董事会决议与投资设立 - 公司全资子公司成都雪榕与辰鑫生物及郑伟东共同出资设立成都雪草 注册资本2000万元[1] - 成都雪榕以货币资金认缴出资1020万元 占比51% 辰鑫生物以无形资产出资700万元 占比35% 郑伟东以货币资金认缴出资280万元 占比14%[2] - 成都雪草拟主要从事冬虫夏草工厂化的研发、种植与销售 投资完成后将被纳入公司合并报表范围[2] 战略布局与产能优化 - 投资目的为充分利用现有产能 提升产能利用率 推进多品种布局战略 优化产品结构[1] - 通过设立控股子公司进入冬虫夏草工厂化领域 拓展产品线[1][2] 授信申请与资金安排 - 公司向中国建设银行上海奉贤支行申请不超过10000万元综合授信 担保方式为信用[2] - 授信额度为10000万元（含） 用于生产经营需要[2] 审议程序与表决结果 - 投资议案经独立董事专门会议审议通过 监事会发表审核意见 关联董事郑伟东回避表决[2] - 投资议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过 授信议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过[2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月29日通过电话等方式发出 全体监事参与 [1] - 会议于2025年8月4日以现场投票表决方式在公司会议室举行 [1] - 应到监事3名 实到3名 由监事会主席胡卫红女士主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全资子公司对外投资符合公司战略发展需要 [1] - 关联交易定价公允公平 审议程序合法合规 [1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 监事会同意本次关联交易事项 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 信息披露安排 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》 [2] - 公告编号未在本文中具体列示 需查阅关联公告获取完整信息 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月4日14:30召开现场会议 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 总计273名股东参与投票 代表股份131,860,107股 占公司总股份22.0633% [1] - 现场参会股东3人 代表股份126,370,700股 占比21.1448% 网络投票股东270人 代表股份5,489,407股 占比0.9185% [2] 中小股东参与情况 - 中小股东全部通过网络投票参与 共计270人 代表股份5,489,407股 占公司总股份0.9185% [2] - 现场投票中小股东人数为0 代表股份0股 [2] 议案表决结果 - 总体表决同意率99.3026% 对应130,940,580股 反对671,542股 占比0.5088% 弃权247,985股 占比0.1881% [2] - 中小股东表决同意率83.2491% 对应4,569,880股 反对率12.2334% 对应671,542股 弃权率4.5175% 对应247,985股 [3] 法律合规情况 - 股东大会召集及召开程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 出席人员资格与召集人资格合法有效 表决程序及结果获得法律认可 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第五届董事会第二十九次会议提议召开并于2025年7月18日通过巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告会议通知 内容包括召开时间、地点、股权登记日、审议事项及登记方式[2] - 现场会议于2025年8月4日14:30在上海市奉贤区汇丰西路1487号以现场与网络视频结合方式召开 网络投票通过深交所交易系统于同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行[3] - 会议通知提前十五日发布 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[2][3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议股东及代理人共3人（含委托1人） 代表股份126,370,700股 占公司股份总数21.1448%[3] - 网络投票股东资格由深交所交易系统认证 召集人为公司董事会 资格符合法律法规及《公司章程》[4] - 出席人员包括董事、监事、董事会秘书及高级管理人员 人员资格经审查合法有效[4] 表决程序与结果 - 股东大会审议了通知中列明议案 采用现场投票与网络投票合并统计表决结果[5] - 为保护中小投资者利益 相关提案实行中小投资者单独计票（指除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）[5] - 表决程序符合《公司章程》规定 审议议案均获通过 表决结果合法有效[5] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决结果均符合《证券法》《公司法》与《公司章程》规定[5]

合资公司设立 - 雪榕生物全资子公司成都雪榕与辰鑫生物、郑伟东共同出资设立成都雪草 注册资本2000万元人民币 [1] - 成都雪榕以货币资金认缴出资1020万元 持股51% 辰鑫生物以无形资产出资700万元 持股35% 郑伟东以货币资金认缴280万元 持股14% [1] - 新公司拟主要从事冬虫夏草工厂化的研发、种植与销售业务 [1] 战略发展目标 - 投资符合公司多品种布局战略发展需要 有利于提升现有产能利用率 [1] - 通过新业务降低现有食用菌业务的成本 是公司向高端产品领域的尝试 [1] - 投资完成后成都雪草将被纳入公司合并报表范围 [1]

公司治理动态 - 雪榕生物于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》 [2] 财务安排 - 公司拟为子公司提供担保 [2]

公司治理与投资决策 - 公司第五届董事会第三十次会议审议通过多项议案 [2] - 审议通过全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案 [2] 公司战略与业务发展 - 全资子公司将对外投资设立控股子公司 [2] - 此次投资涉及关联交易 [2]

公司治理动态 - 雪榕生物第五届监事会第十七次会议于8月4日晚间召开[2] - 会议审议通过全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案[2]

公司战略布局 - 公司全资子公司成都雪榕与辰鑫生物及郑伟东共同出资设立成都雪草 以推进多品种布局战略并优化产品结构 [1] - 新设子公司拟主要从事冬虫夏草工厂化的研发、种植与销售 旨在充分利用现有产能并提升产能利用率 [1] 投资结构 - 成都雪草注册资本为2000万元 其中成都雪榕以货币资金认缴出资1020万元 持股占比51% [1] - 辰鑫生物以无形资产出资700万元 持股占比35% 郑伟东以货币资金认缴出资280万元 持股占比14% [1] - 投资完成后成都雪草将被纳入公司合并报表范围 [1]

公司经营动态 - 公司于2025年8月4日召开第五届第三十次董事会会议 审议向建设银行申请综合授信等议案 [2] - 公司2024年营业收入中食用菌行业占比98.62% 其他业务仅占1.38% [2] 行业结构特征 - 公司主营业务高度集中于食用菌行业 收入贡献率超过98% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]