公司财务动态 - 全资子公司显隆电机向公司分配现金分红款4000万元 [1] - 分红依据为显隆电机公司章程规定及股东决定 [1] - 剩余未分配利润将结转至以后年度分配 [1] 财务影响 - 分红款将增加公司2025年度母公司报表净利润 [1] - 该笔款项不增加2025年度合并报表净利润 [1] - 分红事项不影响2025年度公司整体经营业绩 [1] 公司结构 - 显隆电机为公司纳入合并报表范围内的全资子公司 [1]

股权质押 - 2022年4月6日汤丽君质押700万股，2025年6月6日解除[1][4] - 本次解除700万股，占其持股24.90%，占总股本2.29%[4] - 汤丽君持股2811.47万股，比例9.19%[4] - 累计质押776万股，占其持股27.60%，占总股本2.54%[4] 其他情况 - 已、未质押股份限售和冻结数量均为0[4] - 解除质押无业绩补偿义务，与经营无关[5] - 汤丽君资信良好，无平仓或强制过户风险[5] - 公司将持续关注并披露质押情况[5]

股东股份质押解除 - 持股5%以上股东汤丽君解除质押700万股 占其所持股份比例24 90% 占公司总股本比例2 29% [1] - 本次质押解除涉及股份起始日为2022年4月6日 解除日期为2025年6月6日 [1] - 汤丽君累计被质押公司股份776万股 占其所持股份比例27 60% 占公司总股本比例2 54% [1]

融资租赁业务概况 - 公司拟开展融资租赁业务总额不超过人民币30,000万元，已与华通金融租赁签订3,000万元融资租赁合同，期限1年 [1] - 融资租赁方式为售后回租，租赁物为公司自有机器设备，预付租金180万元，分12期支付 [3][4] - 全资子公司显隆电机为本次融资提供连带保证责任，担保范围覆盖租金、违约金等全部债务 [6] 交易对方及合同条款 - 交易对方华通金融租赁注册资本20亿元，成立于2015年，与公司无关联关系 [2][4] - 租赁物所有权转移至出租人，期满后公司支付100元留购价即可取回所有权 [3] - 担保期间为主债务到期后三年，展期或提前终止不影响保证责任 [6] 财务数据及担保情况 - 公司最近一期总资产28.03亿元，负债15.85亿元，归母净资产12.15亿元，2025年一季度净利润1,558万元 [6] - 本次担保后公司累计对外担保额度增至1.614亿元，占净资产比例13.57%，无逾期或诉讼担保 [7][8] 交易目的及影响 - 通过融资租赁盘活资产，拓宽融资渠道满足中长期资金需求，不影响设备正常使用 [8] - 显隆电机已履行内部审批程序，担保事项无需提交董事会或股东大会审议 [2]

财务数据 - 2024年末资产总额263120.38万元，2025年3月末为280269.35万元[12] - 2024年末负债总额143958.78万元，2025年3月末为158538.58万元[13] - 2024年营业收入130669.20万元，2025年1 - 3月为28685.29万元[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8290.04万元，2025年1 - 3月为1558.32万元[13] 融资担保 - 公司拟开展融资租赁交易总额不超3亿元，此次与华通金融租赁融资额度3000万元，期限1年[2] - 截至公告披露日，公司已开展对外担保额度余额13140万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.05%[17] - 本次担保后，公司累计对外担保额度总金额16140万元，占比13.57%[17] 其他 - 融资租赁合同预付租金180万元，租金分12期支付，租赁物留价款100元[7][8] - 公司注册资本30607.2836万元[10]

股权质押情况 - 汤秀清2021年6月8日质押2684万股，部分展期至2025年8月28日[2] - 汤秀清质押2683.96万股，占其所持30.95%，占总股本8.77%[2] - 截至披露日，汤秀清持股8672.68万股，累计质押4334.76万股[5] 股东持股及质押比例 - 昊聚公司持股1108.39万股，无质押[5] - 汤秀清及其一致行动人合计持股9781.07万股，累计质押4334.76万股[5] 股份限售冻结情况 - 已质押股份中4276.73万股限售冻结，占98.66%[5] - 未质押股份中2227.78万股限售冻结，占40.90%[5] 股权质押影响 - 汤秀清股权质押展期无业绩补偿义务，不影响公司[6] - 质押无平仓风险，不会变更公司控制权[6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 公司及子公司为资产负债率低于70%的公司及子公司提供不超5亿元担保额度[2] - 公司为显隆电机与北京银行申请授信提供4000万元保证担保[2] - 截至公告披露日，公司已开展对外担保额度余额9140万元，占比7.68%[7] - 本次担保后，公司累计对外担保额度1.314亿元，占比11.05%[7] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[7] - 担保合同最高债权额为4000万元[5]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-042 广州市昊志机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大 会通知的公告》（公告编号：2025-039）。 2、会议召开时间和日期 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 2、 ...

会议信息 - 公司董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共223人，代表119,180,588股，占比38.9386％[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表117,188,188股，占比0.6510％[11] - 通过网络投票的股东及股东代理人共218人，代表1,992,400股，占比0.6510％[12] - 出席会议的中小股东及股东代理人共218人，代表1,992,400股，占比0.6510%[15] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意118,882,288股，占比99.7497％[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意118,884,488股，占比99.7516％[20] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意118,884,588股，占比99.7516％[21] - 《2024年度财务决算报告》同意118,803,788股，占比99.6838％；中小股东同意1,615,600股，占比81.0881％[22] - 《关于公司2025年度财务预算的议案》同意118,800,688股，占比99.6812％；中小股东同意1,612,500股，占比80.9325％[24] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意118,841,288股，占比99.7153％；中小股东同意1,653,100股，占比82.9703％[25] - 《汤秀清先生2025年度薪酬》同意4,078,448股，占比90.2182％；中小股东同意1,550,200股，占比77.8057％[26] - 《雷群先生2025年度薪酬》同意117,583,442股，占比99.6236％；中小股东同意1,548,200股，占比77.7053％[29] - 《肖泳林先生2025年度薪酬》同意117,445,811股，占比99.6241％；中小股东同意1,549,200股，占比77.7555％[31] - 《韩守磊先生2025年度薪酬》同意118,659,863股，占比99.6331％；中小股东同意1,555,400股，占比78.0667％[33] - 《陈文生先生2025年度薪酬》同意118,743,588股，占比99.6333％；中小股东同意1,555,400股，占比78.0667％[36] - 《黎文飞先生2025年度薪酬》同意118,737,388股，占比99.6281％；中小股东同意1,549,200股，占比77.7555％[37] - 《向凌女士2025年度薪酬》同意118,743,588股，占比99.6333％；中小股东同意1,555,400股，占比78.0667％[39] - 《姚英学先生2025年度薪酬》表决中同意118,743,588股，占比99.6333％，中小股东同意占比78.0667％[40] - 《汤志彬先生2025年度薪酬》表决中同意118,737,188股，占比99.6280％，中小股东同意占比77.7454％[41] - 《李妍女士2025年度薪酬》表决中同意118,743,588股，占比99.6333％，中小股东同意占比78.0667％[43] - 《程振涛先生2025年度薪酬》表决中同意118,745,488股，占比99.6349％，中小股东同意占比78.1620％[44] - 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》表决中同意2,839,371股，占比87.9315％，中小股东同意占比80.4407％[44] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》表决中同意2,826,171股，占比87.5227％，中小股东同意占比79.7782％[46] - 《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》表决中同意118,800,688股，占比99.6812％，中小股东同意占比80.9325％[47] - 《关于拟开展融资租赁业务的议案》表决中同意118,799,088股，占比99.6799％，中小股东同意占比80.8522％[48] - 《关于对外出租部分闲置房产的议案》表决中同意118,813,188股，占比99.6917％，中小股东同意占比81.5599％[51] - 《关于购买董监高责任险的议案》表决中同意1,595,500股，占比80.0793％[53] - 中小股东表决同意1,595,500股，占比80.0793％[55] - 中小股东表决反对342,800股，占比17.2054％[55] - 中小股东表决弃权54,100股，占比2.7153％[55] - 审议议案同意118,803,088股，占比99.6833％[57] - 审议议案反对324,400股，占比0.2722％[57] - 审议议案弃权53,100股，占比0.0446％[57] - 中小股东对审议议案同意1,614,900股，占比81.0530％[57] - 中小股东对审议议案反对324,400股，占比16.2819％[57] - 中小股东对审议议案弃权53,100股，占比2.6651％[57] 其他情况 - 关联股东汤秀清等5人回避表决[56]

行业市场规模 - 2023年磁力应用设备行业市场规模达276.23亿元，同比增长6% [1] - 2024年市场规模增至289.81亿元，同比增长6.3%，主要受工业升级、新能源及高端制造业推动 [1][9] - 磁性材料上游市场规模2023年为778.5亿元，2024年增长至834.6亿元，支撑设备制造原材料供应 [7] 产业链结构 - 上游为磁性材料（稀土永磁、软磁）及零部件供应商 [3] - 中游为设备制造商，产品包括磁选设备、磁力驱动设备、磁悬浮设备等 [3] - 下游应用领域：工业制造占比38%（金属冶炼、矿山分选）、电力能源30%（风电、智能电网）、医疗健康10%（MRI、靶向给药）、交通航天5%（磁悬浮列车、卫星控制） [11] 重点企业竞争格局 - 中科电气：聚焦电磁冶金设备，2024年营收55.81亿元（+13.71%），锂电负极设备成新增长点 [13][16] - 隆基电磁：矿业磁选设备为核心，2024年营收6.93亿元（+2.03%），拓展环保领域应用 [13][18] - 华特磁电：超导磁选设备技术领先，覆盖稀有金属矿分选及化工食品领域 [13] - 中科三环：稀土永磁材料供应商，布局全球产业链 [13] - 昊志机电：磁力驱动系统应用于机床高精度加工，探索医疗康复设备 [13] - 英威腾：工业自动化变频器为主，延伸至新能源汽车驱动及轨道交通牵引系统 [13] 技术发展趋势 - 高性能材料研发：钕铁硼微观结构优化提升磁能积，富铈永磁材料降低成本，高温超导材料推动磁悬浮/MRI应用 [20] - 智能化集成：传感器+AI算法实现磁选设备参数自动调节，3D打印技术优化复杂磁路结构 [21][22] - 高端制造转型：航空航天磁力传感器需求驱动工艺升级，长三角产业集群协同创新加速产业升级 [23] 历史发展阶段 - 20世纪中后期：技术引进仿制为主，满足基础工业需求 [5] - 1980-1990年代：磁选设备技术改进，应用拓展至机械制造、电力 [5] - 21世纪后：磁悬浮列车等技术突破，产业链完整化，产品国际化 [5]