证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-130 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月21日9:15至15:00 的任意时间。 5、现场会议地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室） 6、会议召开的合法、合规性：本次 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-133 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 21 日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任终身名誉董事长暨关联 交易的议案》，董事会同意聘任杨勇萍先生为公司名誉董事长。本次事项构成关 联交易，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项 杨勇萍先生作为公司创始人，专注于食用菌工厂化种植领域，引领食用菌工 厂化行业，作为白色金针菇育种攻关首席专家，承担着农业农村部种业攻关任务。 自公司创立近三十年来，担任公司第一届至第五届董事会董事长，杨勇萍先生始 终与公司风雨同舟，秉持恪尽职守、勤勉尽责的态度，为公司倾注了全部心血， 带领公司布局了 9 大生产基地，成为连续 15 年全国鲜菇产销量第一的食用菌工 厂化企业，为公司的发展做出了卓越的贡献，也为公司奠定了坚实的可持续发展 的产业基础。 公司第六届董事会换届选举完成后，杨勇 ...

人事变动 - 选举蒋智为公司第六届董事会董事长，法定代表人变更为蒋智[4][5] - 聘任杨勇萍为公司终身名誉董事长[6] - 聘任龙鹏为公司总经理[8][9] - 聘任郑伟东等为副总经理，顾永康为董事会秘书[10] - 聘任茅丽华先生为公司证券事务代表[11] 资金申请 - 公司向农发行上海奉贤区支行申请不超2500万元流动资金贷款[12]

公司治理 - 2025年11月21日完成董事会换届选举及高管聘任[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 蒋智当选董事长，法定代表人变更为蒋智[3] 人员任职 - 聘任龙鹏为总经理，郑伟东等为副总经理[6] - 顾永康为董事会秘书，茅丽华 为证券事务代表[6] 股份持有 - 截至公告披露日，龙鹏持有公司股份27,900股[11] - 截至公告披露日，顾永康直接持有公司股份29,250股[14] 联系方式 - 董秘和证代联系地址、电话、传真及邮箱公布[7]

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-134 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开 了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向农业发展银行申请流动资金 贷款的议案》。公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支 行（以下简称"农发银行"）申请额度不超过2,500万元（含2,500万元）的流动资金 贷款。 为支持公司的业务发展，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以 下简称"成都雪榕"）以其拥有的厂房及土地使用权，为上述流动资金贷款提供抵 押担保；公司控股子公司大方雪榕生物科技有限公司（以下简称"大方雪榕"）、 全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称"威宁雪榕"）计划为上述流动 资金贷款提供连带责任保证担保。 本次担保属于公司控股子公司和全资子公司为母公司提供担保，且成都雪榕、 大方雪榕和威宁雪榕均已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致：上海雪榕生物科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东会的召集与 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具 ...

板块整体表现 - 种植业板块当日下跌0.54%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中海南橡胶以3.28%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股情况 - 北大荒涨幅最大，为1.35%，收盘价15.06元，成交额5.60亿元，成交量37.30万手[1] - 诺普信上涨1.05%，收盘价11.55元，成交额2.30亿元，成交量19.84万手[1] - 隆平高科上涨0.40%，收盘价9.92元，成交额1.55亿元，成交量15.73万手[1] 领跌个股情况 - 海南橡胶跌幅最大，为3.28%，收盘价5.90元，成交额4.13亿元，成交量69.78万手[2] - 神农种业下跌2.77%，收盘价5.62元，成交额11.49亿元，成交量205.12万手[2] - 秋乐种业下跌2.74%，收盘价16.00元，成交额8445.00万元，成交量5.24万手[2] 板块资金流向 - 种植业板块整体主力资金净流出2.02亿元，游资资金净流出2598.13万元，散户资金净流入2.28亿元[2] - 北大荒获得主力资金净流入2718.51万元，主力净占比4.85%，但游资净流出3675.74万元[3] - 诺普信主力资金净流入487.19万元，主力净占比2.12%[3] - 新赛股份游资净流入667.43万元，游资净占比达10.46%，但主力净流出186.30万元[3]

公司控制权变更 - 雪榕生物控股股东变更为上海万紫千鸿智能科技有限公司，实际控制人变更为蒋智先生 [2] - 万紫千鸿通过协议方式受让杨勇萍及其一致行动人银万华奕1号私募基金合计31,585,362股股份 [2] - 股份转让事宜已于2025年11月4日完成过户登记手续 [2]

公司治理变动 - 雪榕生物于2025年11月5日召开第五届董事会第三十五次会议 [2] - 会议审议通过关于董事会提前换届选举及提名第六届董事会候选人的两项议案 [2] - 控股股东万紫千鸿提名4位非独立董事候选人和3位独立董事候选人 [2]

公司控制权变更 - 公司控股股东变更为上海万紫千鸿智能科技有限公司，实际控制人变更为蒋智先生[1] - 本次控制权变更通过协议受让方式完成，涉及股份数量为31,585,362股，并已完成过户登记手续[1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入中，食用菌行业占比98.62%，是绝对核心业务[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元[1]