证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-039 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

会议相关 - 第五届监事会第十六次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][9][11][13][15][17][30][32][35][37] - 《2024年度监事会工作报告》等需提交2024年年度股东大会审议[6][28] - 汤志彬等2025年度基本薪酬不变，关联监事回避，表决同意2票，反对0票，弃权0票[19][22][25][20][23][26][21][24][27] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避，将提交股东大会审议[39] - 《关于2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[41] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[44] - 《关于岳阳市显隆电机有限公司业绩承诺完成情况及补偿方案的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[46] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分股票的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[48] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[50] 公司情况 - 2025年度财务预算合理但实现有不确定性[12] - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[29] - 2024、2025年度日常关联交易正常，价格公允[31] - 2024年度募集资金存放等无违规情形[33] - 同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构[36] - 2023年度审计报告带强调事项段涉及事项已消除[40] - 公司按最新会计准则变更会计政策[42] - 岳阳市显隆电机有限公司业绩承诺及补偿方案符合实际[45] - 作废2024年限制性股票激励计划部分股票符合规定[47] - 董事会编制审核的2025年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[49]

公司信息 - 公司证券代码为300503，简称为昊志机电[1] - 公告日期为2025年04月22日[3] 审计情况 - 广东司农对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 监事会认为相关强调事项已消除，认可董事会专项说明[2]

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 经审核，公司独立董事认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制 缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根 据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内 部控制重大缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地评价了公 司内部控制体系建设、执行和监督 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-022 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要所载资料内容符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-028 广州市昊志机电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，其中母公司实现的净利润为 2,520.18 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 8,038.02 万元，其中母 公司累计可供分配利润为 2,268.16 万元。 （二）综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为 积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利 润分配 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-040 广州市昊志机电股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于2025 年4月18日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 （一）公司于2024年6月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第九次会议分别审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等议案，本次激励计划拟向102名激励对象首次授予826.20万 股第二类限制性股票，预留91.80万股限制性股票，授予价格（含预留部分）为 6.50 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0175 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及《公司 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及其他现行的法律、法规和规 范性文件的规定发表法 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2025]25000890071 号 目 录 | 关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的 | | --- | | 专项审核报告 ….1-2 | | 广州市昊志机电股份有限公司关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 | | 年度业绩承诺完成情况的说明 ……1-2 | 广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 我们认为，贵公司管理层编制的《关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺 完成情况的说明》已按照相关规定编制，在所有重大方面公允反映了岳阳市显隆电机有 限公司 2024 年度业绩承诺的完成情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 司农专字[2025]25000890071 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制 的《关于岳阳市显隆电机有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照深 ...

关于广州市昊志机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 司农专字[2025]25000890047 号 目录 报告正文...................................................................................... 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.............. 3-6 关于广州市昊志机电股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，贵公司编制了后附 的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面 未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易 所执行的相关审计 ...