期与同一届董事会的董事任期相同[6] 决议与档案 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 会议档案保存期不得少于十年[16] 职责 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[9]

制度制定与修订 - 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[1] - 制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[1] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度[1] 生效与披露 - 部分制度自董事会审议通过生效，薪酬制度待股东会通过后生效[2] - 制度全文于2025年12月8日披露于巨潮资讯网[2]

会议安排 - 海波重科第六届董事会第十三次会议通知于2025年12月4日发出，12月8日召开[2] - 本次会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 多个议案表决均为5票赞成、0票反对、0票弃权，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议[3][4]

公司信息披露 - 海波重科在互动平台回应投资者关于股东人数查询时表示，该数据将在定期报告中及时披露 [2]