证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-081 广州市昊志机电股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 股份归属登记工作，公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股，公司注册 资本将由306,072,836元变更为308,226,785元。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以优化公司治理结 构。公司董事会结合公司实际情况，对《 ...