股价表现 - 8月26日收盘价6.73元 较前一交易日下跌1.03% [1] - 当日成交量150942手 成交金额1.02亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为食用菌研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括金针菇、杏鲍菇 [1] - 属于农牧饲渔行业 涉及农业种植和人造肉概念板块 [1] 公司财务 - 2025年上半年营业收入7.91亿元 同比下降26.17% [1] - 上半年归母净利润亏损1.03亿元 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出746.32万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出2194.62万元 [1] 公司治理 - 拟为全资子公司成都雪榕提供不超过500万元反担保 [1]

授信申请与担保安排 - 全资子公司成都雪榕向成都农商银行都江堰支行申请不超过500万元综合授信 [1] - 委托都江堰市金信融资担保有限责任公司提供信用担保 [1] - 公司为金信担保提供的担保提供连带责任反担保 [1] 累计担保情况 - 公司及子公司累计审批对外担保额度为323,120.96万元 [1] - 实际担保余额为111,182.51万元 [1] - 实际担保余额占2024年度经审计总资产比例28.84% [1] - 实际担保余额占2024年度经审计净资产比例135.04% [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入7.91亿元 同比减少26.17% [1] - 归母净利润亏损1.03亿元 [1]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 单笔关联交易金额或同类关联交易连续十二个月累计交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七类担保事项需股东会审议[6] - 被资助对象资产负债率超70%等三类财务资助事项需董事会审议通过后提交股东会审议[9] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[10] 股东会审议豁免与特殊规定 - 公司资助对象为合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，部分情形可免于股东会审议[9] - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[9] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10％[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[19] - 年度股东会召开20日前（不含会议当日）通知股东，临时股东会召开15日前（不含会议当日）通知股东[19] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[21] 股东会决议相关 - 普通决议需出席股东会（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东会（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[33] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％需特别决议通过[35] 中小股东相关 - 中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[38] - 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%，应通过网络投票等方式为中小股东参加股东会提供便利[38] 董事提名相关 - 董事会换届选举或在届内更换董事时，单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名公司非独立董事候选人[39] - 独立董事候选人由单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提出[39] 其他规定 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证[26] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应列席并接受股东质询[27] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应做述职报告[29] - 股东或股东代理人出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[40] - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[41] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[42] - 审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东（除董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东外）表决单独计票并披露[45] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议中作特别提示[50] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[51] - 公司指定巨潮资讯网站及深交所网站为信息披露媒体[51] - 本规则经股东会审议通过后生效，遇法规修订需及时修订并由董事会提交股东会批准[53] - 本规则由董事会负责解释[53]

提名委员会组成 - 公司董事会提名委员会成员三名，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 提名委员会职责 - 拟定选任标准程序，向董事会提建议[8] 会议相关规定 - 会前五天通知，三分之二以上出席，过半通过决议[13] - 表决方式多样，临时可通讯表决[15]

董事津贴标准 - 独立董事津贴12万元/年(税前)[1] - 外部董事津贴7.2万元/年(税前)[2] 津贴支付与报销 - 董事津贴按月支付，所得税公司代扣代缴[4] - 董事差旅费及职权费用公司据实报销[4] 制度相关 - 董事津贴制度2025年8月修订，经股东会审议生效[1][4][5] - 制度抵触按规定修订，解释权归董事会[4]

董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，成员全为董事[6] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议批准[11] - 公司对外担保须经董事会审议，出席董事会三分之二以上董事同意，达标准还须股东会审议[13] - 拟与关联方达成低于3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，由董事会和总经理审议批准[14] - 与关联方特定交易经全体独立董事过半数同意后由董事会审议批准[14] - 与关联方达成3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会审议后提交股东会审议批准[14] - 董事会有权决定除规定须由股东会审议以外的事项[9] - 董事会应确定对外投资等权限，重大投资项目组织评审并报股东会批准[9] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] - 被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会审议[15] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[8] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[23] - 董事会临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[23] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[25] - 董事会决议表决方式多样，保存期限不少于10年[27] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] 规则生效 - 本规则经股东会审议批准后生效，抵触时需修订[35]

任职资格 - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[7] - 近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责、三次以上通报批评者不得担任[8] 聘任解聘 - 原任离职后三个月内聘任，任期三年可连聘连任[9] - 秘书辞职提前一月书面申请，连续三月不能履职应解聘[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 其他 - 细则2025年8月修订，解释权归公司董事会[1][15]

上海雪榕生物科技股份有限公司 总经理工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正 确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海雪榕生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关法律、 法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理（含常务副总经理，下 同）、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管"），高管应当遵 守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务， 如负责公司的日常经营管理，总经理对公司董事会负责并报告工作， 副总经理、财务总监等高级管理人员对总经理负责并报告工作。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在履行职务时， 接受审计委员会在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。 第二章 总经理的任免 第四条 总经理任职，应当具备下列条件: （一）优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、 廉洁奉公等。 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一章 总则 第一条 为加强上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》和《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司 ...